目前公司总部机构设置为政企事业部、智慧教育事业部、技术支 持部、董事会办公室、企业运营管理部、资产财务部、审计与法律合 规部、人力资源部（党委组织部）、办公室（党委办公室、党委宣传 部）、纪检工作部、国新文化教育研究院等部门。 二、拟调整优化公司总部部门设置情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各 业务条线职责，提高整体运营效率，拟对公司总部的组织机构进行调 整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-032 国新文化控股股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 1.撤销政企事业部、智慧教育事业部、技术支持部，合并组建战 略客户部，负责对接相关部委及各级政府等高层资源建设、战略客户 总对总战略合作、央企教育帮扶业务、中国国新系统内市场协同等相 关业务。 2.新设投资部，承接董事会办公室投资职责，全面负责公司资本 运作及行 ...

公司系依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二条 公司经上海市人民政府"沪科（92）第 125 号"批准，以公开募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号是： [310000000011889]。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。 国新文化控股股份有限公司 章 程 I | 1 | | --- | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 党委 31 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 32 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 32 | | 第十一章 | 通知和公告 38 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十三章 | 章程修改 41 | ...

国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 法定代表人：纪委 金融许可证机构编码：L0262H211000001 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围 如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-033 一、调整经营范围情况 将目前公司经营范围中不符合规范表述的经营项目，对照《经营 范围规范表述目录》，结合业务实际，调整两项经营项目的表述。同 时，基于我司在上海、常熟等地有多处房产出租的实际业务需要，拟 新增经营范围"住房租赁、非居住房地产租赁"。 1.现经营范围表述为"文化企业投资"拟调整为"投资管理"； 2.现经营范围表述"电子、通信与自动化控制、计算机信息技术 1 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务"拟调整为"通 信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广"； 国新文化控股股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 经营范围并修改章程的议案》。 根据国家市场监督管理总局《关于提升信息化水平统一规范市场 主体 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-034 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 下午 2 点 40 分 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-031 国新文化控股股份有限公司 关于与国新集团财务有限责任公司续签 《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）拟与 国新集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融财 务服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融 资租赁等金融财务服务，本次交易构成关联交易。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 63,320.06 万元 人民币；过去 12 个月，公司在财务公司结息 381.13 万元人民币。 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国文化产业发展 集团有限公司回避表决。 一、本次交易概述 2021 年 10 月，公司与中国国新控股有限责任公司全资子公司国 新集团财务有限责任公司签署为期三年的《金融财务服务协议》，由 财务公司为公司提供金融财务服务。上述协议将 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-028 国新文化控股股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年 度不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关于第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲 科技大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-029 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年半年度报告提出如下审核意见：公司 2024 年半年度报 告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映 公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中， 未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技 大厦以现场结 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-030 国新文化控股股份有限公司 关于 2024 年半年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要内容 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 公司 2024 年中期现金分红的条件。公司股东大会授权董事会，当公 司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正 值时，以 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利 润金额为现金分红上限制定具体的中期分红方案，进行 2024 年半年 度利润分配。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-36,739,391.26 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 412,385,286.14 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 358,100,422.80 元。 鉴于公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的 净利润为负， ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 18 日 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于与国新集团财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》 | | | | 的议案 | | 6 | | 关于调整公司经营范围并修改章程的议案 14 | | | 国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:40 主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务 服务协议>的议案》； 四、推选计票人、监票人； 国新文化控股股份有限公司 1 召开地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 2.审议《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提 ...