第二条 本规则条款与法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程若有抵 触的，以法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程的规定为准。 第三条 公司应当严格按照法律法规、上海证券交易所业务规则、本章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。 附件一 股东会议事规则 （2025 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的合法权益，规范公司股东会的行为，保 证股东会能够依法行使职权。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 以及本章程的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会派出机构 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 本公司召开股东 ...

附件二 董事会议事规则 （2025 年修订草案） 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所业务规则及本章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律法规、上海证券交易所业务规则及 本章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应由公司党委会先行研究讨论。董事 会中的党员成员应按照党委会的研究决定发表意见，行使表决权，落实党委的决 定。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 第五条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第八条 有下列情形之一的，董事长应在接到书面提议后十日内召集董事会 会议： （一）董事长认为必要时； （二）单独或合计代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）审计委员会提议时； 1 议案内容应当属于本章程规定的董事会职权范围的事项，与议案有关的材料 应当一并提交。 第六条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于补选第十届董事会董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议《关于增补公 司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案。本次会议应出席的董 事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议审议通过了上述两项议案，表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人郭嵘同志、 王俭保同志以及独立董事候选人季诺律师、邵丽丽教授的简历、任职资格等进行 了充分审核，一致同意提名郭嵘同志、王俭保同志作为公司本届董事会董事候选 人，一致同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候选人， 并建议董事会予以审议通过。上述 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会，现提名季 诺律师为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人季诺 律师具备独立董事任职资格，与上海金桥出口加工区开发股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事刘广安先生、独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独 立董事雷良海先生提交的书面辞职报告。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-026 刘广安先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会 相关职务。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独立董事雷良海先生因连 续任职满六年辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘广安先生、陶武平先生、LI YIFAN 先生、雷良海先生在担任公司董事、 独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对他们在任期间为公司经营和发 展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十五日 2 一、董事离任情况 1 | 独立董事、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人季诺，已充分了解并同意由提名人上海金桥出口加工区开发 股份有限公司董事会提名为上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海金桥出口加工区开发股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 1 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邵丽丽，已充分了解并同意由提名人上海金桥出口加工区开 发股份有限公司董事会提名为上海金桥出口加工区开发股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海金桥出口加工区开发股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任 ...

王颖女士的离任将不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会 的规范运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽 快完成董事补选等相关后续工作。王颖女士将按照相关法律法规做好工作交接。 王颖女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王颖女 士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王颖女 士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提 名委员会委员职务，另有任用。 关于董事长离任的公告 二、离任对公司的影响 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十五日 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职 具体职务（如 适用） ...

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 … | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定… | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 | | 第六章 高级管理人员………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-024 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于修改公司章程及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监 事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程 及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规 则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二〇二五年十二月十五日 1 2 附件：公司章程（2025 年修改草案）修改前后对照表 修改前 修改后 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国 ...