证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-073 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨签署《股份转让 协议》暨控制权变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让事项概述 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上大股东永新华瑞 文化发展有限公司（以下简称"永新华瑞"或"出让方"）于 2023 年 8 月 18 日 分别与公司股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称 "汇隆华泽"或 "受让 方一"）、青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医疗"或"受让方二"） 签署了《股份转让协议》。永新华瑞拟将持有的公司 9,720,000 股股份（占公司 已发行总股本的 7.98%）转让给汇隆华泽。永新华瑞将持有公司剩余 15,045,900 股（占公司已发行总股本的 12.36%）转让给源嘉医疗。本次协议转让完成后，汇 隆华泽将直接持有公司股份 36,519,460 股，占公司已发行总股本的 29.99%；源 嘉医疗持有公司股份 15,0 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到杭州市萧山 区人民法院送达的民事起诉状、传票及应诉通知书（【2023】浙 0109 民初 12871 号），现将有关情况公告如下： 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-072 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：待开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：借款本金 250 万元及利息 257.18 万元人民币及律师费用 1.6 万元及保全费用 0.26 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：1. 根据《上市公司收购管理办 法》相关规定：上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方存在未清 偿其对上市公司的负债、未解除公司为其提供的担保或者未对其损害 公司利益的其他情形作出纠正的，应当在控制权变更前主动消除损害， 未能消除损害的应当作出消除全部损害的相关安排。现公司涉嫌违规 担保事项目前已处于诉讼中，法院尚未 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-071 杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、情况概述 (一)本次担保的基本情况 为满足生产经营及发展需要，2021 年 10 月公司与联合银行三墩支行签署了 一年期《借款合同》及对应的两年期《最高额抵押合同》和三年期《最高额保证 函》，借款人为杭州天目山药业股份有限公司，抵押物为公司坐落于临安区锦南 街道上杨路 18 号 1 幢、2 幢、3 幢的不动产（不动产权证号：浙 2019 临安区不 动产权第 0061090 号），并由公司下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担 保。 被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）。 担保人名称：黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司黄山天目 为母公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行（以下简称 "联合银行三墩支行"）申请的 3,00 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-070 具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所官网披露的《杭州天目 山药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 069 号）。 北京德和衡律师事务所出具了本次股东大会法律意见书。 二、相关议案的补充说明： 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收 到上海证券交易所《关于*ST 目药 2023 年第二次临时股东大会相关事项的工作 函》（上证公函【2023】1077 号），现将相关事项做如下补充说明： 一、股东大会召开与审议情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了以 下议案： 1：《关于公司向股东青岛汇隆华泽投资有限公司申请借款并由子公司提供担 保暨关联交易的议案》； 2：《关于增补公司第十一届 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-069 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,534,696 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.3510 | | | 总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李峰先生主持，以记名投票方式表决。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公 司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区上杨 ...

