新国脉数字文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规和其他规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及中国 证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。董事会秘书或代 行董事会秘书职责的人员负责以公司名义与上述机构办理信息披 露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门，负责股东会、董 ...

新国脉数字文化股份有限公司 总经理工作细则 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 总经理和其他高级管理人员的行为，切实履行公司日常经营管理职 责，提高决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》以及《新国脉数字文化股份有限公司章程》 等相关规定，制定本细则。 第二条 本细则规定了公司总经理及其他高级管理人员的职权、 职责、总经理报告制度、总经理办公会议议事规则等内容。 第二章 总经理任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员人选及任期： （一）公司设总经理1名，由公司董事会聘任或解聘。公司设副 总经理数名，由董事会聘任或解聘。 （二）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾 问组成公司经理层。经理层每届任期为三年，可连聘连任，与董事会 任期相同。 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方 针政策和国家的法律法规； 1 （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的综合管理能力； （三）具有知人善任、调动 ...

新国脉数字文化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公 正，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规、规范性文件和《新国脉数字文化股份有限公司公司章程》 《新国脉数字文化股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称信 息披露管理制度）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股股东、实际控制人，公 司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司（以下简称各单位）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主 要责任人。董事会应当按照相关规定以及上海证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中， 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会 和薪酬与考核委员会的召集人由独立董事担任，其中 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-040 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 18 楼以现场结合通讯方式 召开了第十一届董事会第十七次会议。会议通知及资料已于 2025 年 12 月 11 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中， 以通讯表决方式出席 2 名）。董事长张伟先生主持本次会议，公司纪委 书记及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订公司部分管理制度的议案 鉴于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等上位 法规修订调整，为落实最新监管要求，结合公司实际，同意修订 11 项公 司管理制度。具体修订的 ...

每经AI快讯，国脉文化（SH 600640，收盘价：12.32元）12月19日晚间发布公告称，公司第十一届第十 七次董事会会议于2025年12月19日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合通讯方式召开。 会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，国脉文化的营业收入构成为：互联网和相关服务占比57.81%，住宿业占比24.41%， 商务服务业占比17.34%，其他业务占比0.45%。 截至发稿，国脉文化市值为98亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） ...

新国脉数字文化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《新国脉数字文化股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究是指公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露工作中有关参与人员和机构因违反《信息披露管理 制度》及相关法律法规以及证券监督管理机构、上海证券交易所的 有关规定，不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因， 造成公司年报信息披露发生重大差错，且给公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时，公司有权对其进行的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、中心、 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称本公司 或公司）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》等法律、法规和规范性文件及《新国脉数字文化股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本 公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法 ...

新国脉数字文化股份有限公司 信息披露管理制度 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 等法律法规、规范性文件以及《新国脉数字文化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司信息披露事务管理部门； （四）公司及所属各单位（以下简称各单位）及其负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和单位。 第三条 公司下属子公司及控制的其他主体发生的重大事项，视 同公司发生的重大事项，适用本制度。 公司参股公司发生的重大事项，可能对公司股票交易价格产生较 大影响的，负有依据法律规定及时告知公司董事会的责任，并且应当 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规范性文件、行业规范、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 新国脉数字文化股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进 投资者对公司的了解与认同，完善公司治理结构，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》有关法律法规、部 门规章、规范性文件以及《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流、诉求处理等，加强与投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解与认同，以提 ...