证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-014 新国脉数字文化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因新 国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）与中审众环的原审 计服务合同已到期，根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证 审计工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计 师事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，公司拟聘任信永中 和为 2025 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所 进行了沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事 会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落 实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，具体 修订内容详见后附对照表。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议 案》。主要修订内容为：一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规 定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是删除监事会、监事相关规 定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监 事会并废止《监事会议事规则》；三是调整股东会、董事会的部分职权， 将部分原股东会职权划归董事会，强化董事会职能；四是新增董事会专 门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节， 明确独立董事的 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-016 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-012 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中 竞价方式回购股份的预案》。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通 知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实 际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议 案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根 据《公司法（2023 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-013 新国脉数字文化股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数），本次回购的具体回购资金总额以回购实 施期限届满时公司的实际回购情况为准； ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来有减持 ...

国脉文化（600640）公告，公司拟以5000万元-1亿元资金回购股份，回购价格不超过16元/股。本次回 购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，预计回购股份数量为312.5万股至625万股，占公司总股本 的0.39%-0.79%。回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金来源为公司自有资金。公 司董事会已于2025年5月12日审议通过该回购方案，尚需提交股东大会审议。回购旨在维护公司价值， 增强投资者信心，优化资本结构。若回购完成，公司注册资本将相应减少，股权结构将发生变化。 ...

Group 1 - Dashi Intelligent signed a smart hospital project contract worth 58.12 million yuan with the First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College and Bengbu Urban Construction Investment Development Co., Ltd. [1] - The project aims to create a comprehensive tumor specialty hospital integrating medical care, research, teaching, preventive health care, and rehabilitation, which is expected to positively impact the company's future performance [1] Group 2 - Huahong Company reported a net profit of 22.76 million yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 89.73%, despite a revenue increase of 18.66% to 3.913 billion yuan [2] - The company specializes in the development and application of embedded/non-volatile memory, power devices, and other semiconductor technologies [2] Group 3 - Jindi Group announced a signed area of 214,000 square meters in April, a year-on-year decrease of 55.14%, with a signed amount of 2.78 billion yuan, down 55.45% [3] - The company focuses on real estate development and sales, commercial real estate, and property management [3] Group 4 - Jinlong Automobile reported a bus production of 4,361 units in April, a year-on-year decrease of 5.79%, with sales of 3,611 units, down 3.91% [4][5] - The company is engaged in the production and sales of bus products [5] Group 5 - Sanyou Medical established a joint venture with CGBio Co., Ltd. with a registered capital of 60 million yuan, focusing on innovative cell biological materials and regenerative medicine [6][7] - The company specializes in the research, production, and sales of orthopedic implant consumables [7] Group 6 - Jinzhi Technology won a bid for projects related to the State Grid with a total amount of 90.73 million yuan, accounting for 5.12% of the company's projected revenue for 2024 [9][10] - The company focuses on smart energy and smart city businesses [10] Group 7 - Pinggao Electric won multiple procurement projects from the State Grid, totaling approximately 1.751 billion yuan, which is 14.12% of the company's projected revenue for 2024 [10] - The company specializes in high-voltage switchgear and power engineering contracting [10] Group 8 - Luantang Pharmaceutical received approval for the raw material drug Celecoxib, which is a selective COX-2 inhibitor with fewer gastrointestinal side effects compared to traditional NSAIDs [11][12] - The company is involved in the research, production, and sales of pharmaceutical products [12] Group 9 - Dongjie Intelligent obtained seven patent certificates related to AGV and conveyor system technologies [13][14] - The company specializes in the research, design, manufacturing, installation, and debugging of intelligent logistics systems [14] Group 10 - XJH Holdings received a government subsidy of 8.69 million yuan, which accounts for 38.67% of the company's projected net profit for 2024 [15][16] - The company focuses on the recycling and dismantling of waste electrical products [16] Group 11 - Huaihua Pharmaceutical's subsidiary received approval for the clinical trial of HZ-J001 ointment for treating non-segmental vitiligo [17][19] - The company is engaged in the research, production, and sales of pharmaceutical products [19] Group 12 - ST Aonong reported a pig sales volume of 132,800 heads in April, a year-on-year decrease of 14.42%, while the stock of pigs increased by 15.06% [22][23] - The company is involved in feed, pig farming, food, and trade [23] Group 13 - Beibu Gulf Port reported a cargo throughput of 31.75 million tons in April, a year-on-year increase of 20.32% [24][25] - The company specializes in port loading, storage, and related services [25] Group 14 - Dongfang Iron Tower won a bid for State Grid projects totaling approximately 100 million yuan, which is 2.39% of the company's projected revenue for 2024 [26] - The company focuses on steel structures and related businesses [26] Group 15 - Huanxu Electronics reported a consolidated revenue of 4.641 billion yuan in April, a year-on-year increase of 0.72% [27] - The company provides design, manufacturing, and related services for brand customers [27] Group 16 - Jincheng Co. announced that part of its bank accounts has been frozen, involving approximately 32.97 million yuan due to contract disputes [28][29] - The company specializes in high-end intelligent equipment for photovoltaic and smart port sectors [29] Group 17 - NAIKE Equipment announced the departure of core technical personnel Wang Xiangguo [30][31] - The company focuses on semiconductor packaging equipment and related products [31] Group 18 - Jiaojian Co. won a construction project in Hefei with a bid amount of approximately 704 million yuan, covering residential buildings and related infrastructure [32][33] - The company specializes in infrastructure construction and related services [33] Group 19 - Hongyuan Green Energy plans to transfer a 27.07% stake in Inner Mongolia Xinyuan Silicon Material Technology Co., Ltd. for 1.245 billion yuan [34][35] - The company focuses on the research, production, and sales of aviation electromechanical products [35] Group 20 - Poly Development reported a signed amount of 24.622 billion yuan in April, a year-on-year decrease of 25.44% [46][48] - The company specializes in real estate development and sales [48]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-011 新国脉数字文化股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日收到董事长张伟先生（以下简称"提议人"）提交的《关于 提议新国脉数字文化股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长张伟先生 2.提议时间：2025 年 5 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体股 东利益，增强投资者信心，公司董事长张伟先生提议公司通过集中竞 价交易方式回购公司部分股份，以更好地维护公司价值与股东权益。 三、提议内容 1.回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式进行股份回购。 4.回购股份的 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-010 三、参加人员 投资者可于 5 月 15 日前访问 https://eseb.cn/1nTfqvC0p8I 或使 用 " 微 信 " 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 600640@chinatelecom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司定于 2025 年 5 月 15 日下午 13:30-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流 ...