证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-018 国新文化控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司损益、 总资产、净资产等产生重大影响。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 1 （一）本次会计政策变更的主要内容 数据资源暂行规定，适用于企业按照企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。 解释第 17 号，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容 ...

国新文化控股股份有限公司关于国新集团 财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 公司）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称财务公司） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称中国国新）全额 出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于 2018 年 5 月，注 册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 法定代表人：纪委 金融许可证机构编码：L0262H211000001 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围 为企业集团财务公司服务。经查询，财务公司不是失信被执行人， 资信情况及履约能力良好。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境。 按照《公司法》有关规定 ...

1 国新文化 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是国新文化控股股份有限公司发布的第四份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露了国新文化 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案 例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完整性，部分内容适当 追溯以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以国新文化控股股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与公司年报范围 保持一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央 企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》）、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（简称《可 持续发展报告指引》）、全球可持续发 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-016 国新文化控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年度计提资产减值准备金额合计 45,659.23 万元。明 细如下： 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国新文化"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 249.08 | | 其中：应收账款坏账损失 | 250.06 | 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及国 新文化控股股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2024 年 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估，并出具 2024 年度审计工作履职情况报告，具体内容如 下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-014 国新文化控股股份有限公司 1 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联 人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事王 志学先生回避表决，参与表决的七名非关联董事全部同意本项议案。 同日公司召开第十一届监事会第五次会议审议本次议案，关联监事周 蔚女士回避表决，议案获得通过。 2.公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议并全 体审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证 券、期货相关业务审计从业资格，在担任国新文化控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"国新文化"）2024 年度审计机构期间，勤勉 尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年度财务报告审计及内控审计工作。为保持公司审计工作的连 续性，更好地为公司发展服务，公司拟续聘立信为公司 2025 年度财 务报告审计机构和 2025 年度内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 1 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-015 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一 年 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正 ...

一、监事会运行情况 （一）监事会人员情况。 因第十届监事会任期届满，公司先后于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一 次临时股东大会及第十一届监事会第一次会议，完成监事会 换届选举。第十一届监事会组成情况如下： 国新文化控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2024 年度监 事会工作报告如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 《2023 年年度报告及摘要》 | | --- | --- | --- | | | | 《2024 年第一季度报告》 | | | 第十届监事会第十 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 2024 年 4 月 25 日 | 四次会议 | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务 | | | | 预算方案的议案》 | | | | 《 ...

国新文化控股股份有限公司 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们审计了国新文化控股股份有限公司(以下简称"国新文 化")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10195 号的 无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 fil 8 + x nd 发 # 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 所出! 报告编码:沪2588VK 工信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10199 号 国新文化管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕4 ...