地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海龙头(集团)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、钱星元律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2024年年度 股东大会暨第四十六次股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2025-021 上海龙头（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 (二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼一楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,593,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.9734 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-022 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司 上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日以现 场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议 合法有效。会议审议并全票通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举倪国华先生（简历见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Shanghai Longtou (Group) Co., Ltd. outlines the company's operational performance, financial results, and future strategies, emphasizing a commitment to high-quality development and shareholder value [3][4][5]. Meeting Agenda - The meeting will include the reading of the rules, review of various reports including the Board of Directors' work report, financial statements, profit distribution proposal, and the election of directors [3][4][5]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 1.77036 billion yuan, a slight decrease of 0.4% year-on-year, with a budget completion rate of 99% [5][20]. - The total profit reached 47.78 million yuan, representing an 86.2% increase compared to the previous year, and the net profit attributable to shareholders was 39.99 million yuan, up 151% [5][21]. - The company reported an earnings per share (EPS) of 0.09 yuan, reflecting a 125% increase [5]. Operational Highlights - The company has focused on internal restructuring to enhance operational efficiency, resulting in a significant reduction in operational costs and improved profitability [5][6]. - The brand's market competitiveness has strengthened, with online and offline sales increasing, particularly in the domestic market [6][8]. Shareholder Returns - The company has implemented a stable dividend policy, proposing a cash dividend of 0.38 yuan per share, totaling approximately 15.99 million yuan, which is 40% of the net profit attributable to shareholders [28][29]. Future Strategies - The company plans to continue its focus on high-quality development, with a strategic emphasis on the "15th Five-Year Plan" to navigate complex market conditions and enhance shareholder value [12][27]. - Key initiatives include optimizing internal controls, enhancing risk management, and promoting sustainable development practices [13][14][15].

龙头股份 2024 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十六次股东大会暨 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 2025 年 6 月 23 日 1 龙头股份 2024 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2025 年 6 月 23 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决 ...

截至2025年5月30日收盘，龙头股份(600630)报收于8.32元，下跌2.58%，换手率1.94%，成交量8.24万 手，成交额6914.02万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月30日，龙头股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出536.55万元；- 游资资金净流入426.88万 元；- 散户资金净流入109.68万元。 公司公告汇总第十一届董事会第二十一次会议决议公告 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年5月30日召开，审议通过了以 下议案：1. 提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，提名刘海颖等3人为独立董事候选 人；2. 同意独立董事津贴每人每年8万元（税前）；3. 同意2025年综合授信额度控制在13.50亿元以内； 4. 同意为全资子公司提供不超过1.9亿元担保；5. 同意开展金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超过 500万美元，年累计签约金额不超过1.5亿美元；6. 同意使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委 托理财；7. 同意与上海市黄浦区相关部门签订房屋征收补偿协议；8. 同意继续聘任毕马威华振为2025年 度审计机构，审计收费165万 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 章 程 待 2024 年年度股东会审议通过后生效 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）、 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）306 号文批准，以募集方式设立； 在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码： 第三条公司于 1992 年 5 月 5 日经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字 第 15 号文批准,于 1992 年 5 月 20 日首次向社会公开发行人民币普通股 17447.32 万股，其中 1200 万股社会公众股于 1993 年 2 月 29 日在上海证券交易所上市,300 万股公司职工内部股于 1994 年 4 月 11 日全部上市流通。 第四条公司注册中文名称为：上海龙头（集团）股份有限公司 公司的英文名称为：SHANGHAI DRAGON CORPORATION 第五条公司住所为：上海市黄浦区制造局路 584 号 8 号楼 2 楼 201 室 邮政编码： ...

上海龙头（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露规范运作水平，增强披露信息的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法 规的规定、结合公司运作实际，特制订本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第四条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社 会影响，包括但不限于如下情形： （一）违反《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证 ...

第一章总则 第一条 为进一步规范上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国证券法》 上海龙头（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《上海龙头（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间 接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （九）法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的可以 获取内幕信息的其他人员。 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的 ...

第五条 公司设副总经理若干名，必要时，可以设常务副总经理一名,对总 经理负责，协助总经理开展工作。 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理、财务总监和各类分管总监等 其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理、财务总监和各类分管总监等其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。 第七条 法律、行政法规或部门规章及公司章程规定的不得担任董事的情 形同样适用于公司总经理、副总经理、财务总监和各类分管总监等其他高级管理 人员。 第八条 总经理、副总经理、财务总监和各类分管总监等其他高级管理人 员，每届任期三年，连聘可以连任。 第三章 总经理的职权 上海龙头（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应现代企业制度和公司法人治理结构规范运作，保证公司 经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的 职权职责，根据《公司法》和《上海龙头（集团）股份有限公司章程》有关规定， 特制定总经理工作细则。 第二章 总经理的任职 第二条 公司设总经理一名，根据董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 解聘总经理必须经董事会决议批准。总经理本人要求 ...