奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对中审亚太 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质条件、质量管理水平等方面符合 要求，履职保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 中审亚太于 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改 制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。截至 2024 年 12 月 31 日中审亚太共有合伙人 93 人，共有注册会计师 482 人，其中 180 余人 签署过证券服务业务审计报告。 项目签字注册会计师：马桂，于 2022 年成为注册会计师，2016 年开始在中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-020 奥瑞德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更日期 3、2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期带来经济利益但不满足资产确认条件的数据资源的会 计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业 1/2 本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）的 相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经 营成 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-016 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、 专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的 有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、公司2024年年度报告及其摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年 度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交年度股东会审议。 二、公司2024年度监事会工作报告 监事会认为： 1、公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经会计 师事务所审计的公司2 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-015 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 本议案尚需提交年度股东会审议。 三、公司 2024 年度内部控制审计报告 公司 2024 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审亚太"）审计，并出具了标准无保留 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-017 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-1.71 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-28.39 亿元。母公司 2024 年度净利润为 0.16 亿元，加以前年度累计亏损 5.39 亿元，2024 年末母公司累计未分配利润为-5.23 亿元。 由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 / 2 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-014 奥瑞德光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被 第二次司法拍卖的进展公告 二、本次拍卖的进展情况 2025 年 3 月 27 日，公司查询了"阿里拍卖·司法"网络平台，平台显示因需重新 调查上市公司限制流通股解除限售问题，本次拍卖已中止。公司将继续关注该事项的 后续进展情况，并及时履行信息披露义务。 1 褚淑霞、左洪波、李文秀、褚春波为一致行动人，合计持有奥瑞德光电股份有 限公司（以下简称"公司"）237,298,255 股股份，是公司持股 5%以上大股东。 本次被司法拍卖的股份为褚淑霞持有的 65,152,000 股公司股票（股份性质为 限售股），占其与其一致行动人所持公司股份的 27.46%，占公司股份总数的 2.36%，上述股份已被司法冻结及轮候冻结。 褚淑霞不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东，本次褚淑霞 所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经 营产生不利影响。 三、其他相关说明及风险提示 1、本次拍卖涉及股份来源为公司 2015 年重大资产重组时发行的股份，股份性质 为限售股。公 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-013 奥瑞德光电股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 公司于 2022 年 12 月 31 日完成破产重整，共青城坤舜作为财务投资人作出 了锁定期承诺，其承诺在取得股份之日（2023 年 2 月 17 日）起 12 个月内不转 让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份。 根据上述承诺，共青城坤舜持有股份锁定期于 2024 年 2 月 17 日（非交易日） 届满，并自下一交易日即 2024 年 2 月 19 日正式解除锁定。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)上海证券交易所要求的其他事项 共青城坤舜不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-011 奥瑞德光电股份有限公司 关于业绩补偿方案暨拟回购注销补偿股份的公告 （1）业绩实现 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计所"）出具的大华 审字[2016]002317 号、大华审字[2017]001650 号、大华审字[2018]006047 号审计报告 及《关于奥瑞德光电股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字 [2019]002816 号），注入资产 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后 的净利润分别为 29,645.91 万元、34,153.77 万元、999.12 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩补偿义务人左洪波、褚淑霞所持有的奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"或"奥瑞德"）股票已被质押并全部被司法冻结（轮候冻结），公司对于 左洪波、褚淑霞业绩补偿股份的追索存在重大不确定性。同时，左洪波、褚淑霞因 其他债务纠纷个人资产权利受限，业绩承诺 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-012 奥瑞德光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份将被 第二次司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东 股份将被司法拍卖的提示性公告》《关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告》 (公告编号：临 2025-004、临 2025-006），哈尔滨市中级人民法院立案执行江海证券 有限公司与褚淑霞国内非涉外仲裁裁决一案，在"阿里拍卖·司法"（sf.taobao.com） 公开拍卖褚淑霞持有的 65,152,000 股公司股票，第一次拍卖结果为流拍。 近日，公司通过查询阿里拍卖网站获悉，哈尔滨市中级人民法院将于 2025 年 3 月 27 日 10 时至 2025 年 3 月 28 日 10 时止在"阿里拍卖·司法"（sf.taobao.com）第二 次公开拍卖褚淑霞持有的 65,152,000 股公司股票。现 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开，公 司全体独立董事出席了会议，会议审议通过以下议案并发表了审核意见： 一、关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 为加速推动业绩补偿事宜，我们同意将上述议案提交董事会审议，后续我们将督 促各业绩承诺方根据公司股东会审议确定的补偿方案履行股份补偿义务。公司不存在 变更业绩补偿承诺的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本项议 案。 独立董事：刘鹏、余应敏、陈东梅 2025 年 3 月 14 日 ...