■ 修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 特此公告。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2026-002 乐山电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2026年1月20日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议 通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为规范公司治理，适配股权变化与经营需求，根据《中华人 民共和国公司法》并结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行了修订。详细内容如下： 乐山电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会2025年5月22日任期届满。公司于2025年5月21日发 布了《乐山电力股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2025-030）。根据《中华 人民共和国公司法》（ ...

对国人而言，这种"老字号 新手艺"的组合更靠谱，公用事业的成长讲究的是持续性和确定性，电力、天然气、自来水这类刚需业务能稳定产现金流， 恰恰为储能等成长性业务提供了资金和时间的缓冲，这叫"稳住基本盘，慢慢放大筹码"。 财务面并不惊艳，2025年前三季度营收二十三点九九亿，同比增三点二七，净利润七千二百八十三点二万，同比增六点二二，但对公用事业而言，稳 比快重要，稳意味着现金流可预期，意味着在利率、政策震荡时存活能力更强；而且，这家企业连续多年入选中国能源企业五百强，这不是口号，是 行业认可。 矛盾也是真实存在的，公用事业的成长性有天花板，储能虽是风口，但当前仍处于培育期，短期对整体利润拉动有限，且区域电网的优势同样意味着 地域扩张受限，要走出四川，还需政策、资本与运营三方面配合，换言之，乐山电力的路子并非坦途，而是脚踏实地的长期赛道。 外资来了，不是随便逛街，是掏钱出手，高盛、瑞银、摩根士丹利、摩根大通四家都在名单上，其中三家在2025年第三季度主动加仓，这种齐刷刷的 热情，不是三言两语能解释清楚，但至少说明一个事实——某些价值被市场忽视了，而有眼光的资金看到了。 先说最直观的利器，那便是独立电网，这不是花架 ...

证券日报网讯 1月20日，乐山电力在互动平台回答投资者提问时表示，公司积极探索建设智能电网，若 涉及相关事项，公司将严格按照有关法律法规的规定，依法合规、及时公平地履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

乐山电力股份有限公司章程（2026 年 1 月修订） 乐山电力股份有限公司章程 （2026 年 1 月修订） （尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司章程（2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护乐山电力股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府 [乐府函(1988)12 号]批 准，以募集方式设立；1988 年 5 月 17 日在乐山市工商行政管理局注册 登记，1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]批准 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人乐山电力股份有限公司董事会，现提名何曙光为乐山 电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任乐山电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人乐山电力股份有限公司董事会，现提名吉利为乐山电 力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任乐山电力股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与乐 山电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2026-002 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司董事会 2026 年 1 月 21 日 1 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第 十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为规范公司治理，适配股权变化与经营需求，根据《中华人民共和 国公司法》并结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行了修订。详细 内容如下： | 修订条款 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 | 公司设董事会，董事 | 第一百零七条 公司设董事会，董事 | | | 会由十三名董事组成，其中职工董事一 | | 会由十一名董事组成，其中职工董事一 | | | 名、独立董事五名。设董事长一名，可以 | | 名、独立董事四名。设董事长一名，可以 | | 第一百零 | 设副董事长一名。董事长和副董事长由董 | | 设副董事长一名。董事长和副董事长由董 | | 七条修订 | 事会以全体董事过半数选举产生。职工董 | | 事会以全体董事过半数选 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-003 乐山电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2025 年 5 月 22 日任期届满。公司于 2025 年 5 月 21 日发布了《乐山电力股份有限公 司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2025-030）。根据《中华 人民共和国公司法》（简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名（职工董事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）。经董事会 提名委员会审核，提名何明、林晓华、邱永志、尹强、徐强、乔一桐为公 司第十一届董事会非独立董事候选人；提名何曙光、吉利、潘鹰、周 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人吉利，已充分了解并同意由提名人乐山电力股份有限公司董 事会提名为乐山电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任乐山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

本人潘鹰，已充分了解并同意由提名人乐山电力股份有限公 司董事会提名为乐山电力股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任乐山电力股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...