上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-010 众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称众华所）的前身是 1985 年成 立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 （一）2024 年 2 月 1 日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，主要 听取众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）关于公司 2023 年 度年审工作方案的汇报，对公司关于聘任公司财务总监的议案进行了初审，同意 聘请李建芳同志为财务总监，并将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由独立董事雷良海教授、陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生及董事张萍女士、刘广安先生共五名成员组成，其中主任 委员（召集人）由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事雷良海教授担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席会议，对准备提 交董事会审议的相关议案进行初审，具体如下： 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定，2024 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职 ...

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年 4 月 11 日 中国,上海 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 4 非经营性资金占用及其他产 t 联 等来情况的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 " the state of the subject of 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 01474 号 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股 份有限公司(以下简称"金桥股份公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了众会字 (2025)第 01472 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保 ...

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审 计委员会工作规程》的有关规定，现将公司对年审会计师事务所 2024 年度履职 评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。在审议前，该议案已经审计委员会全体成员过半数 同意。同年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。众华会计 师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）成为执行公司 2024 年度财务报 告、内部控制的年审会计师事务所。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对于会计师事务所服务年限 的要求，众华所自 2018 年起，连续为公司提 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审 计委员会工作规程》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。在审议前，该议案已经审计委员会全体成员过半数 同意。同年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。众华会计 师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）成为执行公司 2024 年度财务报 告、内部控制的年审会计师事务所。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对于会计师事务所服务年限 的要求，众华所自 2018 年起，连续为公司提供的 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-008 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2025 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 208 会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监 事人数 4 人。本次会议由监事董俏梅女士召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议、表决情况 会议主要内容：审议公司《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》 等议案。经与会监事审议、表决，通过如下决议： 1、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过公司《2024 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2025 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董 事人数 9 人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体监事、高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）采用特别决议方式审议通过公司《2024 年度经营工作总结及 2025 年 度经营计划》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案中，公司《2025 年度经营计划》需提交股东会审议。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-007 （四）分别审议通过公司 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-009 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，上 海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）的母公司报表中，期 末未分配利润为人民币 5,215,447,508.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购专用证券账户中全部 库存股的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3227 元。对 B 股股东派发的现 金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的 美元对人民币的中间价折算。 ●公司因实施股份回购，全部库存股不参与本次利润分配。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购 专用证券账户中库存股股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately RMB 2.72 billion, a decrease of 58.62% compared to RMB 6.59 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately RMB 1.00 billion, down 44.91% from RMB 1.82 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 360.79 million, a decline of 79.74% compared to RMB 1.78 billion in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.8931, a decrease of 44.88% from RMB 1.6204 in 2023[22]. - The diluted earnings per share for 2024 was also RMB 0.8931, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.00%, down 6.43 percentage points from 13.43% in 2023[22]. - The significant decline in revenue and profit is attributed to the large amount of real estate sales revenue recognized in the previous year[23]. - The company reported a total cash inflow of RMB 8.847 billion in 2024, with sales revenue contributing RMB 4.389 billion and investment income of RMB 2.129 billion[31]. - The net profit for the reporting period was RMB 1.002 billion, resulting in a return on equity of 7%[32]. - The company reported a significant decrease in residential sales revenue, which contributed to the decline in operating income[46]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 22.26% to approximately RMB 48.63 billion at the end of 2024, compared to RMB 39.78 billion at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 2.91% to approximately RMB 14.52 billion at the end of 2024, compared to RMB 14.11 billion at the end of 2023[21]. - The company has a low debt-to-asset ratio and maintains a long-term AAA credit rating, indicating a healthy financial status[41]. - The total amount of guarantees does not exceed 50% of net assets, with no guarantees exceeding this threshold[158]. - The total guarantee amount for subsidiaries during the reporting period is 16,278.00 million, with a balance of 190,164.00 million at the end of the reporting period[158]. - The company's interest-bearing debt increased from 101.4 billion RMB at the beginning of the reporting period to 126 billion RMB at the end, representing a year-on-year change of 24.26%[189]. Operational Developments - The company completed nearly 200 projects in 2024, with a total signed area of approximately 100,000 square meters[33]. - The company has initiated urban renewal projects, including the Biyun Comprehensive Development Project, with land planning adjustments approved[35]. - The company has transitioned all serviced apartment projects to a light asset operation model, resulting in significant improvements in occupancy rates and revenue indicators[36]. - The average occupancy rate of the company's properties remained around 78% despite market challenges[32]. - The company has accumulated over 3 million square meters of self-owned properties, providing substantial cash flow support for future development[41]. - The company has launched pre-sales for residential projects, including the second phase of the Zhoupu Biyun Liuyue and Biyun North Bund Residence, both showing good performance[37]. Strategic Initiatives - The company established a new investment platform, "Jinqiao Capital," with an initial operation of RMB 3 billion, focusing on advanced manufacturing and new communication technologies[33]. - The company is focusing on digital empowerment to improve operational management efficiency across various platforms[37]. - The company is actively pursuing strategic transformation by developing its industrial investment and professional service businesses, establishing the "Jinqiao Capital" investment platform[42]. - The company plans to strengthen its light asset operation model across various sectors, including industrial operation and property management, to improve asset liquidity[87]. - The company aims to enhance its investment service capabilities and establish a modern industrial system, focusing on high-energy industries such as future mobility and semiconductor equipment[86]. Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures independence from its controlling shareholder, maintaining separate financial and operational responsibilities[101]. - The board of directors has held 7 meetings, making 31 resolutions and disclosing 4 periodic reports and 40 temporary announcements[102]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 908.55 million CNY[104]. - The company appointed Mr. Li Jianfang as the Chief Financial Officer in February 2024[107]. - The company is committed to maintaining high governance standards with independent directors overseeing operations[110]. Community and Environmental Engagement - The company invested 1,530.64 million CNY in environmental protection during the reporting period[141]. - The company reduced carbon emissions by 1,386.02 tons through various carbon reduction measures, including the establishment of photovoltaic power stations with a total installed capacity of 4.3989 MW[143]. - The company has committed a total of 126.35 million CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, including 40 million CNY in direct funding and 86.35 million CNY in material donations[144][147]. - The company is actively involved in community engagement through events like the Sports Carnival and Family Day, attracting significant participation from residents and visitors[146]. Future Outlook - The company anticipates a slight improvement in demand for industrial parks and office markets in 2025, driven by a gradually warming macro economy[83]. - The company plans to achieve a total revenue budget of 7.15 billion yuan for 2025, with sales revenue projected at 3.884 billion yuan and rental, hotel operations, and property management services at 1.93 billion yuan[89]. - The company expects total expenditures of 11.596 billion yuan in 2025, with development and land reserve expenditures accounting for 3.979 billion yuan and 3.41 billion yuan respectively[90]. - The company is exploring new development paths with a vision of becoming a "technology industry investment holding service provider" and is formulating a five-year development strategy[95].