上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 邮编：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 12 月 15 日 在上海证券交易所网站上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金桥出口加工区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，委派任荣树律师和王园园律 师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

附件二 董事会议事规则 （2025 年 12 月修改） 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所业务规则及本章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律法规、上海证券交易所业务规则及 本章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应由公司党委会先行研究讨论。董事 会中的党员成员应按照党委会的研究决定发表意见，行使表决权，落实党委的决 定。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 第五条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第六条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求和听 取董事、高级管理人员的意见，初步形成会议议程后提交董事长审定。 第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：包括传真或电子邮件等 方式，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；通知时限为：不 迟于会议举行前三日。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 ...

附件一 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的合法权益，规范公司股东会的行为，保 证股东会能够依法行使职权。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 以及本章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则条款与法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程若有抵 触的，以法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程的规定为准。 第三条 公司应当严格按照法律法规、上海证券交易所业务规则、本章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召开。 股东会议事规则 （2025 年 12 月修改） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会派出机构 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 本公司召 ...

| 第一节 | 通知 37 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 37 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定… | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会 二〇二五年十二月三十日 0 6、股东会文件之三：关于选举独立董事的提案 1 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会注意事项 目 录 1、2025 年第一次临时股东会注意事项 2、2025 年第一次临时股东会会议议程 3、提案目录 4、股东会提案之一：关于修改公司章程及其附件并取消监事会 的提案 5、股东会文件之二：关于选举董事的提案 根据公司法、证券法、《上市公司股东会规则》等法律法规、上 海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事 规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次会议的正常秩序和议事 效率，请出席本次会议的全体人员注意以下事项： 1、按《上市公司股东会规则》规定，出席本次会议的股东资格 由公司聘请的律师进行合法性验证，并登记股东姓名或者名称及其所 持有表决权的股份数。 2、会议登记在本次会议开始前进行，请出席现场会议的股东（或 股东代理人，下同）提前办理。 按《上市公司股东会规则》规定，在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。 3、本次 ...

Core Viewpoint - The article discusses significant personnel changes within the core listed companies of the "Four Kings" of Pudong, highlighting the impact of these changes on the management structure and future direction of these companies, particularly focusing on Pudong Jinqiao and its development strategies [3][30][31]. Group 1: Personnel Changes - Pudong Jinqiao announced the resignation of its chairman Wang Ying due to work adjustments, marking a significant leadership change [3][30]. - Alongside Wang Ying, director Liu Guangan and three independent directors also submitted their resignations, indicating a major reshuffle within the board [5][30]. - The board has proposed new candidates for the board and independent directors, including Guo Rong and Wang Jianbao, both of whom have strong ties to another major company in the region, Shanghai Waigaoqiao [31][33]. Group 2: Development of Pudong Jinqiao - Pudong Jinqiao is controlled by the Pudong New Area State-owned Assets Supervision and Administration Commission, which holds a 49.37% stake through its subsidiary [37]. - The Jinqiao Development Zone has a high operational capacity, ranking among the top three in Shanghai in terms of output and tax revenue, with a total output surpassing 250 billion yuan in 2020 [39][41]. - The area is home to significant enterprises, including major players in telecommunications, which bolster its economic growth [41]. Group 3: Urban Development Initiatives - Jinqiao Group is responsible for the development of a 27 square kilometer area, focusing on land development, infrastructure, and industrial growth [39]. - The company is also known for creating the Biyun International Community, which has attracted a diverse expatriate population and is recognized as a model for international communities in Shanghai [43]. - Future plans include the development of the "Seven Flowers," which are seven premium areas intended to become high-standard public activity centers and residential zones [45][46].

Group 1 - Anbotong plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, with the board authorizing management to start preparations within 12 months [1] - Xiangsheng Medical proposes a cash dividend of 3 yuan per 10 shares for the first three quarters of 2025 [2] - Junshi Biosciences receives FDA approval for clinical trials of JS212, a dual-specific antibody-drug conjugate for treating advanced solid tumors [3] Group 2 - Zhonghuan Environmental plans to raise up to 300 million yuan by issuing shares to a specific entity, with funds allocated for working capital and bank loan repayment [4] - Guao Technology announces a change in actual control to Xu Yinghui, with stock resuming trading on December 15 [5] - Jiaze New Energy intends to invest approximately 3.557 billion yuan in a green hydrogen and methanol project in Heilongjiang [6] Group 3 - Shanghai Airport reports a 15.47% year-on-year increase in passenger throughput at Pudong International Airport for November [7] - Innovent Biologics achieves primary endpoint in a Phase IIb study of Obinutuzumab for systemic lupus erythematosus, with plans for a Phase III trial [8] - Saiyi Information leads a national major science and technology project on intelligent manufacturing systems and robotics [9] Group 4 - Yipin Hong's Qinxing Qingjie oral solution is approved as a national second-level protected traditional Chinese medicine [10] - Yipin Hong's stake in US-based Arthrosi Therapeutics is set to be acquired by Sobi for a total of up to 950 million USD [11] - Pudong Jinqiao announces the resignation of Chairman Wang Ying due to job transfer [12] Group 5 - Jiaze New Energy plans to invest in two wind power projects with a total estimated investment of approximately 2.366 billion yuan [13] - Jinpan Technology receives approval from the CSRC for issuing convertible bonds to unspecified investors [14] - Zoli Pharmaceutical intends to acquire a multi-trace element injection asset group for 356 million yuan [15] Group 6 - Jiuan Medical's US subsidiary receives pre-market notification from the FDA for multiple testing products [16][17] - Changfei Optical Fiber's subsidiary plans to participate in establishing an investment fund with a total subscription amount of 830 million yuan [18] - Chenfeng Technology's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [19][20][21][22]

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于补选第十届董事会董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日以电子通信方式召开第十 届董事会第二十五次会议，审议《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议 案。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议审议通过了上述两项议案，表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。 在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人郭嵘同志、王俭保同志以及独立董事候 选人季诺律师、邵丽丽教授的简历、任职资格等进行了充分审核，一致同意提名郭嵘同志、王俭保同志 作为公司本届董事会董事候选人，一致同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候 选人，并建议董事会予以审议通过。上述（独立）董事候选人的简历附后。 本次补选 ...

（编辑 王江浩） 证券日报网讯 12月14日晚间，浦东金桥发布公告称，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关 于增补公司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案，同意提名郭嵘、王俭保为董事候选 人，季诺、邵丽丽为独立董事候选人，任期自预计股东会审议通过之日起至第十届董事会届满，本事项 尚需提交股东会审议。 ...

Corporate Changes - Wang Ying, the chairman of Pudong Jinqiao, has resigned due to work transfer [2] - Xu Yinghui has become the new actual controller of Gu Ao Technology after a voting rights entrustment agreement [4][5] Profit Distribution - Xiangsheng Medical plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares for the first three quarters of 2025 [3] Investment Projects - Jiaze New Energy intends to invest approximately 3.557 billion yuan in a green hydrogen and methanol co-production project in Jixi City, Heilongjiang Province [6] - Longfei Optical Fiber's subsidiary plans to participate in establishing an investment fund with a total subscription amount of 830 million yuan [11] Financing Activities - Jinpan Technology has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds to unspecified investors [7] Acquisitions - Zoli Pharmaceutical has signed an agreement to acquire a multi-trace element injection asset group from Future Medicine for a total price of 356 million yuan [8] Product Approvals - Nine安 Medical's U.S. subsidiary has received pre-market notifications from the FDA for its multi-detection kits for various viruses [9] National Projects - Saiyi Information has been approved to lead a national major science and technology project focused on intelligent manufacturing systems and robotics [10]