晨会纪要 2025-04-28 2025 年 04 月 28 日 星期一 【摘要】 【今日上市】 | 301636 泽润新能 2025-04-28(网上申购日) | | --- | | 920068 天工股份 2025-04-28(网上申购日) | 【公告停牌】 000595 宝塔实业 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告,停牌一天) 002076 星光股份 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) 002214 大立科技 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) 002253 川大智胜 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) 002529 海源复材 2025-04-28(刊登公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告,停牌一天) 002656 ST摩登 2025-04-28(刊登公司被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告,停牌一 天) 002742 ST三圣 2025-04-28(刊登公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他 ...

重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性 损益后的净利润均为负值，且营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示。本公司的相关证 券停复牌情况如下： ■ 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 第二节 实施风险警示的适用情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股票种类：人民币普通股A股 （二）股票简称：股票简称由"国新文化"变更为"*ST国化" （三）股票代码：仍为"600636" （四）实施退市风险警示的起始日：2025年4月29日 （一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且 营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净 利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元； （二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负 值； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

每经记者 陈晴 每经编辑 陈俊杰 并购重组 冠城新材：终止重大资产重组程序，转为一般关联交易推进 中国电信发布一季报，2025年第一季度营收为1345.09亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净 利润为88.64亿元，同比增长3.11%。 回购增持 冠城新材公告，公司拟将持有的12家公司股权转让至公司控股股东或实际控制人指定的关联公司，交易 方式为现金出售资产。经审慎评估，本次交易不构成重大资产重组，公司决定终止本次重大资产重组程 序，并将其转为一般关联交易事项继续推进。 业绩披露 沪光股份：2024年归母净利润6.7亿元，同比增长1139% 沪光股份发布年报，2024年营业收入79.14亿元，同比增长97.70%；归属于上市公司股东的净利润6.7亿 元，同比增长1139.15%。 大名城：2024年归母净利润亏损约23亿元 大名城发布年报，2024年营业收入41.71亿元，同比下降64.34%；归属于上市公司股东的净利润亏损 23.36亿元，上年同期净利润2.23亿元。 中国神华：2025年第一季度归母净利润近120亿元，同比下降18.0% 中国神华发布一季报，2025年第一季度营业收入695.8 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作 中忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生， 金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金 会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、 东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、国新文化控股 股份有限公司独立董事。现任中欧国际工商学院金融学教授、 永丰银行（中国）有限公司独立董事、北京值得买科技股份 有限公司独立董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董 事、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中 忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。 曾任北京新清泰克体育科技有限公司董事，COO、北京一零 二四教育科技有限公司副总裁、航天三院 304 所信息工程（软 件）事业部技术总监、安永（中国）企业咨询有限公司高级 经理等。现任北京佳行申健智康科技有限公司总经理、国新 文化控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情形。 二 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中 忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事工作履历 李世杰，男，1978 年 12 月出生，汉族，九三学社，博 士研究生，2000 年 8 月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团） 有限责任公司员工、东北大学工商管理学院教师，海南大学 经济与管理学院教师、副院长，海南大学经济学院副院长、 院长。现任南开大学经济学院英才教授、政协海南省委员会 经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究院院长， 国新文化控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中 忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事工作履历 江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研 究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。 2006 年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务） 专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授， 美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管 理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教 授、博士生导师，中国会计学会环境资源会计专业委员会委 员、国家自然科学基金同行评议专家、北京百纳千成影视股 份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 ...

国新文化控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了全面落实习近平总书记关于"两个一以贯之" 的重要指示要求，健全中国特色现代企业制度，完善公司治理结 构，规范国新文化控股股份有限公司（以下简称国新文化或者公 司）总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权、履 行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》《国新文化 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国新文 化控股股份有限公司党委会议事规则》《国新文化控股股份有限 公司董事会议事规则》《国新文化控股股份有限公司董事会向经 理层授权管理办法（试行）》以及有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司经理层成员包括总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监，实行总经理负责制。经理层是公司的执行机构， 谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、 管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决 策、防风险的经营决策主体作用。 第三条 总经理对董事会负责，对公司的生产经营管理工作 负总责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权， - 1 - 向董事会报告工作。 第四条 总经理办公会是总经理对公司经 ...

国新文化控股股份有限公司 市值管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实推动国新文化控股股份有限公司（以下 简称"公司"）投资价值提升，进一步加强和规范公司市值 管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（证监会公告〔2024〕14 号）、《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 （国资发产权规〔2024〕100 号）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定，制定本办法。 第二章 市值管理的组织机构与职责 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和投资者回报能力和水平而 实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、 规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制 度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进 — 1 — 的原则，协同公司各业务体系 ...

国新文化控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"国新文化"）董事会审计与风险 管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 1 ...