证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-067 杭州天目山药业股份有限公司 关于下属控股子公司收到医保协议处理决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司杭州三 慎泰中医门诊部有限公司（以下简称"三慎泰中医门诊部"）于近日收到杭州市 医疗保障管理服务中心出具的《协议处理决定书》（杭医保协决字〔2024〕第 0029 号）（以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》主要内容 杭州市医疗保障管理服务中心对三慎泰中医门诊部进行现场检查，发现存在 医疗项目未按要求记录、医师未按规定签到、部分患者与实际治疗不符等问题。 由于上述行为违反了《杭州市医疗保障定点医疗机构服务协议》（2023 版）（以下 简称"《协议》"）的相关规定，依据《协议》第六十八条，第七十二条第（三） 项、第（六）项、第（十）项，第七十三条第（四）项、第（七）项、第（八） 项的规定，杭州市医疗保障管理服务中心给予三慎泰中医门诊部 2024 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0164 号 关于对杭州天目山药业股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 杭州天目山药业股份有限公司，A 股证券简称：ST 目药，A 股证 券代码：600671； 刘加勇，杭州天目山药业股份有限公司时任董事长； 许旭宇，杭州天目山药业股份有限公司时任总经理； 于鸿坚，杭州天目山药业股份有限公司时任财务总监； 党国峻，杭州天目山药业股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证监会浙江监管局出具的《关于对杭州天目山药业股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2024】137 号，以下简称《警示函》），2024 年 6 月 5 日，杭州天目山药业股份 有限公司（以下简称公司）披露《关于 2024 年第一季度报告会计差 错更正的公告》，本次更正导致公司 2024 年第一季度报告财务报表 中营业收入减少 1,059.62 万元、营业成本减少 1,059.62 万元，上 述金额分别占更正前相应金额的 27.64%、35.44%。公司存在 2024 年第一季度报告信息披露不准确的情形。 1 公司定期报告信息披露不准确，上述行为违反了《公开发行证 券 ...

[Performance Forecast Summary](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company expects to continue incurring losses in the first half of 2024, but with a narrowed loss range for net profit attributable to shareholders and non-recurring adjusted net profit Key Financial Indicators | Indicator (Unit: RMB million) | H1 2024 (Estimated) | H1 2023 (Prior Period) | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders** | -22.4663 to -17.4663 | -23.4210 | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains/Losses** | -26.0104 to -21.0104 | -21.1039 | - Compared to the prior year, net profit attributable to parent company shareholders is expected to reduce losses by **RMB 0.9547 million to RMB 5.9547 million**, indicating a narrowed loss[12](index=12&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Analysis of Performance Change](index=2&type=section&id=III.%20Primary%20Reasons%20for%20Current%20Period%20Pre-Loss) Despite year-over-year revenue growth, the company's gross profit remains insufficient to cover period expenses due to ongoing policy impacts like medical insurance cost control and volume-based procurement, compounded by increased sales and administrative costs supporting business expansion - The company achieved year-over-year growth in operating revenue, but product gross profit is insufficient to cover period expenses due to policies such as medical insurance cost control, consistency evaluation, and volume-based procurement[6](index=6&type=chunk) - To support expanded business layout and adjusted sales policies, the company strengthened sales and operational management, leading to a year-over-year increase in management costs, including personnel salaries and property rental amortization[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company clarifies that this performance forecast is a preliminary estimate by the finance department, unaudited by certified public accountants, and final financial data will be based on the officially disclosed 2024 semi-annual report, advising investors to be aware of associated investment risks - This performance forecast represents a preliminary estimate by the company's finance department based on professional judgment, and has not yet been audited or reviewed by certified public accountants[7](index=7&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) - The company states there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk)[16](index=16&type=chunk) - The final accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report, and investors are advised to be aware of investment risks[17](index=17&type=chunk)

索 引 号 bm56000001/2024-00008209 分 类 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 发布机构 发文日期 1720400118000 浙江证监局 2024年7月3日 名 称 关于对杭州天目山药业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 【打印】 【关闭窗口】 2024年6月5日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称公司）披露《关于2024年第一季度报告会计差错更正的 公告》，本次更正导致公司2024年第一季度报告财务报表中营业收入减少1,059.62万元、营业成本减少1,059.62万元。 公司存在2024年第一季度报告信息披露不准确的情形。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长刘加 勇、总经理许旭宇、财务总监于鸿坚、董事会秘书党国峻违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）第四条、第五十一条规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-065 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的行政监管措施决定 书《关于对杭州天目山药业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕137 号）（以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》主要内容 "杭州天目山药业股份有限公司、刘加勇、许旭宇、于鸿坚、党国峻： 2024 年 6 月 5 日，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称公司)披露《关 于 2024 年第一季度报告会计差错更正的公告》，本次更正导致公司 2024 年第一 季度报告财务报表中营业收入减少 1,059.62 万元、营业成本减少 1,059.62 万 元。公司存在 2024 年第一季度报告信息披露不准确的情形。 2.公司及相关人员高度重视《决定书》中 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-064 杭州天目山药业股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原药品批准文号：国药准字 H33022101 包装规格：6 片/板，1 板/盒；8 片/板，1 板/盒。 药品注册标准编号：YBH15342024 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿莫西林克拉维酸钾片 （0.625g）通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相 关情况公告如下： 一、批件通知书基本信息 药品通用名称：阿莫西林克拉维酸钾片 英文/拉丁名：Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets 通知书编号：2024B02910 剂型：片剂 规格：0.625g(C16H19N305S 0.5g 与 C8H9N05 0.125g) 注册分类：化学药品 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-063 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,196,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.4790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记 名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次会议的召集 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-05 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书 ...

杭州天目山药业股份有限公司 公司章程（修订稿） 二〇二四年七月 目录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定…………………………………………………9 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………………………………………11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………………………13 | | 第五节 | 股东大会的召开…… ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 1.本次交易的基本情况 杭州天目山药业股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 公司控股股东汇隆华泽为支持公司日常经营发展，向公司提供流动资金借款 3,000万元，借款利息为一年期LPR3.45%，本次借款事项无需提供担保。 2.本次交易的审议情况 2024年6月28日，公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于向 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛汇隆华 泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽"）拟向公司提供 3,000 万元借 款，借款期限自公司收到款项之日起一个月，借款利率为一年期 LPR3.45%，本次借款事项无需提供担保。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免 于按照关联交易方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第 ...