北京德和衡律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00199号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一 并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00199号 致：杭州天目山药业股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥50,953,892.51, a decrease of 1.76% compared to ¥51,864,252.16 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥23,421,041.86, compared to -¥21,255,473.34 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥30,251,049.16, a significant decline from -¥4,021,313.83 in the same period last year, representing a decrease of 652.27%[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥256,605,848.53, down 14.42% from ¥299,839,827.42 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were -¥38,048,313.18, compared to -¥14,627,271.32 at the end of the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.1923, compared to -¥0.1745 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was -88.93%, compared to -61.51% in the previous year[19]. - The company reported a net loss of CNY 256,796,528.53, a 10.04% increase in losses compared to the previous year[42]. - The company’s total liabilities decreased by 3.52% to CNY 62,946,610.46, reflecting a reduction in various liabilities[42]. - The company reported a total revenue of 10,479.93 million yuan for the first half of 2023[95]. Operational Efficiency and Strategy - The company has established long-term strategic partnerships with suppliers to ensure stable quality and reduce production costs[27]. - The sales strategy includes enhancing terminal market promotion and collaborating with large chain pharmacies to increase sales volume[28]. - The company aims to leverage online and offline sales channels, including live streaming and e-commerce platforms, to boost product sales[28]. - The company is focusing on cost management and operational efficiency to mitigate business risks amid rising costs[33]. - The company is actively addressing historical issues related to the controlling shareholder's guarantees to ensure stable development and protect shareholder rights[33]. - The company is adapting its strategies in response to intensified competition and regulatory changes in the traditional Chinese medicine industry[57]. - The company is exploring new strategies for market expansion and product development to enhance revenue streams[146]. - The management emphasized the importance of cost control and operational efficiency in the current economic climate[146]. Product and Market Development - The company’s core products include Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets, and various traditional Chinese medicine products, with a focus on expanding market share[25]. - The company launched a new nebulization product in May 2023 as part of its health strategy, aiming to expand its market presence[35]. - The company has over 80 products included in the medical insurance directory, enhancing its market competitiveness[30]. - The company aims to improve product structure by developing advantageous varieties and a series of health products to enhance market competitiveness and risk resistance[56]. Financial Management and Governance - The company has committed to ensuring the independence of its management and financial operations, including maintaining separate bank accounts and financial decision-making processes[88]. - The company has appointed new executives, including a new board secretary and CFO, to address internal control deficiencies identified in the audit report[90]. - The company has acknowledged the need for significant improvements in its governance structure to ensure compliance with regulatory requirements[92]. - The company has committed to taking legal responsibility for any damages caused by violations of commitments made to protect minority shareholders[86]. - The company is facing significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net assets and high liquidity risk[89]. Environmental Compliance - Environmental compliance measures have been implemented, with wastewater and emissions from subsidiaries meeting regulatory standards[68]. - The company has established a wastewater treatment station that operates normally, processing 4,300 tons of industrial wastewater with a discharge volume of 4,300 tons, achieving compliance with standards[76]. - The company reported an industrial wastewater discharge of 12,460 tons and a treatment volume of 12,460 tons, with no exceedance of discharge standards[76]. - The company utilized natural gas in production, ensuring that emissions meet various air pollution standards, including GB37823-2019 and GB14554-93[71]. - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, conducting tests on wastewater and air pollutants at different intervals[75]. - No environmental incidents occurred during the reporting period, and all subsidiaries have established emergency response plans[74]. Legal and Regulatory Matters - The company has reported ongoing litigation matters, including a contract dispute with a contractor involving a total amount of 4.45 million RMB, with a settlement agreement reached[93]. - The company received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange for failing to timely disclose the bankruptcy progress of a subsidiary[97]. - The largest shareholder, Yongxin Huari Cultural Development Co., Ltd., reduced its holdings by 234,100 shares, representing 0.19% of the total share capital, without prior disclosure[99]. - The company has a pending litigation with a claim amounting to RMB 297,940, which includes overdue payment interest[94]. - The company is currently facing a lawsuit for economic damages, with the case already in court[94]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 7,110[112]. - The top shareholder, Qingdao Huilonghua Investment Co., Ltd., holds 26,799,460 shares, representing 22.01% of the total shares[114]. - Yongxin Huari Cultural Development Co., Ltd. holds 24,765,900 shares, accounting for 20.34% of the total shares[115]. - The combined shareholding of Yongxin Huari and Qingdao Shared Emergency Management Consulting Co., Ltd. amounts to 28,765,948 shares, representing 23.62% of the total shares[116]. - The company has no new strategic investors or changes in controlling shareholders during the reporting period[117]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[159]. - The accounting policies comply with the relevant accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and performance[160]. - The company's functional currency for accounting purposes is Renminbi[165]. - The company recognizes impairment losses based on expected credit losses for financial assets measured at amortized cost[186]. - The company uses a perpetual inventory system for inventory valuation, applying a weighted average method for cost calculation[197].

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕107 号 关于对杭州天目山药业股份有限公司 及有关责任人予以公开谴责的决定 当事人： 杭州天目山药业股份有限公司，A 股证券简称：*ST 目药， A 股证券代码：600671； 李 峰，杭州天目山药业股份有限公司时任董事长（代董事 会秘书、财务负责人）； -1- 刘 波，杭州天目山药业股份有限公司时任总经理； 盖永梅，杭州天目山药业股份有限公司时任独立董事暨审计 委员会召集人。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 1 月 20 日，杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称公司）披露 2022 年年度业绩预亏公告，预计 2022 年 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 -4,080 万元至-4,480 万元，预计公司 2022 年年度实现归属于上 市公司股东净资产（以下简称净资产）为 800 万元至 1,200 万元。 同时，披露称预计公司 2022 年度不存在净资产为负的情形。就 此，上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 1 月 19 日向公 司发送业绩预告问询函，要求公司说明是否存在资产减值不足的 情况，导致公司净资 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 杭州天目山药业股份有限公司 详式权益变动报告 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：杭州天目山药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 目药 股票代码：600671 东方证券承销保荐有限公司 二〇二三年八月 声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相 关法律、法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查和验证，对本次信息披露义务人编制 的《详式权益变动报告》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在 此特作如下声明： （一）本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《详式 权益变动报告》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息 披露义务人披露内容不存在实质性差异。 （二）本核查意见所依据的有关资料由信息披露义务人提供。 ...

杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告 股票代码： 600671 股票简称：*ST目药 上市公司名称：杭州天目山药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST目药 股票代码：600671 权益变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期： 2023 年 8 月 21 日 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州天目山药业股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司拥有的股 份。 四、本次权益变动需待《关于杭州天目山药业股份有限公司 ...