公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-008 新国脉数字文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管 理需要，2025 年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度 为人民币 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需 提交公司股东会审议批准。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收 益稳定性较强的银行结构性存款。 （二）投资额度 同一时点投资余额控制在 16 亿元以内。 （三）资金来源 资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。 （ ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，切实 有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生组成，由具备丰富会计专业 知识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 1 / 4 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，同意上述议案提交董事会审议。同时，审 阅了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司 2023 年度 审计工作总结》以及《公司 2024 年一季度审计工作小结》。 3、2024 年 8 月 9 日，审计委员会以现场和视频相结合的方式召 开 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新国脉数字文化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字（2025）0204730 号 关于新国脉数字文化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | 年 | 2024 | 年度 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 占用累计发 | 占用形成原 | 占用性 | 核算的会 | 初占用资 | 资金的 | 偿还累计发 | 末占用资 | 金 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚和徐志翰出具的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事熊澄宇、金小刚 和徐志翰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 新国脉数字文化股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

国脉文化：2024年净利润同比增长191.91% 智通财经4月25日电，国脉文化(600640.SH)发布2024年年度报告，公司实现营业收入21.39亿元，同比下 降10.32%；归属于上市公司股东的净利润为1518.10万元，同比增长191.91%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.09元（含税）。 ...

公司于 4 月 8 日收到电信集团出具的《关于不减持新国脉数字文化 股份有限公司股份的函》。为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投 资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，电信集团向全体投 资者承诺： 除因法律法规、国家政策和监管机构另有明确要求之外，2025 年内 电信集团不主动减持所持有的国脉文化股份。在上述承诺期间内，国脉 文化如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项，电 信集团取得的新增股份亦遵守本次不减持承诺。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-002 新国脉数字文化股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为维护新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"或"国脉 文化"）全体股东利益，公司及公司控股股东中国电信集团有限公司（以 下简称"电信集团"）基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 采取措施积极实施"提质增效重回报"行动。现将有关情况公告如下： 一、控股股东自愿承诺不减持公司股份 ...

智通财经4月8日电，国脉文化(600640.SH)公告称，公司收到控股股东电信集团出具的《关于不减持新 国脉数字文化股份有限公司股份的函》。为促进公司发展，增强投资者信心，电信集团承诺2025年内不 主动减持所持有的国脉文化股份。此外，公司已制定"提质增效重回报"行动方案，旨在提升盈利能力， 提高上市公司质量，并逐年提升现金分红比例。 国脉文化：控股股东电信集团承诺2025年不减持公司股份 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-034 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字空 间（上海市江宁路 1207 号国脉大厦） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,408,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 56.7313 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集， 董事长张伟先 ...

Virtell 功承瀛泰律师事务所 WINTELL&CO 功承瀛泰律师事务所 上海功承瀛泰律师事务所 关于 新国脉数字文化股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见书 中国,上海浦东新区,世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 塔楼 19 层 电话:(86-21) 6854 4599 传真:(86-21) 6854 5667 电邮:info@wintell.cn 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范 性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员 资格的合法有效性以及股东会表决程序的合法有效性发表法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开 公司董事会于 2024 年 12月 12日在《上海证券报》 《证券时报》 及上海证券交易所网站上刊登了《新国脉数字文化股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2024-033,以下简 称"《会议通知》")。《会议通知》列明了召开会议的基本情况(股东 会类型和届次、股东会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间 Vi ...