辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润 为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为 -1,796,525,743.01 元，因此董事会 决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 11 | 月 | 组织形式 6 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | 号长江产业大 | | | 厦 层 17-18 | | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 | | | 2024 年末 | | 216 | 人 | | | | | | 合伙人数量 | | | | | 2024 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 1,304 | 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告 | | 723 | 人 | | | 的注册会计师 | | | | | | | | 2023 年业务收入（2024 | 业务收入总额 | | | 215,466. ...

关于辽宁申华控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3600011号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于辽宁申华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3600011 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁申华控股股份有限公司 (以下简称"申华控股公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是申华控股公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 附录 | | | 关键绩效表 | 83 | | 指标索引 | 87 | | 意见反馈表 | 90 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 19 | | 利益相关方管理 | 19 | | 重要性议题管理 | 21 | 稳健合规 筑牢治理基石 | 坚持党建引领 | 25 | | --- | --- | | 夯实治理架构 | 31 | | 完善薪酬管理 | 33 | | 合法合规经营 | 33 | | 强化投关管理 | 35 | | 坚守商业道德 | 36 | 客户至上 携手共荣发展 | 高效协同 精选优管 | 51 | | --- | --- | | 品控严管 用心服务 | 57 | | 数据守护 隐私无忧 | 63 | | 数字赋能 智启未来 | 63 | 以人为本 打造温暖社会 | 职业健康安全 | 67 | | --- | --- | | 劳工关系保障 | 71 | | 人才培养发展 | 76 | | 彰显人文关怀 | 7 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—06 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十六次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发 出，会议应出席监事2人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会 议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》； 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2024 年度利润分配方案》； 该议案 2 票 ...

经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2024 年度董事会报告》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 1 （详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-0 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | -0.1020 | 119.61 | -0.0887 | | 每股净资产（元） | 0.42 | 0.4 | 5 | 0.51 | | 每股公积金(元) | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.18 | | 每股未分配利润(元) | -0.75 | -0.77 | 2.6 | -0.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.93 | 51.41 | -18.44 | 59.49 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -1.99 | 119.6 | -1.73 | | 净资产收益率(%) | 4.81 | -22.31 | 121.56 | -15.90 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | ...

2、 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—04 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于签署租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 公司将持有的位于上海市黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦部分场地出租给上海 曜影医院有限公司（简称"曜影医院"）用于办公、医院经营使用，租赁期限自 2025 年 4 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日止。 3、 本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、 本次交易已经公司第十二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 5、 风险提示：由于租赁期限较长，在合同履行过程中，存在承租方因经营状况发生 变化，以及其他不可抗力因素影响导致不能履约或不能完全履约的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、 交易概述 1、经与曜影医院友好协商，公司拟将持有的位于黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦部 分场地（租赁部位：裙楼地下一层、1-5 层，具体部位为：裙楼地下金库 B1 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—76 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于金杯技师学院 100%举办单位权益变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易概述 为贯彻公司《提质增效行动方案》，回笼资金支持公司发展，辽宁申华控股股份有限 公司（简称"公司"）曾分别于 2024 年 10 月 11 日、10 月 30 召开第十二届董事会第二 十七次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟挂牌转让金杯 技师学院 100%举办单位权益的议案》，同意公司将持有的辽宁丰田金杯技师学院（简称 "金杯技师学院"）100%举办单位权益通过沈阳联合产权交易所（简称"产交所"）公开 挂牌转让，挂牌价格以评估价为依据，不低于人民币 16,703.48 万元。 2024 年 12 月 12 日，公司收到产交所《信息披露结果通知书》，主要内容为：公司 以 16,703.48 万元（人民币）为底价，在产交所公开挂牌转让辽宁丰田金杯技师学院整体 产权项目。本次挂牌事项自 ...

辽宁申华控股股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）总裁全面负责公司经营管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 组织实施股东大会决议、董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，以及公司 章程和董事会赋予的其他职责； （二）各副总裁协助总裁分管各职能部门及有关子、分公司的经营管理工作； （三）董事会秘书按照公司章程的规定履行职责。 1 第五条 总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、 解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职 代会的意见。 为适应现代企业制度的要求，保障辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理活动的正常进行，规范总裁办公会议的议事程序，确保公司总裁 正确行使公司章程和董事会赋予的职权，提高总裁班子的工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《辽宁申华控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家相关法律法规的要求，制订本工作细则。 第二章 总裁班子的组成和任命 第一条 为保持经营管理的高效，按公司章程规定，设总裁一名，副总裁 2 —4 名，董事会秘书一名，组 ...