证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—53 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于拟挂牌转让金杯技师学院 100%举办单位权益的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 公司拟将持有的辽宁丰田金杯技师学院 100%举办单位权益通过沈阳联合产权交 易所公开挂牌转让，挂牌价格以评估结果为依据，不低于人民币 16,703.48 万元。 2、 本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，不构成关联交易。 3、 本次交易未构成重大资产重组。 4、 本次交易已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 5、 本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确 定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 1、为贯彻公司《提质增效行动方案》，回笼资金支持公司发展，辽宁申华控股股份 有限公司（简称"公司"）拟将持有的辽宁丰田金杯技师学院（简称"金杯技师学院"） ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-51 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书、财务总监（暂代）孟磊出席了会议，公司副总裁林尚涛列席了 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举高新刚为公司十二届董事会董事的议案 审议结果：通过 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,72 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁申华控股股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁申华控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 9 月 24 日下午 14：00 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《辽宁申华控 股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-52 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于选举公司董事长、聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 1、第十二届董事会第二十六会议决议； 2、提名委员会决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十六会议于 2024 年 9 月 24 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定。会议审议并通过决议如下： 《关于选举公司董事长、聘任公司总裁的议案》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会通过下列议案： 1、同意选举高新刚先生为公司第十二届董事会董事长，并担任原董事长李景伟先 生之前担任的董事会各专门委员会相关职务，任期至本届董事会换届时止。 2、同意聘任高新刚先生为公司总裁，任期至本届董事会换届时止。（简历见附件） 公司董事会提名委员会认为：公司聘任高新刚先 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 2024年9月24日，辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到董事长、总裁李景伟先生的辞职函，李景伟先生因工作变动原因申请辞去公 司第十二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会相关职务，辞去总裁职务。 李景伟先生辞职后不再担任公司任何职务。 1 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李景伟先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司 将按照法定程序尽快完成选举董事长及聘任总裁的工作。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—50 号 李景伟先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李景伟先生在任职 董事长、总裁期间所做贡献表示衷心的感谢！ 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司董事长、总裁辞职的公告 特此公告。 ...

辽宁申华控股股份有限公司 证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-49 号 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特 殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 10 月 09 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 （www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

辽宁申华控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘及解聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，按照公 司其他相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 二〇二四年九月二十四日 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：二〇二四年九月二十四日 下午 14：00 会议议程： 关于选举公司董事的议案。 辽宁申华控股股份有限公司 二〇二四年九月二十四日 1 一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始； 二、审议 2024 年第一次临时股东大会会议议案： 三、大会表决； 四、股东代表发言； 五、回答股东质询； 六、宣布表决结果； 七、律师发表有关此次股东大会的法律意见； 八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。 2024 年第一次临时股东大会会议文件 关于选举公司董事的议案 由公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司推荐，提名高新刚先生作为公司第十 二届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届时止。 以上议案提请股东大会审议批准。 备查文件： 辽宁申华控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十四日 附件：董事候选人简历 高新刚 男，1970 年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公 司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有 ...

（《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年）详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。） 备查文件： 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-48 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 18 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下： 关于制定《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：公司本次拟制定的《会计师事务所 选聘制度》，旨在建立健全对会计师事务所的管理监督机制，明确和规范选聘、改聘、续 聘等流程，遵循公开、公平、公正 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-47 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申 ...