乐山电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------- ...

乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 （2024 年修订） （经 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过） 二〇二四年十月 1 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 第三条 全面预算管理是对公司预算项目储备、预算方案编制、 审批、下达、执行、控制、分析、调整、考评等全过程的管理活动， 是统筹配置经济资源、落实战略目标、调控经营活动、提升经营绩效、 促进公司健康可持续发展的重要基础性管理手段。 第四条 全面预算管理的基本原则： 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略目 标，建立公司以价值引领和价值创造为核心的全面预算管理体系，提 高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源 配置，防范经营风险，特制定本办法。 第二条 本办法所称的"全面预算"是指依据公司经营发展战 略，通过事前统筹平衡、事中监督控制、事后考核评价，整合业务流、 资金流、数据流，形成全面优化公司经济资源的配置方案、经营活动 ...

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第九次临时会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第九次临时会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-056 乐山电力股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 1 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2024 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项； 3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 特此公告。 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-055 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司 <全面预算管理办法>的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 特此公告。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十四 次临时会议的通知和会议资料。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-050 乐山电力股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》等相关议案。2024 年 10 月 16 日公司召开了第十届 董事会第十二次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（修订 稿）的议案》等相关议案。2024 年 10 月 28 日公司召开了第十届董事 会第十三次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（二次修订 稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预 案进行了修订。 乐山电力股份有限公司董 ...

重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件 的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履 行做出了承诺，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司的影响 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-054 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-048 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事 会第十三次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十三次 临时会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与 表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-047 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定及公司 2023 年年度股东大会 的授权，公司及保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司于 2024 年 10 月 21 日向符合条件的投资者发送了《乐山电力股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以 2024年10月22 日 作为发行期首日，经 2024 年 10 月 24 日投资者报价并根据《乐山电力股份 有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、 发行价格及获配股数的原则，确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票的最终竞价结果如下： | 序号 | 发行对象名称 | 获配价格（元 /股） | ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-051 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案（二次修订稿） 二零二四年十月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为 发行期首日（即 2024 年 10 月 22 日）。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-052 乐山电力股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二零二四年十月 1 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）为上海证券交易所 主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证分析报告。 随着政府和社会对储能产业的关注度不断提高，储能产业定位逐步清晰，其 快速发展已经成为必然趋势。储能的大规模应用能够改变全国传统供能用能模 式，对推动能源结构转型、消费侧能源革命、保障能源安全、实现节能减排目标 具有重大意义。 （二）本次发行的目的 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《乐山电力股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》中相同的含 义 ...