（裴 阳） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度任职期间，独立客 观、勤勉尽责地履行职务，主动了解公司的生产经营和业务发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）基本情况 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人裴阳，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门科技大学工商 管理博士（DBA）在读，曾任汇丰银行（中国）有限公司青岛分行营运部员工主 管、青岛葳尔资产管理有限公司投资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限 公司高级投资经理、青岛市市级创业投资引导基金管理 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛筱艨） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度任职期间，独立客 观、勤勉尽责地履行职务，主动了解公司的生产经营和业务发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂学民） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度任职期间，独立客 观、勤勉尽责地履行职务，主动了解公司的生产经营和业务发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）基本信息 聂学民，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。曾任北 京国枫律师事务所任专职律师，北京市北斗鼎铭律师事务所任专职律师，公司第 十一届董事会独立董事。现任公司第十二届董事会独立董事，并担任提名委员会 主任委员，战略委员会委员，北京德恒律师事务所合伙人 ...

关于对杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度财务报表出具 上期导致非标准审计意见涉及事项消 除的专项说明， 尤振专审字[2025]第 0041 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:粤25YOc 尤振专审字[2025]第0041号 杭州天目山药业有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业有限公司〈以下简称天目药业〉2024 年度财务 报表进行了审计,并于 2025年3月 30日出具了尤振审字[2025]第 0197 号标准无保留 意见审计报告。此前,天目药业 2023年度财务报表经我们审计,并于 2024年 4 月 25 日出具了尤振审字[2024]第0252 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号一 -- 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、 上期非标准审计意见涉及的主要内容 如上期审计报告中"与持续经营 ...

一、2023 年度非标准审计意见涉及的主要内容 杭州天目山药业股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项已消除的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）对 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）2023 年度财 务报告出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告（尤振审字 （2024）第 0252 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项的影响消除情况专项说明如下： 天目药业 2021 年、2022 年及 2023 年实现的归属于母公司股东的净利润分 别为-2,980.14 万元、-6,751.71 万元及-3,827.51 万元，经营活动现金流量净 额分别为-2,642.17 万元、-1,937.05 万元及-2,042.88 万元，这些事项或情况， 表明存在可能导致对天目药业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事 项不影响已发表的审计意见。 二、公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项消除情况说明 在 2024 年度，公司积极践行 ...

杭州天目山药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《杭 州天目山药业股份有限公司章程》相关要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：顾旭芬 尤尼泰振青所，IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限 公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所 有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。 自 2004 年以来，尤尼泰振青所进入财政部、中国注册会计师协会公布的全 国百强事务所之列，并入选最高人民法院司法 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600671 公司简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 | | | 公司股票简况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | ST目药 | 600671 | *ST目药 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 党国峻 | 陈国勋 | | 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 | 浙江省杭州市萧山区博亚时代 | | | 1803室 | 中心1803室 | | 电话 | 0571－63722229 | 0571－63722229 | | 传真 | 0571 ...

关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股 票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合公司 2024 年实际生产 经营情况,公司对 2024 年日常关联交易预计金额做出确认及调整，并对 2025 年 度日常关联交易金额进行预计。 证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2025-015 杭州天目山药业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 2023 年 9 月至 2024 年 7 月期间，许旭宇先生担任公司总经理职务，根据 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，许旭宇先生为上市公司过去 12 个 月内的关联人，公司及子公司与许旭宇控制的公司发生的销售商品等活动属于日 常关联交易。 （一）履行的审议程序 1 本次确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计事 项已经公司第十二届董事会第十一次会议、第十 ...

1 / 251 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600671 公司简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘加勇、主管会计工作负责人孙学建及会计机构负责人（会计主管人员）于鸿坚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润 为1,524.58万元、母公司的净利润为1,827.60万元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利 润为-21,613.09万元。公司拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的 ...

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会召开了如下会议： （一）2023 年 12 月 14 日，董事会审计委员会召开会议，公司财务人员与年 审会计师就 2023 年年报相关事项进行沟通，沟通了 2023 年度审计工作的审计范 围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项。 杭州天目山药业股份有限公司 董事会审计委员 2024 年度会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 等相关要求，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披 露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工 作等方面均发表相关意见或建议，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况和对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：尤尼泰 振青所）2024 年度的审计工作情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组 ...