独立董事候选人声明与承诺 本人季诺，已充分了解并同意由提名人上海金桥出口加工区开发 股份有限公司董事会提名为上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海金桥出口加工区开发股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 1 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邵丽丽，已充分了解并同意由提名人上海金桥出口加工区开 发股份有限公司董事会提名为上海金桥出口加工区开发股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海金桥出口加工区开发股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任 ...

王颖女士的离任将不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会 的规范运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽 快完成董事补选等相关后续工作。王颖女士将按照相关法律法规做好工作交接。 王颖女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王颖女 士在任期间为公司经营和发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王颖女 士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提 名委员会委员职务，另有任用。 关于董事长离任的公告 二、离任对公司的影响 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十五日 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职 具体职务（如 适用） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会，现提名邵 丽丽教授为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人邵 丽丽教授具备独立董事任职资格，与上海金桥出口加工区开发股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-024 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于修改公司章程及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监 事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程 及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规 则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二〇二五年十二月十五日 1 2 附件：公司章程（2025 年修改草案）修改前后对照表 修改前 修改后 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国 ...

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 … | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定… | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 | | 第六章 高级管理人员………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-028 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

南财智讯12月14日电，浦东金桥公告，公司董事长王颖女士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以 及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。王颖女士的离任时间为2025年12月30日，离任后 不再在上市公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照法定程序尽快完成董 事补选等相关后续工作。 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange announced the listing of Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co., Ltd.'s publicly issued corporate bonds for professional investors, set to take place on December 12, 2025 [1][2] - The bonds, referred to as "25 Jinqiao No. 1" with the security code "244342," will be traded using various transaction methods including matching, click, inquiry, bidding, and negotiation [2] - According to China Clearing rules, these bonds are eligible for pledge-style repurchase transactions [2]

Core Points - The company Pudong Jinqiao (600639) reported a closing price of 10.51 yuan on November 25, 2025, with a market capitalization of 11.797 billion yuan, reflecting a 0.96% increase from the previous trading day [1] - The company announced that it received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue corporate bonds totaling no more than 2.3 billion yuan to professional investors [1] Summary by Category Stock Performance - On the trading day, the stock opened at 10.42 yuan, reached a high of 10.58 yuan, and a low of 10.36 yuan, with a trading volume of 67.7015 million yuan and a turnover rate of 0.76% [1] Corporate Actions - The approval for the bond issuance is valid for 24 months from the date of registration and the company is required to report any significant events during this period [1] - The company will handle the issuance-related matters and fulfill its information disclosure obligations as required [1]