特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请2025年银行综合授信额度的议 案》，具体情况如下： 为了满足公司生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综合 授信额度不超过人民币13.50亿元，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 授信期内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次综合授信的前提下，公司董 事会授权总经理在授信额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。 上述事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-012 上海龙头（集团）股份有限公司 关于申请 2025 年银行综合授信额度的公告 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 31 日 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-018 上海龙头（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | 需。 | | --- | --- | | 需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过 | | 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 | 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 | | 认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第 | 证监会认可的其他方式进行。 | | 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 | 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、 | | 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 | 第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司 | | 方式。 | 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | 第二十五条 公司因本章 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-017 上海龙头（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币4 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 1 本人王伟光，已充分了解并同意由提名人上海龙头（集团） 股份有限公司董事会提名为上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-014 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于公 司实际业务需要，为规避和降低汇率波动带来的经营风险，2025 年计划在股份 制商业银行开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。投入资金为公司自有 资金，计划单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计签约金额不超过 1.50 亿美 元。 履行的审议程序：2025 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会审计委 员会第二十次会议、第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一 定的市场风险、信用风险和客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险等。敬 请投资者注意投资 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司所属房屋被征收的公告 本次交易标的为上海市四川南路 32 号使用权房。根据《上海市公有 非居住房屋租赁合同》记载，上海市四川南路 32 号房屋使用权人为本公 司，建筑面积 198.54 平方米，房屋用途为非居住营业用房；该房产不存 在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、 冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易定价情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 30 日，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于上海龙头（集团） 股份有限公司所属房屋被征收的议案》，同意公司所属上海市四川南路 32 号使用权房被上海市黄浦区住房保障和房屋管理局、上海市黄浦第五房屋 征收服务事务所有限公司实施征收，征收补偿总价为人民币 27,006,397.6 元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-013 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 上海龙头（集团）股份有限公司 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）全资 子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称："三枪集团"）及其下属上海针织 九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：公司预计 2025 年度为全资子公司提供总担保额度不超过人民 币 19,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度不超过人民 币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元。 （一）基本情况 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公 司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 19,000 万元，其中为资产负债率 低于 70%的公司提供担保的额度不超过 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 上海龙头(集团)股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海龙头(集团)股份有限公司董事会,现提名蒋金 华为上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海龙头 (集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-014 上海龙头（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)投资目的 目前公司自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率， 在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，计划使用闲置资金 进行国债逆回购和购买理财产品。 (二)投资金额 公司及子公司计划使用额度共计不超过人民币 2 亿元的自有资金进行国债 逆回购和购买中低风险、流动性好的理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动 使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过该投资额度。 (三)资金来源 进行国债逆回购和购买理财产品的资金来源是公司及子公司的暂时闲置自 有资金。 投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种，及具有合法经营资格的银行、证 券公司等金融机构销售的为中低风险、 ...