证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-016 国新文化控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年度计提资产减值准备金额合计 45,659.23 万元。明 细如下： 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国新文化"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 249.08 | | 其中：应收账款坏账损失 | 250.06 | 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及国 新文化控股股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2024 年 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估，并出具 2024 年度审计工作履职情况报告，具体内容如 下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-014 国新文化控股股份有限公司 1 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联 人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事王 志学先生回避表决，参与表决的七名非关联董事全部同意本项议案。 同日公司召开第十一届监事会第五次会议审议本次议案，关联监事周 蔚女士回避表决，议案获得通过。 2.公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议并全 体审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证 券、期货相关业务审计从业资格，在担任国新文化控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"国新文化"）2024 年度审计机构期间，勤勉 尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年度财务报告审计及内控审计工作。为保持公司审计工作的连 续性，更好地为公司发展服务，公司拟续聘立信为公司 2025 年度财 务报告审计机构和 2025 年度内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 1 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-015 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一 年 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正 ...

一、监事会运行情况 （一）监事会人员情况。 因第十届监事会任期届满，公司先后于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一 次临时股东大会及第十一届监事会第一次会议，完成监事会 换届选举。第十一届监事会组成情况如下： 国新文化控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2024 年度监 事会工作报告如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 《2023 年年度报告及摘要》 | | --- | --- | --- | | | | 《2024 年第一季度报告》 | | | 第十届监事会第十 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 2024 年 4 月 25 日 | 四次会议 | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务 | | | | 预算方案的议案》 | | | | 《 ...

国新文化控股股份有限公司 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们审计了国新文化控股股份有限公司(以下简称"国新文 化")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10195 号的 无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 fil 8 + x nd 发 # 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 所出! 报告编码:沪2588VK 工信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10199 号 国新文化管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕4 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-021 国新文化控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 2 点 30 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月二十日 | | | 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 主要议程： 一、宣布大会注意事项 二、审议议案及听取报告 | | | 国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:30 1.审议《2024 年年度报告及摘要》； 2.审议《2024 年度董事会工作报告》； 3.审议《2024 年度监事会工作报告》； 4.审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 方案的议案》； 5.审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6.审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 7.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 8.审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 9.审议《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金 融业务预计的议案》； 10.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪 酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-012 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化 大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》； 监事会对公司 2024 年年度报告提出如下审核意见：公司 2024 年年度报告的 编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人 员有违反保 ...