上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金桥出口加工区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，委派胡晴律师和王焕铠律师 出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"） 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海金桥出口加工区开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-028 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于子公司联合竞得土地使用权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称 "金桥房产"）与上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"）、上 海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称"土控集团"）联合竞得上海市浦 东新区祝桥老镇社区 PDS7-0101 单元 H-21 地块（以下简称"本地块"）的国有 建设用地使用权，权益比例分别为金桥房产 42%、外高桥集团 33%、土控集团 25%。 ●本次竞买结果及对上市公司的影响：竞得上述地块，符合公司战略发展需 求，有助于主营业务发展。 ●本次竞买未构成关联交易。 1 本地块土地成交总价为人民币225,250.00万元。 二、竞得地块的基本情况 1、地块名称：浦东新 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于"国君华安资产-金桥股份 Office Park 总部园 资产支持专项计划"获得上海证券交易所无异议函的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）发行规模：不超过 17.82 亿元； （五）发行期限：专项计划的期限不超过 18 年，每 3 年进行开放退出，附 票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排； 为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，上海金桥出口加工区开发股份有限公 司（以下简称"公司"）拟采用商业不动产抵押贷款资产支持证券（CMBS）模 式，发行资产支持证券进行融资，发行总规模不超过人民币 17.82 亿元。相关授 权事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限 公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2022-006）及 2022 年 6 月 30 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 二〇二三年十月二十五日 目 录 1 1、2023 年第一次临时股东大会注意事项 2、2023 年第一次临时股东大会会议议程 3、提案目录 4、股东大会提案：关于选举董事的提案 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 4、本次股东大会设股东发言议程，请围绕提案提出问题，或发表意见。股 东要求发言的，请填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记，经大会 主持人许可后发言。每位股东发言时间不宜超过五分钟。 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地进行回答，但是 不得利用回答股东提问的机会进行信息披露。 5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选 用"上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统"。在网络投票起止时间内， 股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也 可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理 股东身份认证后，参加网络投票。 6、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电 话通知等方式发出，并于 2023 年 10 月 9 日，以通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本 次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-025 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （三）分别审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次股东大会的召开通知另行公告。 三、上网公告附件 （一）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层正向激励评 价办法（2022–2024 年）的议案》。 鉴于王颖、杜 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 公司根据浦东新区国有资产监督管理委员会的相关要求所拟订的经理层正 向激励评价办法（2022﹣2024 年）以及 2022 年度正向激励评价、兑现方案，有 利于加强对公司经理层的激励和约束，没有损害公司和公司中小股东利益。该议 案经薪酬与考核委员会初审、董事会审议，关联董事均回避表决。有关程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定，对此我们表示同意。 2、《关于增补公司董事的议案》 对于公司董事候选人张萍女士，我们对她的简历和任职资格作了认真审阅， 认为她具备担任公司董事的任职资格，未发现她有《公司法》等法律法规以及公 司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情况。本次董事候选人提名的相关程序符合法律法规以及 公司章程的有关规定。因此，我们同意提名张萍女士为公司本届董事会董事候选 人。 独立董事：张军、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海 二〇二三年十月九日 独立董事关于第十届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规 ...

公告编号：2023-026 证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥 、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交 ...

证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥 B 股 公告编号:临 2023-024 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由上海证监局、上海上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。届时将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(周四) 14:00-16:30 (二)会议召开地点:" ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-019 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 根据《接受注册通知书》要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业 债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于同意公司注册发行债券 类产品及一般性授权事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 20 亿元的中期票据。近日，公司收 到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023] ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-010 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海金桥出口加工区开发股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活 动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度报告的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开 ...