证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-46 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布的临 2024-47 号公告。） 备查文件： 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于选举高新刚为公司第十二届董事会董事议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司的提案，推荐高新 刚先生为公司第十二届董事 ...

辽宁申华控股股份有限公司 审议通过《关于选举公司董事的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为根据公司在上述议案中选举的董事候选人员的程序符合法律法规和 《公司章程》有关规定，被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规中关于董 事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。因此同意将本议案 提交股东大会审议。 独立董事： 签 名： 金永利 ————————— 李卓 ————————— 第十二届董事会独立董事专门会议 高倚云 ————————— 2024 年第三次会议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主 持，会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 经表决形成以下决议： 二〇二四年九月五日 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 141 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李景伟、主管会计工作负责人孟磊 及会计机构负责人（会计主管人员）连漪声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有经济及政策风险、行业竞争加 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—45 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号—— 零售》的要求，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经 营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本 | 毛利率 比上年 | | | | | （%） | 上年增减 | 比上年增 | | | | | | | （%） | 减（%） | 增减（%） | | 商业 | 2,253,432,446.12 | 2,307,329,175.43 | -2.39 | -9.17 | -4.14 | -5.37 | | 房地产 | 9,684,500.94 | 4, ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-41 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于收到债权受偿款的公告 2024 年，公司（含全资及控股企业）陆续收到上述四家企业全部债权受偿款 合计 25,257,166.55 元。 二、对公司的影响及风险提示 截至本公告日，公司（含全资及控股企业）获得华晨集团及其关联方共 4 家重整企业全部债权受偿款合计 25,257,166.55 元。该等款项将计入公司当期损 益，增加公司当期净利润 25,257,166.55 元。鉴于华晨集团重整计划尚未执行完 毕，公司提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）（含全资及控股企业）于 2024 年内陆续收到华晨汽车集团控股有限公司（简称"华晨集团"）及其关联方共 4 家重整企业债权受偿款合计 25,257,166.55 元，该等款项将计入公司当期损益， 增加公司当期净利润 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-43 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，公司全体监事出席并表决。公 司高管列席了会议。会议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符 合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：第十二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 1 （详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布的临 2024-44 号公告） 二、 关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案。 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （全文详见上海证券交易所 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-44 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于核销应收款项的公告 三、董事会意见 公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准 则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应 收款项。 四、审计委员会意见 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规 定，核销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将 本议案提交公司董事会审议。 五、监事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 公司第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于应收款项信用减值准备 核销的议案》，具体情况如下： 一、本次核销的具体情况 为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于 2024 年 6 月末，对应收款项、存货及长期资产进行了 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-42 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2024 年半年度主要经营数据公告》 详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布的临 2024-45 号公告） 备查文件： 1、第十二届董事会第二十三次会议决议； 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-40 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持变动，不涉及要约收购，控股股东、实际控制人 未发生变化。 增持进展情况：2024 年 8 月 22 日，公司收到第一大股东辽宁华晟汽车 零部件有限公司（简称"华晟零部件"）的告知函，其于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 22 日通过集中竞价方式再次增持公司股份 2,150,000 股，占公司总股本 0.11%。截至目前，华晟零部件已累计增持公司股份 56,050,039 股，占公司总股 本 2.88%。本次增持计划尚未实施完毕，华晟零部件将继续按照本次增持计划增 持公司股份。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目 前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 增持主体基本情况 （一）增持主体：公 ...

截至本公告日，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）通过其控制 的华晟零部件、辽宁正国投资发展有限公司（以下简称"辽宁正国"）、华晨汽车 集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）合计持有上市公司 25.70%股份。其 中，华晟零部件持有上市公司 14.45%股份。 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 一、增持主体基本情况 证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-39 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于控股股东再次增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上次增持计划实施情况：辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 30 日披露了公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司（简称 "华晟零部件"）增持公司股票计划的公告，现该计划实施已接近限额。截至 2024 年 8 月 12 日，华晟零部件累计增持公司股份 53,9 ...