本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-033 奥瑞德光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 30 日、 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 12%，属于股票交易异常波动的情形。经自查，公司及子公司生产经营正常，公司主 营业务未发生重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。 2、经公司董事会自查并向公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"青岛智算"）函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公 司及公司控股股东青岛智算不存在应披露而未披露的重大信息。 3、业绩亏损风险：公司 2023 年度实现营业收入 32,790.85 万元，归属于上市公司 股东的净利润-67,527.78 万元；公司 2024 年一季度营业收入 8,726.59 万元（未经审 计），归 ...

关于奥瑞德股票交易异常波动问询函的回复 本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵公司股票的 情况。 我司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,依法履行信息披露义务。 特此回复。 青岛智算信息产 (有限合伙) 8 目 奥瑞德光电股份有限公司: 本公司于 2024 年 6 月 3 日收到贵司发来的《股票交易异常 波动问询函》,经自查，现就有关情况回复如下: 截至本回函出具日,我司不存在应披露而未披露事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-036 奥瑞德光电股份有限公司 本次减持计划实施前，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）5%以 上股东共青城元通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城元通"）持 有公司股份 142,857,142 股，占公司总股本的 5.17%。上述股份来源均为共青城 元通在公司破产重整中作为财务投资人受让的股份。 持股 5%以上股东减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2024 年 4 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn） 披露了《奥瑞德光电股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编 号：临 2024-016）。公司 5%以上股东共青城元通拟通过集中竞价方式减持股份不 超过公司目前总股本的 1%，减持公司股份不超过 27,630,000 股。 2024 年 6 月 3 日，公司收到信息披露义务人共青城 ...

1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-035 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600666 | ST | 瑞德 | 2024/6/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 30 日披露了召开 2023 年年度股东大会的通知，单独 持有 13.02%股份的控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙），在 2024 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-031 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总 部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 21 日 投票时间为：自 2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-032 奥瑞德光电股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四)至 2024 年 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目提问， 或 通 过 奥 瑞 德 光 电 股 ...

奥瑞德光电股份有限公司 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-029 关于部分董事及管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，公司收到董事长、总经理江洋先生和董事、财务总监朱三高 先生及管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值 的认同，江洋先生已于 2024 年 5 月 22 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式增持了公司股份 158,900 股，增持均价1.31 元/股，占公司总股本的 0.0058%， 另外江洋先生、朱三高先生及管理人员计划自本次增持实施之日（2024 年 5月 22 日） 起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 2,200 万元且不超过人民币 2,760 万元（上述金额包含今日已 增持金额）。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理江洋先生，董事、财务总监朱三高先生及公 司其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥87,265,864.09, representing a year-on-year increase of 95.26%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥16,052,986.58, a decrease of ¥3,801,800 compared to the same period last year[9] - The net loss for Q1 2024 was ¥17,364,554.61, compared to a net loss of ¥13,168,557.48 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[21] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately -28.5%, down from -29.4% in Q1 2023, indicating increased cost pressures[20] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥112,439,831.22, up 74.8% from ¥64,348,556.18 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥97,426,875.10, reflecting a decrease of 742% year-on-year[5] - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a negative trend, indicating potential liquidity challenges[23] - The cash inflow from operating activities was approximately $110.41 million, a decrease from $145.86 million in Q1 2023, representing a decline of about 24.3%[24] - The net cash outflow from operating activities in Q1 2024 was approximately -$97.43 million, compared to a positive cash flow of $15.18 million in Q1 2023[24] - The company received approximately $12.07 million in other operating cash in Q1 2024, a decrease from $128.32 million in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,087,416,604.91, a decrease of 3.98% from the end of the previous year[6] - The total assets decreased to ¥2,087,416,604.91 in Q1 2024 from ¥2,173,922,897.17 in Q1 2023, a decline of 4.0%[18] - The total liabilities decreased to ¥1,030,663,716.62 in Q1 2024 from ¥1,099,805,454.27 in Q1 2023, a reduction of 6.3%[18] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 708.45 million, a decrease from RMB 758.29 million as of December 31, 2023[16] Revenue Sources - The increase in operating revenue was primarily driven by a rise in sapphire product sales and new computing power service revenue of ¥2,682.91[9] - The computing power leasing business generated revenue of RMB 26.83 million, representing a quarter-over-quarter growth of 185.35%, with a gross profit of RMB 10.27 million[13] Expenses - Management, sales, and R&D expenses increased year-on-year, contributing to the decline in net profit attributable to shareholders[9] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥4,072,556.18, an increase of 23.5% from ¥3,296,325.97 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[20] Market and Business Strategy - The company has maintained a focus on cost control and efficiency improvements despite ongoing losses in the sapphire business[13] - The company continues to explore strategies for market expansion and new product development to enhance overall performance[13] Shareholder Information - The company has not reported any changes in the shareholding structure or significant shareholder activities during the reporting period[12]

二、关于修订《独立董事制度》的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司结合实际情况，修订了《独立董事制度》。 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-026 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审 ...

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...