辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2024 年 9 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十六次会议，鉴于原董事长李 景伟因工作原因离职，公司董事会同意董事长高新刚担任原董事李景伟之前担任的公 司第十二届董事会审计委员会委员。 2024 年 9 月 24 日起至今，公司董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事 高倚云和董事长高新刚组成。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工作会 议 7 次，全体成员均出席了全部会议，会议的召开时间和会议内容为： 辽宁申华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司）《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 24 日，公司董事会审计委员会由独立董事金永利（主任 委员）、独立董事高倚云和原董事长李景伟组成。 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—06 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十六次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发 出，会议应出席监事2人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会 议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》； 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2024 年度利润分配方案》； 该议案 2 票 ...

经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2024 年度董事会报告》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 1 （详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-0 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | -0.1020 | 119.61 | -0.0887 | | 每股净资产（元） | 0.42 | 0.4 | 5 | 0.51 | | 每股公积金(元) | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.18 | | 每股未分配利润(元) | -0.75 | -0.77 | 2.6 | -0.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.93 | 51.41 | -18.44 | 59.49 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -1.99 | 119.6 | -1.73 | | 净资产收益率(%) | 4.81 | -22.31 | 121.56 | -15.90 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | ...

2、 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—04 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于签署租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 公司将持有的位于上海市黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦部分场地出租给上海 曜影医院有限公司（简称"曜影医院"）用于办公、医院经营使用，租赁期限自 2025 年 4 月 1 日至 2040 年 12 月 31 日止。 3、 本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、 本次交易已经公司第十二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 5、 风险提示：由于租赁期限较长，在合同履行过程中，存在承租方因经营状况发生 变化，以及其他不可抗力因素影响导致不能履约或不能完全履约的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、 交易概述 1、经与曜影医院友好协商，公司拟将持有的位于黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦部 分场地（租赁部位：裙楼地下一层、1-5 层，具体部位为：裙楼地下金库 B1 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—76 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于金杯技师学院 100%举办单位权益变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易概述 为贯彻公司《提质增效行动方案》，回笼资金支持公司发展，辽宁申华控股股份有限 公司（简称"公司"）曾分别于 2024 年 10 月 11 日、10 月 30 召开第十二届董事会第二 十七次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟挂牌转让金杯 技师学院 100%举办单位权益的议案》，同意公司将持有的辽宁丰田金杯技师学院（简称 "金杯技师学院"）100%举办单位权益通过沈阳联合产权交易所（简称"产交所"）公开 挂牌转让，挂牌价格以评估价为依据，不低于人民币 16,703.48 万元。 2024 年 12 月 12 日，公司收到产交所《信息披露结果通知书》，主要内容为：公司 以 16,703.48 万元（人民币）为底价，在产交所公开挂牌转让辽宁丰田金杯技师学院整体 产权项目。本次挂牌事项自 ...

辽宁申华控股股份有限公司 第一条 为了规范辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 评价工作，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等有关法规规定，结合公司实际 情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价对象是内部控制的有效性，即建立与实施内部控制对 实现控制目标提供合理保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行 的有效性。 第四条 实施内部控制评价应遵循下列原则: 内部控制评价制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及各级 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。在全面评价的基础上，重点关注高风险领域和风险点、 重要的业务事项和关键的控制环节以及重要的产业板块。 （三）客观性原则。准确地揭示各个管理环节的风险状况，如实反映内部控 制设计与运行的有效性。 第五条 本制度适用于公司本部、各分公司，以及公司所属的各级控股子公 司（以下简称" ...

辽宁申华控股股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织机构及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 ...

辽宁申华控股股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）总裁全面负责公司经营管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 组织实施股东大会决议、董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，以及公司 章程和董事会赋予的其他职责； （二）各副总裁协助总裁分管各职能部门及有关子、分公司的经营管理工作； （三）董事会秘书按照公司章程的规定履行职责。 1 第五条 总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、 解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职 代会的意见。 为适应现代企业制度的要求，保障辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理活动的正常进行，规范总裁办公会议的议事程序，确保公司总裁 正确行使公司章程和董事会赋予的职权，提高总裁班子的工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《辽宁申华控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家相关法律法规的要求，制订本工作细则。 第二章 总裁班子的组成和任命 第一条 为保持经营管理的高效，按公司章程规定，设总裁一名，副总裁 2 —4 名，董事会秘书一名，组 ...