证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2025-009 乐山电力股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号），公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 39,920,159 股。公司已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份 登记手续，公司的股份总数由 538,400,659 股增加至 578,320,818 股，公 司注册资本由人民币 538,400,659 元增加至人民币 578,320,818 元。 根据公司 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》并结合公司发行的实际情况，公司对《乐山电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进 ...

乐山电力股份有限公司法定代表人授权委托管理办法（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司 法定代表人授权委托管理办法 （2025 年修订） （经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过） 二〇二五年三月 1 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）法 定代表人授权委托管理工作，根据国家有关法律、法规及公司章程， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司法定代表人授权委托管理工作。本办 法适用于公司总部和中心、分公司（以下简称各单位）。 第三条 本办法所称法定代表人授权委托，是公司法定代表人授 权委托相关单位或人员（以下简称"被授权人"）行使职权的法律行 为。授权委托不得转授权。 第四条 授权委托事项包括但不限于签署战略合作文件或协议、 行使股东权利、签订合同、参与诉讼或仲裁案件、办理行政登记以及 从事其他法律行为等。 各部门、各单位负责人应当依照职责规定和公司的授权委托履行 职责。 乐山电力股份有限公司法定代表人授权委托管理办法（2025 年修订） 第五条 公司法定代表人授权委托管理遵循明确授权、适度授权、 有效管控的原则。 第二章 职责分工 第 ...

乐山电力股份有限公司固定资产管理办法（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司固定资产管理办法 （2025 年修订） （经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过） 二〇二五年三月 1 乐山电力股份有限公司固定资产管理办法（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司固定资产管理，规范公司总部各部门、各单 位资产管理行为，明确各部门、各单位在资产管理中的责、权、利， 依据国家相关法律法规，并结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于乐山电力股份有限公司总部各部门、各单 位。 第三条 固定资产管理目标是：资产财务管理与资产实物管理统 一和联动，合理配备并节约、有效使用固定资产，保障固定资产的安 全、完整，提高资产使用效益。 第四条 固定资产管理应坚持管理规范、责任明确、配置合理、 效益优先的原则。 第二章 固定资产的划分标准和分类 第五条 固定资产，是指同时具有下列两个特征的有形资产：一 是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，二是使用寿命 超过一个会计期间。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；（2） ...

乐山电力股份有限公司章程（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司章程 （2025 年修订） （经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过） 二〇二五年三月 1 乐山电力股份有限公司章程（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号] 文批准，以募集方式设立；在乐山市市场监督管理局注册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向社会公开发 行股票的股 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-007 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次临 时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十六次临时会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》； 因工作调动，游涛不再担任公司董事会秘书职务。 董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长刘江代行 公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。具体内容详见 3 月 27 日公 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-006 乐山电力股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）董 事会收到公司副总经理、董事会秘书游涛先生及副总经理周雪宁先生 的书面辞职报告，因个人工作变动，游涛先生、周雪宁先生辞去公司 现任职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 游涛先生、周雪宁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对游涛先生、周雪宁先生为公司的改革、发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事 会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事 长刘江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事 会秘书并及时公告。 刘江先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下： 电话：0833－2445800 传真：0833－2445800 电子邮箱：600644@vi ...

股票简称：乐山电力 股票代码：600644 乐山电力股份有限公司 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD （四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号） 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：39,920,159 股 2、发行股票价格：5.01 元/股 3、募集资金总额：199,999,996.59 元 4、募集资金净额：198,133,651.71 元 二、新增股票上市安排 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次发行对象共计 9 名，均以现金方式参与认购。本次发行的股票，自本 次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本 公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法 规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和 规范性文件 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"主承销商"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 1 一、发行人的概况 2 （一）发行人基本情况 截至本上市保荐书出具日，发行人基本情况如下： | 中文名称 | 乐山电力股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD | | 注册资本 | 53,840.07 万人民币 | | 注册地址 | 乐山市市中区嘉定北路 46 号 | | 法定代表人 | 刘江 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-005 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行股票数量：39,920,159 股 预计上市时间 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"或"发行人"） 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 39,920,159 股股份已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满 后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发 行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵 守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更 的，则限售 ...

股票代码：600644 股票简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二零二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 潘 鹰 | | | 乐山电力股份有限公司 年 月 日 1 ________________________ 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体监事签字： _____________ _____________ 王丹丹 凌先富 _____________ _____________ 曾 媛 杜品春 _____________ 贾海燕 乐山电力股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签字： ________________________ __________________ ...