1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@crhc.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-010 国新文化控股股份有限公司关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计与风险管 理委员会工作细则》等有关规定，国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第十一届审计与风险管理委员会现由独立董事江 伟先生、独立董事许大志先生、独立董事李世杰先生、董事 长王志学先生、董事王勇先生组成，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事江伟先生担任。2024 年内，黄生先生、 姚世娴女士因董事会换届卸任审计与风险管理委员会委员。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开八次会议， 会议召开情况如下： 2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会审计与风险 管理委员会 2023 年度审计沟通会第一次会议听取《2023 年 财务状况及经营成果报告》及《2023 年年度审 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-020 国新文化控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到戴维阳先生的书面辞职报告。戴维阳先生因工作安排，辞去公司 董事职务。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，戴维阳先生辞 职后，不再担任公司任何职务。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议 通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展 集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选王东 兴先生为公司第十一届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大 会审议通过。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴维阳先生辞去公司 董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运转。截至本公告披露日，戴维阳先生未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

国新文化控股股份有限公司 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-019 关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金 融业务预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融 资成本，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）在国新集 团财务有限责任公司（以下简称"国新财务公司"）开立账户，办理 公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 公司于 2024 年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》， 有效期为三年。该协议经公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 10 月 22 日签订执行至今。 结合公司实际资金情况，预计 2025 年度至审议通过下一年度预 计方案期间的金融业务开展情况如下： 2025 年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民 币 18 亿元；2025 年国新财务公司向公司提供不超过人民币 3 亿元贷 款额度；2025 ...

（一）董事会人员情况。 因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召 开 2024 年第一次临时股东大会及第十一届董事会第一次会 议，完成董事会换届选举。第十一届董事会组成情况如下： | | 姓名 王志学 | 职务 董事长 | | --- | --- | --- | | | 黄洁蔚 | 副董事长 | | | 戴维阳 | 董事（已离任） | | | 杨玉兰 | 董事 | | 第十一届董事会 | 夏英元 | 董事 | | | 王 勇 | 董事 | | | 许大志 | 独立董事 | | | 江 伟 | 独立董事 | | | 李世杰 | 独立董事 | （二）召开董事会会议情况。 国新文化控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公 司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展 和持续经营。 一、董事会运作情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-018 国新文化控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司损益、 总资产、净资产等产生重大影响。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 1 （一）本次会计政策变更的主要内容 数据资源暂行规定，适用于企业按照企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。 解释第 17 号，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容 ...

国新文化控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国新文化控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-015 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一 年 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估，并出具 2024 年度审计工作履职情况报告，具体内容如 下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...