奥瑞德光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-076 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票在 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 重要内容提示： 1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。经自查，公司及子公司生产经营正常，未发生其他重大变化，所处市场环境、 行业政策未发生重大调整。 2、经公司董事会自查并向公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"青岛智算"）函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日 ...

关于奥瑞德股票交易异常波动问询函的回复 奥瑞德光电股份有限公司: 本公司于 2024 年 10 月 28 日收到贵司发来的《股票交易异 常波动问询函》,经自查,现就有关情况回复如下: 本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵公司股票的 情况。 我司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,依法履行信息披露义务。 特此回复。 青岛智算信息产 (有限合伙) R F 截至本回函出具日,我司不存在应披露而未披露事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-075 至 2024 年 11 月 11 日 投票时间为：自 2024 年 11 月 10 日 15:00 至 2024 年 11 月 11 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数 字科技有限公司 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

一、本次对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据公司经营发展需要，为提高全资子公司深圳智算力、北京智算力的综合竞 争力，优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对深圳智算力增资 9,000 万元，增 资完成后，深圳智算力的注册资本将由目前的 3,000 万元人民币增加至 12,000 万元 人民币，深圳智算力仍为公司全资子公司。公司拟以自有资金对北京智算力增资 9,000 万元，增资完成后，北京智算力的注册资本将由目前的 3,000 万元人民币增加 至 12,000 万元人民币，北京智算力仍为公司全资子公司。 本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 16.97%；包含本次投资事项，公 投资标的名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市智算力数字科技有限公司（以下简称"深圳智算力"）、公司全 资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称"北京智算力"）。 投资金额：公司拟对全资子公司深圳智算力增资，增资金额 9,000 万元人民 币，公司拟对全资子公司北京智算力增资，增资金额 9,000 万元人民币。本 次公司对全资子公司北京智算力及深圳智算力的增资资金将用于补充全资 子公司流动资金、偿 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-073 奥瑞德光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）。 重要内容提示: 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05 万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85 万元 上年度上市公司审计客户家数：41 家 主要行业： 制造业，农、林、牧、渔业，批发和零售 ...

奥瑞德光电股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-071 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司董事长及总经理的公告 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘 任总经理的议案》。公司聘任罗小峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。罗小峰先生的任职资格已经公司董事 会提名委员会审查通过。 罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。罗小峰先生在 专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-074 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：临 2024-072）。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司监事会 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话方 式通知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监 事会主席张玉红女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 2024 年 10 月 21 日 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-068 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话、专 人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次 董事会由公司董事朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案 公司全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟向人民法院申请破产清算。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 全资孙公司申请破产清算的公告》（公告编号：临 2024-069）。 二、关于对全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资的议案 公司拟向全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资 9,000 万元。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-069 奥瑞德光电股份有限公司 关于全资孙公司申请破产清算的公告 重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公 司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司全资孙公司七台 河奥瑞德严重资不抵债，为保护公司和股东合法权益，公司同意七台河奥瑞德以资产 不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由向人民法院申请破产清算。现将有关情 况公告如下： （二）财务状况 七台河奥瑞德最近三年又一期的主要财务指标如下： 二、申请破产清算的原因 一、七台河奥瑞德基本情况 （一）基本情况 7、成立日期：2014 年 05 月 22 日 8、经营范围：对蓝宝石晶体材料项目、半导体、激光及光电窗口材料项目进行 投资与管理;蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术服务,工矿机械配件、机电产品、 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司七台河奥瑞德光 电技术有限公司（简称"七 ...