奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及（ 公 司章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和 业务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘鹏，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大唐电信股份公司副 总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。2023 年 4 月 6 日当选公司第十届董事会 独立董事，并担任董事会提名委员会委员，2024 年 12 月 30 日起担任董事会战 略委员会委员。 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 7）最近 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和业 务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈东梅，硕士研究生，现任北京屹东科技有限公司总经理。历任中邮科 技有限责任公司财务主管、中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务主管、新开 发联合创业投资企业财务总监、财融智博《（北京）信息服务有限公司副院长。2023 年 4 月 6 日当选公司第十届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任委 员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和业 务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余应敏，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册 会计师协会会员，中央财经大学会计学教授、博士生导师。现任国投电力控股股 份有限公司、北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 6 日 当选公司第十届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员。 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-019 奥瑞德光电股份有限公司 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《公司法》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十一次会议与第十届监 事会第十七次会议，审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议 案》，公司拟继续为全体董事、监事、高级管理人员等（以下简称"被保险人"）购 买责任保险。责任保险的具体方案如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司 （三）责任限额：累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年（以最终签署的保险合同为 准） （四）保险费用：不超过人民币 30 万元/年（以最终签署的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理保险 购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

2024 年度公司合并报表共计新增计提减值准备 8,151.88万元，转回减值准 备 301.40 万元。具体情况如下： 单位：万元 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-018 奥瑞德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 18 日 召 开第十届董事会第二十一次会议与第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成 果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2024年12 月31日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各 类资产计提减值准备。 四、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事余应敏先生、 刘鹏先生、陈东梅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余应敏先生、刘鹏先生、陈东梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 ...

奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 202 ...

且 | 1、专项审核报告 _______ | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于奥瑞德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 ： ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是奥瑞德公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2024 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会由独立董事余应敏先生、独立董事陈东 梅女士及董事长、总经理江洋先生（已离任）组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事余应敏先生担任。 2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审 计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司第十届董事会审计委员会 成员由江洋先生调整为董事王钊先生。 2024 年 12 月 30 日，董事王钊先生辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会审 计委员会委员的职务，公司董事会增补董事长朱三高先生为第十届董事会 ...

公司代码：600666 公司简称：奥瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 奥瑞德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...