辽宁申华控股股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—71 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地 安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经 济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月20日召开了第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易》的议案，公司关联董事都波回避表决该议案，其他非关联董 事审议通过了该议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 公司召开第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，全体独立董事认为 公司预计 2025 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化 原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将预计 2025 年 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—72 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、债券等，融 资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备 等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保），融资期 限以实际签署的合同为准。 - 1 - 三、授权委托 公司董事会同意批准上述融资计划，授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融 资额度内办理具体事宜，同时授权公司总裁签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述融资额 度对在 2025 年内及公司 2025 年度股东大会召 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—69 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于挂牌转让金杯技师学院 100%举办单位权益的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）将持有的辽宁丰田金杯技师学院（简 称"金杯技师学院"）100%举办单位权益以评估价人民币 16,703.48 万元在沈阳联合产 权交易所（简称"产交所"）公开挂牌转让。 2024 年 12 月 12 日，公司收到产交所通知，在 12 月 5 日至 11 日期间，产生一个意 向受让方，为辽宁华晟汽车零部件有限公司。 本次交易未构成重大资产重组，交易的实施亦不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第十二届董事会第二十七次会议及 2024 年第二次临时股东大 会审议通过。 本次交易构成关联交易，但根据《上市规则（2024 年 4 月修订）》6.3.18 条第六 款，公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司参与公司公开拍卖形成的交易，可免 于按照关联交易的方式审议和披露，因此 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—68 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日（星期四）上 午11:00—12:00在上海证券交易所"路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）以网络 互动的方式召开"公司2024年三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公 司已于2024年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站上披露了《关于召开2024年三季度业绩说明会的公告》。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 问题2：请问贵公司有什么具体措施来维护公司市值吗？ 答：公司全体员工及股东均十分关注公司的市值表现，也非常重视公司市值管理 工作的开展。近期中国证监会发布了《上市公司监管指引10号—市值管理》，为上市 公司合规开展市值管理提供了明确路径。 公司将首先以提升运营质量 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-67 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四） 至 12 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 （www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日 上午 11:00-12:00 举 行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

辽宁申华控股股份有限公司 关于股价异常波动的问询函 沈阳汽车有限公司： 华晨汽车集团控股有限公司： 请大股东及控股股东予以协助，谢谢 辽宁申 控股股份有 辽宁华晟汽车零部件有限公司 关于申华控股问询函的回复 辽宁申华控股股份有限公司: 经与本公司董事会、管理层确认,本公司不存在应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此说明。 辽宁华晟汽车零部件有限公司： 鉴于本公司股票价格 连续三个交易日 (2024 10 29 日、 日、 31 日）内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%, 根据《上海证券交易所 交易规 》的规定，公司需要发布关千股价异常波动的公告。 现向贵司确认，贵司是否存在应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。如存在，请详细说明。 辽宁华晟汽车零部 柴晨汽车集团控股有限公司 关于申华控股网 询 商 的 回复 辽宁申华控股股股份有限公司: 经与本公司董事会、管理层确认,本公司不存在应披露而 未披露的重大信息,包括但 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-66 号 辽宁申华控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 29 日、 30 日、31 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的异常波动情形。 公司股票于 2024 年 10 月 29 日、30 日、31 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波 动。 二、 公司关注并核实的相关情况 经公司自查核实，并向控股股东华晟零部件及间接控股股东沈阳汽车有限公司、华 晨汽车集团控股有限公司发函查证，说明如下： 1 （一）生产经营情况 经公司自查，并经公司控股股东书面确认，截至目前，公司不存在应披露而未 披露的重大事项或信息。 二级市场交易风险：公司股票自 2024 年 10 月 24 日以来连续 6 个 ...

辽宁申华控股股份有限公司 关于股价异常波动的问询函 经确认，董事会不存在应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项 特此说明。 辽宁申华控股股份 202 公司董事会： 请各位董事予以协助，谢谢！ 辽宁 控股肥节有限 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司股价异动的说明 鉴于本公司股票价格已连续三个交易日 (2024 10 29 日、 30 日、 31 日）内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%, 根据《上海证 券交易所交易规则》的规定，公司需要发布关于股价异常波动的公 口。 现向董事会确认，我司是否存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限千筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。如存在，请详细说 明。 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—64 号 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号—— 零售》的要求，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）现将 2024 年三季度主要经 营数据披露如下： | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本 | 毛利率 比上年 | | | | | （%） | 上年增减 | 比上年增 | | | | | | | （%） | 减（%） | 增减（%） | | 商业 | 3,040,108,815.43 | 3,085,953,590.98 | -1.51 | -16.33 | -13.40 | -3.43 | | 房地产 | 9,787,745.70 | 4,666,608.62 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-63 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 312,538,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 16.0574 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于挂牌转让辽宁丰田金杯技师学院 ...