（经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召 集人）由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会同意。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员提名工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制订 本工作细则。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 董 ...

关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：乐山电力股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86698488 目 录 1．专项审核报告 2. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………2 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 本专项审核报告仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023年度报告时使用, 中天运[2024]核字第 90014 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了乐山电力股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及公司资产负债表及 2023年 度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,并 出具了"中天运[2024 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 乐山电力股份有限公司董事会 乐山电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号一一规范运作》的规定 ， 独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，乐山电力股份有限公 司（以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全乐山电力股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公 ...

乐山电力股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90003 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重 要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作 用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 吉利，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，西南财经大学会 计学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会 员，中国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省 学术和技术带头人。本公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任 委员、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况 2023 年公 ...

乐山电力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》和《审计委 员会年报工作规程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行监督和审查的职责， 完成了续聘外部审计机构、与外部审计部门的沟通，审核公司财务信息及 披露情况，审查公司内控制度的建设执行情况和公司重大经济活动等工作。 现将 2023 年履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会人员未发生变动，仍由独立 董事吉利、姜希猛、何曙光和董事康军、刘士财 5 名董事组成，并由独立 董事吉利担任主任委员（召集人）。 二、审计委员会召开会议情况 审计委员会主要就 2022 年年报及内控审计的过程和结果的审议情况 与审计机构进行沟通，2023 年各季度报告及财务管理、关联交易等议案， 2023 年报审计的安排、预审情况，聘请 2023 年公司年报和内控审计机构 等事项召开了相关会议，对相关事宜进行了讨论和决定，形成了会议记录 或决议。具体情况见下表： | 召开 | 会议内容 | 重要意见和建议 ...

乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年修订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略规 划与科学发展水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 事项进行研究并提出建议。 第三条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常 工作机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-005 乐山电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常经营关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易概况 乐山电力股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开的公司 第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有 限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、和《关于预计公司与中环天仪 股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》。 根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购合同， 公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因 素，公司及子公司与关联方的 2024 年度日常经营关联交易的预计总金额 173607 万元，较 2023 年度有较大幅度的增加，2024 年度日常关联交易预计 情况如下： | 关联交易的类别 | 关联交易对方 | 预计金额 | 2023 ...

乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程（2024 年修订） 第二条 委员会应积极介入公司年度报告的编制、审计和披露工作， 充分发挥委员会的审查、监督作用，履行委员会的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由委员会、经营管理层、 相关部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所(以下简称会 计师事务所)协商确定。 第四条 委员会适时督促会计师事务所在约定时间内提交审计报 告，督促的方式、次数和结果以书面形式记录并签字确认。 第五条 委员会应在为公司提供会计师事务所进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见；在会计师事务所进场后加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财 务会计报表，形成书面意见。 第六条 委员会应对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提 交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 乐山电力股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程 （2024 年制订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十 ...