证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—58 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日（星期三） 上午9:00—10:00在上海证券交易所"路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）以网 络互动的方式召开"公司2024年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项， 公司已于2024年9月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站上披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年10月16日，公司董事长、总裁高新刚先生、副总裁林尚涛先生、财务总监 （暂代）、董事会秘书孟磊先生线上出席了本次业绩说明会，针对现阶段公司经营情况、 未来发展规划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行 了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题1：证监会吴主席多次公开表态支持上市公司并 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-57 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于拟挂牌转让金杯技师学院 100%举办单 位权益的公告》（临 2024-53 号公告），经核查发现该公告中内容有误，现将相关内容予 以更正。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—54 号 辽宁申华控股股份有限公司更正公告 1、"重要内容提示 4、本次交易已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。" 2、"一、交易概述 3、根据《上市规则》及《公司章程》，本次挂牌转让事项无需提 交公司股东大会审议批准。" 更正后： 1、"重要内容提示 4、本次交易已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过， 按照《上市规则》和《公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。" 2、"一、交易概述 3、根据《上市规则》及《公司章程》，本次挂牌转让事项尚需提 交公司股东大会审议批准。" ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-55 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 14 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于聘请 2024 年年审及内控审计会计师事务所的议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （详见公司于 2024 年 10 月 15 日发布的临 2024-56 号公告） 二、 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 10 月 15 日发布的临 2024-57 号公告。） 备查 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-56 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称： 中审众环） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众 华会计师事务所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于众华会计师事务所已连续多年为 公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状 及发展需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘请中审众环为公司 2024 年年审 及内控审计会计师事务所。公司已就变更会计师事务所与众华会计师事务所进行了充 分沟通，众华会计师事务所对变更事宜无异议。本次聘请会计师事务所事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中审众环 ...

| 报告编码: | 1111020008202402910 | | --- | --- | | 合同编号: | 24120112A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第2835号 | | 报告名称: | 辽宁申华控股股份有限公司拟变更辽宁丰田金杯技 师学院举办单位所涉及辽宁丰田金杯技师学院净资 | | | 产评估项目 | | 评估结论: | 167,034,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月10日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 王立忠 (资产评估师) 会员编号:21020030 | | | 孙皓 (资产评估师) 会员编号: 21170014 | 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 辽宁申华控股股份有限公司拟变更辽宁丰田金杯 技师学院举办单位所涉及辽宁丰田金杯技师学院 净资产评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2835 号 共 1 册，第 1 册 二〇二四年九月十日 | 附件 42 | | --- | 辽宁申华控股股份有限公司拟变更 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—53 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于拟挂牌转让金杯技师学院 100%举办单位权益的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 公司拟将持有的辽宁丰田金杯技师学院 100%举办单位权益通过沈阳联合产权交 易所公开挂牌转让，挂牌价格以评估结果为依据，不低于人民币 16,703.48 万元。 2、 本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，不构成关联交易。 3、 本次交易未构成重大资产重组。 4、 本次交易已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 5、 本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确 定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 1、为贯彻公司《提质增效行动方案》，回笼资金支持公司发展，辽宁申华控股股份 有限公司（简称"公司"）拟将持有的辽宁丰田金杯技师学院（简称"金杯技师学院"） ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-51 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书、财务总监（暂代）孟磊出席了会议，公司副总裁林尚涛列席了 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举高新刚为公司十二届董事会董事的议案 审议结果：通过 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,72 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁申华控股股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁申华控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 9 月 24 日下午 14：00 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《辽宁申华控 股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-52 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于选举公司董事长、聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 1、第十二届董事会第二十六会议决议； 2、提名委员会决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十六会议于 2024 年 9 月 24 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定。会议审议并通过决议如下： 《关于选举公司董事长、聘任公司总裁的议案》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会通过下列议案： 1、同意选举高新刚先生为公司第十二届董事会董事长，并担任原董事长李景伟先 生之前担任的董事会各专门委员会相关职务，任期至本届董事会换届时止。 2、同意聘任高新刚先生为公司总裁，任期至本届董事会换届时止。（简历见附件） 公司董事会提名委员会认为：公司聘任高新刚先 ...