Group 1 - Pudong Jinqiao's chairman Wang Ying has resigned due to job transfer, ceasing to hold positions as director, chairman, and committee member [2] - Xiangsheng Medical plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares to all shareholders based on the total share capital [3] - Gu Ao Technology's actual controller has changed to Xu Yinghui, with stock resuming trading on December 15 [4] Group 2 - Jiaze New Energy plans to invest approximately 3.557 billion yuan in a green hydrogen and aviation fuel chemical co-production project in Jixi City [5] - Jinpan Technology has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds to unspecified investors [6] - Zoli Pharmaceutical intends to acquire a multi-trace element injection asset group for a total price of 356 million yuan [7] Group 3 - Jiuan Medical's U.S. subsidiary has received pre-market notifications from the FDA for four and three-in-one testing products [8] - Saiyi Information has been approved for a national major science and technology project focusing on intelligent manufacturing systems and robotics [9] - Changfei Fiber's subsidiary plans to participate in establishing an investment fund with a total subscription amount of 830 million yuan [10] Group 4 - Chengfeng Technology's shareholder, Hangzhou Hongwo, plans to reduce its stake by up to 3% of the company's shares [12] - Minxin Co., Ltd.'s deputy general manager plans to reduce holdings by up to 220,000 shares, representing 0.3925% of the total share capital [13] - Xinle Energy's director plans to reduce holdings by up to 400,000 shares, accounting for 0.07% of the total share capital [14]

格隆汇12月14日丨浦东金桥(600639.SH)发布公告，公司董事长王颖因工作调动，不再担任公司董事、 董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。 责任编辑：钟离 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> ...

刘广安因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。独立董事陶武平、独 立董事LI YIFAN、独立董事雷良海因连续任职满六年辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委 员会相关职务。辞任后，刘广安、陶武平、LI YIFAN、雷良海将不再担任公司任何职务。 格隆汇12月14日丨浦东金桥(600639.SH)发布公告，董事会于近日收到公司董事刘广安、独立董事陶武 平、独立董事LI YIFAN、独立董事雷良海提交的书面辞职报告。 ...

Group 1 - The company Pudong Jinqiao announced the resignation of Mr. Liu Guang'an from the board due to job relocation, along with the resignation of independent directors Mr. Tao Wuping, Mr. Li Yifan, and Mr. Lei Lianghai after serving for six consecutive years [1] - After the resignations, Mr. Liu Guang'an, Mr. Tao Wuping, Mr. Li Yifan, and Mr. Lei Lianghai will no longer hold any positions within the company [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Pudong Jinqiao is as follows: 87.58% from real estate leasing, 7.3% from hotel apartment services, 4.35% from real estate sales, 0.5% from property management, and 0.27% from other businesses [1] Group 2 - The current market capitalization of Pudong Jinqiao is 11.4 billion yuan [2]

人民财讯12月14日电，浦东金桥（600639）12月14日公告，董事长王颖因工作调动，不再担任公司董 事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，另有任用。 ...

第二条 本规则条款与法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程若有抵 触的，以法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程的规定为准。 第三条 公司应当严格按照法律法规、上海证券交易所业务规则、本章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。 附件一 股东会议事规则 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的合法权益，规范公司股东会的行为，保 证股东会能够依法行使职权。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 以及本章程的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会派出机构 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 本公司召开股东 ...

附件二 董事会议事规则 （2025 年修订草案） 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所业务规则及本章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律法规、上海证券交易所业务规则及 本章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应由公司党委会先行研究讨论。董事 会中的党员成员应按照党委会的研究决定发表意见，行使表决权，落实党委的决 定。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 第五条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第八条 有下列情形之一的，董事长应在接到书面提议后十日内召集董事会 会议： （一）董事长认为必要时； （二）单独或合计代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）审计委员会提议时； 1 议案内容应当属于本章程规定的董事会职权范围的事项，与议案有关的材料 应当一并提交。 第六条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于补选第十届董事会董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议《关于增补公 司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案。本次会议应出席的董 事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议审议通过了上述两项议案，表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人郭嵘同志、 王俭保同志以及独立董事候选人季诺律师、邵丽丽教授的简历、任职资格等进行 了充分审核，一致同意提名郭嵘同志、王俭保同志作为公司本届董事会董事候选 人，一致同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候选人， 并建议董事会予以审议通过。上述 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会，现提名季 诺律师为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人季诺 律师具备独立董事任职资格，与上海金桥出口加工区开发股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事刘广安先生、独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独 立董事雷良海先生提交的书面辞职报告。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-026 刘广安先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会 相关职务。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独立董事雷良海先生因连 续任职满六年辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘广安先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良海先生在担任公司董事、 独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对他们在任期间为公司经营和发 展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十五日 2 一、董事离任情况 1 | 独立董事、 ...