证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-023 新国脉数字文化股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《公 司章程》。现将相关情况公告如下： 一、经营范围拟变更情况 根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下: 变更前： 变更后： 公司的经营范围是： 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息 系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公 设备维修；会议及展览服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；教育咨 询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；摄影扩印 服务；票务代 ...

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议 通知及资料已于 2025 年 7 月 10 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名， 实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司部分董事调整的议案 根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，李原先生因 退休，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会 审核，同意提名弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资 格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：董事候选人 具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》 及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董 事的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-022 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第 ...

Core Viewpoint - Guomai Culture (600640) plans to repurchase shares and reduce registered capital, aiming to enhance shareholder value and optimize capital structure [1] Company Announcement Summary - Guomai Culture's board approved a share repurchase plan using between RMB 50 million and RMB 100 million of its own funds within 12 months, at a price not exceeding RMB 16.00 per share [1] - The repurchased shares, estimated to be between 3.125 million and 6.25 million shares, will account for 0.39% to 0.79% of the total share capital and will be fully canceled [1] - The company assures that the repurchase will not significantly impact its operations, finances, R&D, profitability, debt servicing ability, or future development [1] - The company will notify creditors and disclose information regarding the repurchase in accordance with relevant laws and regulations [1]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-021 新国脉数字文化股份有限公司 ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来有减持计划，将严格按 照有关法律、法规及证券交易所的相关规则及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 1 ...

关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内 使用不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）， 不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 予以注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本 的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。上述回购方案及股东会决议内容详见公司分别 2025 年 5 月 13 日、2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的 预案》（公告编号：临 2025-013 号）、《新国脉数字文化股份有限 公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-021 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数），本次回购的具体回购资金总额以回购实 施期限届满时公司的实际回购情况为准； ●回购股份资金来源：公司自有资金； 新国脉数字文化股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来 ...

新国脉数字文化股份有限公司 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-020 关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日、2025 年 6 月 27 日分别召开了第十一届董事会第十三次会 议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月内 使用不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 16.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，本次回购股份将全部 予以注销并减少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本 的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。上述回购方案及股东会决议内容详见公司分别 2025 年 5 月 13 日、2025 年 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （已经公司 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金股字第 53 号文批准 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的 需要。董事会每年度至 ...

新国脉数字文化股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司2024年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于公司 章程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面 请求时； ...