证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-058 乐山电力股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年9月29日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二 十次临时会议以11 名董事全票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》。现将具体情况公告如下： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

每经AI快讯，乐山电力（SH 600644，收盘价：10.78元）9月29日晚间发布公告称，公司第十届第二十 次董事会临时会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，乐山电力的营业收入构成为：电力业务占比70.44%，天然气行业占比14.86%，自来 水占比5.52%，其他业务占比5.38%，综合能源占比3.8%。 截至发稿，乐山电力市值为62亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-057 乐山电力股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会 人数、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员 会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。 二、增加董事会人数、修订《公司章程》 及其附件 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构， 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事。 根据《公司法》《章程指引》《 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-059 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十三次临时会议的通知和会议 资料。公司第十届监事会第十三次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决 的方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事会人 数、修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 乐山电力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 全体监事以通讯表决方式出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审议的议案获全票同意通过。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增 加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事 会人数、修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：2025-057）。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，股 权登记日为 2025 年 10 月 10 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-054 乐山电力股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月25日收到独立董事姜希猛先生的书面辞 职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，姜希猛先生申请辞去第十届董事会独立董事职务，同时 一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员和独立董事专门会议召集人职务， 辞职后，姜希猛先生不在公司担任任何职务。 一、独立董事期满离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定， 姜希猛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保障公司董事会的规范运 作，在股东会选举产生新任独立董事前，姜希猛先生将继 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月25日晚间，乐山电力发布公告称，公司董事会于2025年9月25日收到独立董事姜希猛 先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，姜希猛先生申请辞去第十届董事会独立董 事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员和独立董事专门会议 召集人职务，辞职后，姜希猛先生不在公司担任任何职务。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-055 乐山电力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10:00-11:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 30 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力股份 有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 10 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-054 乐山电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，姜希猛先生辞 职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保障公司 董事会的规范运作，在股东会选举产生新任独立董事前，姜希猛先生将继 续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委 员会委员和独立董事专门会议召集人的职责和义务。独立董事改选不会影 响公司董事会的正常运行，不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。 截至本公告披露日，姜希猛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 姜希猛先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对姜希猛先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

Group 1 - The lawsuit is currently in the acceptance stage by the court, with the company being a shareholder in the defendant company [2] - The amount involved in the case is approximately 194.13 million yuan as of September 10, 2025 [3] - The lawsuit is related to a construction contract dispute, with the plaintiff claiming significant unpaid amounts due to delays and other issues in the project [3][4] Group 2 - The plaintiff, Information Industry Electronics Eleventh Design Research Institute Technology Engineering Co., Ltd., is seeking a total of approximately 137.36 million yuan in unpaid project costs, along with additional claims for interest and legal fees [4] - The defendant, Jule Energy (Cangzhou) Co., Ltd., is preparing to respond to the lawsuit and will submit materials as required by the court [4] - The potential impact of this lawsuit on the company's current and future profits remains uncertain, and the company will monitor the situation closely [3][4]