辽宁申华控股股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—71 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地 安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经 济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月20日召开了第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易》的议案，公司关联董事都波回避表决该议案，其他非关联董 事审议通过了该议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 公司召开第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，全体独立董事认为 公司预计 2025 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化 原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将预计 2025 年 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-74 号 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：辽宁申华控股股份有限公司 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （最终以签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准） 4、保险费用：不超过 30 万/年（具体金额以保险合同约定为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 辽宁申华控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管控体系，促进公司董事、监事和高级管理人员在 其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，更好地保障公司及投资者 的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟向保险机 构购买公司董监高责任险。具体方案如下： 二、 授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权管理层办 理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定责任限 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—72 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、债券等，融 资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备 等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保），融资期 限以实际签署的合同为准。 - 1 - 三、授权委托 公司董事会同意批准上述融资计划，授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融 资额度内办理具体事宜，同时授权公司总裁签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述融资额 度对在 2025 年内及公司 2025 年度股东大会召 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-75 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于控股股东 2024 年第一次增持计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"） 长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护上市公司股价稳定和广大 投资者的利益，公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司（简称"华晟零部 件"）向公司告知了 2024 年第一次增持计划，即计划自 2024 年 5 月 29 日起 6 个 月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。增持公司股份的金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 7,000 万元。本次增持股份计划不设定价格区间，将 基于对公司股票价值的合理判断，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 逐步实施增持计划，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日披 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保公司经营发展中的资金需求，公司第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度担保计划的议案》，内容如下： | 担保方 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 担保预 计有效 | 是否 关联 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 余额（万元） | | | | | 担保 | | 例 | | 负债率 | | （万元） | 期净资产比例 | 期 | 担保 | | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | 南京宝利丰汽车销 公司（含 | 51% | 78% | 5639.73 | 20700 | 23.58% | 度 股 东 | 否 | 有 | | 售服务有限公司 | | | | | | | | | | 慈溪宝利丰汽车销 | 100% | 82% | 1 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-70 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案； 该议案 5 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本 议案尚需提交公司股东大会审议通过。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 （详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—71 号公告） 二、 关于 2025 年度融资计划的议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 12 月 21 披露的临 2024—72 号公 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—69 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于挂牌转让金杯技师学院 100%举办单位权益的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）将持有的辽宁丰田金杯技师学院（简 称"金杯技师学院"）100%举办单位权益以评估价人民币 16,703.48 万元在沈阳联合产 权交易所（简称"产交所"）公开挂牌转让。 2024 年 12 月 12 日，公司收到产交所通知，在 12 月 5 日至 11 日期间，产生一个意 向受让方，为辽宁华晟汽车零部件有限公司。 本次交易未构成重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第十二届董事会第二十七次会议及 2024 年第二次临时股东大 会审议通过。 本次交易构成关联交易，但根据《上市规则（2024 年 4 月修订）》6.3.18 条第六 款，公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司参与公司公开拍卖形成的交易，可免 于按照关联交易的方式审议和披露，因此 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—68 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日（星期四）上 午11:00—12:00在上海证券交易所"路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）以网络 互动的方式召开"公司2024年三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公 司已于2024年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站上披露了《关于召开2024年三季度业绩说明会的公告》。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 问题2：请问贵公司有什么具体措施来维护公司市值吗？ 答：公司全体员工及股东均十分关注公司的市值表现，也非常重视公司市值管理 工作的开展。近期中国证监会发布了《上市公司监管指引10号—市值管理》，为上市 公司合规开展市值管理提供了明确路径。 公司将首先以提升运营质量 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-67 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四） 至 12 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 （www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日 上午 11:00-12:00 举 行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月31日）两融余额为1.09亿元， 其中，融资余额1.09亿元，较前一个交易日增加1510.81万元，环比增长16.06%，近7日累计增加3586.16 万元，环比增长48.92%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜3 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入3804.35万元。 ...