证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-043 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 23 日 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | | 关于变更会计师事务所的议案 | 6 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 2:40 召开地点：北京市西城区中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 国新文化控股股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 1 一、宣布大会注意事项； 二、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 八、签署股东大会决议和会议记录； 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常 ...

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 关于第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-041 国新文化控股股份有限公司 监事会 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-042。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 国新文化控股股份有限公司 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-040 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2024-043。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市西城区中国文化大厦二层公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-039 国新文化控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上大股东上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限 公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海化工工程总 公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司共持有公司股票 53,956,057 股，占公司总 股本 438,636,802 股的 12.3009%。 减持计划的主要内容 2024 年 11 月 8 日，公司收到上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海 华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、 上海轮胎橡胶(集团)有限公司出具的《关于计划减持国新文化控股股份有限公司 股份的告知函》。其因自身资金安排，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公 司股份不超过 13,159,1 ...

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司 董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-038 监事会对公司 2024 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现 参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥91,486,406.48, representing a decrease of 28.36% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,381,260.37, down 60.39% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥18,332,958.53, a decrease of 60.08% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0419, reflecting a decline of 60.25% year-on-year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.0419, down 60.25% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 159,245,058.40, a decrease of 35% compared to CNY 244,843,458.20 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 18,358,130.89, compared to a net profit of CNY 57,901,170.99 in the same period of 2023[16]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY -0.0419, compared to CNY 0.1315 in the previous year[18]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 18,358,130.89, compared to a total comprehensive income of CNY 57,901,170.99 in the previous year[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,504,059,417.05, a decrease of 2.55% from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company as of September 30, 2024, amounted to approximately CNY 2.50 billion, a decrease from CNY 2.57 billion as of December 31, 2023[12]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 68,563,954.65, down from CNY 98,078,301.24 at the end of the same period in 2023[15]. - The total current liabilities increased, with accounts payable rising to approximately CNY 25.88 million from CNY 23.32 million[12]. - The total liabilities decreased to CNY 28,987,259.97 from CNY 42,794,805.87, indicating a reduction of about 32.4%[23]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,435,495,462.40, a decrease from CNY 2,471,399,065.37 in the previous year[15]. - The total equity increased to CNY 2,591,077,763.85 from CNY 2,563,957,117.84, reflecting a growth of approximately 1.1%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥5,914,574.91, a decrease of 123.52% compared to the previous year[2]. - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was -5,914,574.91 RMB, a decrease from 25,141,695.13 RMB in the same period of 2023[19]. - Total cash inflow from operating activities was 233,214,634.79 RMB, down from 365,595,937.80 RMB year-over-year[19]. - The company's cash flow from sales of goods and services was CNY 9,394,995.87, a decrease from CNY 28,515,002.43 in the same period last year, representing a decline of about 67.0%[25]. - The net cash flow from operating activities was -30,033,848.51, compared to -24,459,190.92 in the previous period[27]. - The cash inflow from investment activities totaled 1,186,469,248.06 RMB, compared to 1,299,688,673.82 RMB in the same period of 2023[20]. - The cash flow from investment activities showed a net inflow of 35,001,795.86 RMB, a significant improvement compared to a net outflow of -193,653,752.26 RMB in the previous year[20]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of 21,531,243.33 RMB, down from 49,167,724.98 RMB in the same period last year[20]. Operational Efficiency - Accounts receivable decreased significantly to approximately CNY 34.83 million from CNY 65.60 million, indicating improved collection efficiency[11]. - Inventory decreased to approximately CNY 79.26 million from CNY 87.63 million, reflecting better inventory management[11]. - The company reported a decrease in other receivables to approximately CNY 8.74 million from CNY 14.13 million, suggesting improved financial health[11]. - The company's financial expenses showed a significant improvement, with interest expenses decreasing to CNY 87,816.80 from CNY 220,110.00, a reduction of about 60%[23]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 59,472,439.00, slightly down from CNY 61,293,537.71 in the same period of 2023[15]. Shareholder Information - The company has no significant changes in major shareholders or their shareholding status compared to the previous period[10]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[10]. - The company reported a total of CNY 1,088,741.90 in payable dividends, unchanged from the previous year, indicating stability in dividend distribution[23]. Future Outlook - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[27]. - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[10].

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名公司董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长 担任。 - 1 - 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有董事委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 国新文化控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会 ...

- 2 - - 1 - | | 案进行研究并提出建议； | 案进行研究并提出建议； | | --- | --- | --- | | | （三）对公司章程规定须经股东大会 | （三）对公司章程规定须经股东大会 | | | 或董事会批准的重大资本运作、资产 | 或董事会批准的重大资本运作、资产 | | | 经营项目进行研究并提出建议； | 经营项目进行研究并提出建议； | | | （四）对其他影响公司发展的重大事 | （四）对公司总体 ESG 战略，包括 ESG | | | 项进行研究并提出建议； | 理念、目标及策略等进行审阅并提出 | | | （五）对以上事项的实施进行检查； | 建议； | | | （六）董事会授权的其他事宜。 | （五）对公司 ESG 目标的执行和实施 | | | | 进行监督，并就实现目标所需采取的 | | | | 行动提出建议； | | | | （六）对公司有关的 ESG 风险与机遇 | | | | 进行评估，并就应对措施提出建议； | | | | （七）对其他影响公司发展的重大事 | | | | 项进行研究并提出建议； | | | | （八）对以上事项的实施进行检查； | | | | ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-037 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度 报告》。 2024 年 10 月 31 日 议案内容详见公司 ...