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ST目药(600671) - 上海泽昌律师事务所关于杭州天目山药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-21 13:08
上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话:021-61913137 传真:021-61913139 邮编:200122 二〇二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 致:杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天目山药业股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
2025-04-14 10:30
杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会须知 | 4 | | 三、2024 年度股东大会审议议案 | | | 议案一:2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二:2024 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三:2024 年度独立董事述职报告 | 21 | | 议案四:关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案五:关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 28 | | 议案六:关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 29 | | 议案七:关于公司购买董监高责任险的议案 | 30 | | 议案八:关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 | 年度日常关联交易预计的议 | | 案 | 31 | | 议案九:关于公司 2025 年度资金综合授信预计额度的议案 | 41 | | 议案十:关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案 | 42 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
2025-04-10 09:15
杭州天目山药业股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召 开第十二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立 董事议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,现将相关情况公告如下: 一、董事兼高级管理人员辞任情况 董事会于近日收到董事兼高级管理人员于鸿坚先生的书面辞职报告。因工作 调动原因,于鸿坚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员及副总经理兼财务总 监职务,辞职后,于鸿坚先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,于鸿坚先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。于鸿坚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数,不会影响董事会正常运行,亦不会对公司日常经营产生不利影响。 于鸿坚先生任职期间,恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对于鸿坚先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选董事、聘任高级管理人员的基本情况 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-04-10 09:15
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-021 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 28 日 股东大会召开日期:2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告
2025-04-10 09:15
证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-019 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十二次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 4 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持,公司监事、部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议情况如下: 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议: (一)审议并通过《关于补选第十二届董事会非独立董事议案》 公司董事会同意补选王一惠女士为公司第十二 ...
*ST目药(600671) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-01 01:05
Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 15.25 million, while the net profit for the parent company is CNY 18.28 million[6]. - As of December 31, 2024, the accumulated undistributed profits of the parent company amount to CNY -216.13 million[6]. - The company plans no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the 2024 fiscal year[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥217,295,933.69, representing a 78.44% increase compared to ¥121,778,535.85 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15,245,827.73 in 2024, a significant recovery from a loss of ¥38,275,148.00 in 2023[20]. - The basic earnings per share improved to ¥0.13 in 2024, compared to a loss of ¥0.31 per share in 2023[21]. - The weighted average return on equity surged to 34.06% in 2024, up from -339.45% in 2023[21]. - Total assets increased by 27.48% to ¥441,463,237.69 at the end of 2024, compared to ¥346,288,556.33 at the end of 2023[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥36,674,445.60 in 2024, worsening from -¥20,428,820.92 in 2023[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥92,615,486.98 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue of ¥217,295,933.69[24]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥18,941,373.79, marking a strong performance compared to previous quarters[24]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operation during the reporting period[8]. - The company has not engaged in non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has outlined various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section[8]. - The company maintains a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting[3]. Corporate Governance - All board members attended the board meeting, ensuring the integrity of the report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[5]. - The company held 15 board meetings during the year, all conducted via communication methods[153]. - The audit committee convened 6 meetings during the reporting period, approving various financial reports and proposals[155]. - The nomination committee held 4 meetings, approving the appointment of senior management personnel[156]. - The strategic committee met once to approve a project for capacity enhancement and technical transformation for a subsidiary[158]. - The company has established a strict insider information management system, with no insider trading incidents reported during the period[133]. - The company ensured independence from its controlling shareholder, with no guarantees provided to related parties[135]. Market Strategy - The company is focusing on the "premium traditional Chinese medicine" strategy, enhancing brand influence and establishing northern and southern sales centers in Qingdao and Hangzhou respectively[31]. - The company is implementing a production line upgrade project to address capacity shortages, aiming to increase production capacity for oral liquids and restore tablet production lines[31]. - The company is enhancing human resource management by implementing performance evaluation methods to boost employee motivation and develop young talent[32]. - The company is committed to safety production, adhering to a "no safety, no production" principle and actively addressing safety risks[32]. - The company aims to leverage digital technologies for smart and precise management in the traditional Chinese medicine sector, enhancing competitiveness through innovation[36]. - The company is focusing on the aging population and health management, providing personalized health service solutions in the traditional Chinese medicine field[36]. - The company is expanding its marketing channels and enhancing brand influence in northern Chinese medicine markets[46]. Product Development - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine products, with a wide range of formulations including nearly 100 varieties and specifications[77]. - The company has 99 approved drug varieties and 5 health product approvals, with 67 varieties included in the medical insurance directory[46]. - The company completed the consistency evaluation study for Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets, receiving approval from the National Medical Products Administration in July 2024[89]. - The company is conducting stability studies for Pearl Eye Drops, which are currently in the experimental phase[89]. - The company’s subsidiary completed laboratory research for the sugar-free version of Liuwei Dihuang Oral Liquid and the restoration of production processes for Heche Dazao Capsules[89]. Financial Management - The company has committed to increasing voluntary information disclosure to facilitate investor analysis and decision-making[134]. - The total pre-tax compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 539.03 million CNY[138]. - The company has not reported any changes in shareholding for the board members and senior management during the reporting period[138]. - The company has a diverse management team with experience in finance, technology, and management roles[139]. - The company is currently led by a team of executives with an average age of 45 years[139]. Environmental Responsibility - The company invested 1 million yuan in environmental protection during the reporting period[172]. - The wastewater treatment plant operated normally, treating a total of approximately 8,843 tons of water, all meeting discharge standards[176]. - The company has implemented a strict management system for subsidiaries, ensuring effective control and compliance with regulations[168]. - The company has completed the coal-to-natural gas project, significantly improving overall emissions[173]. - The company has established a comprehensive environmental management system, adhering to various environmental protection laws and standards[187]. Compliance and Legal Matters - The company has committed to maintaining independence and compliance in its operations, ensuring no improper interference in business decisions[194]. - The company has confirmed that there are no violations of commitments that would affect its financial integrity[194]. - The company has not reported any significant accounting policy changes or errors that would impact its financial statements[198]. - The company has not encountered any issues with performance commitments or goodwill impairment testing during the reporting period[196].
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告
2025-03-31 12:22
证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-017 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 1 重要内容提示: 一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 1、截至 2021 年 4 月 30 日,经公司认定的公司原控股股东及其他关联方非 经营性资金占用余额 8,487.12 万元尚未清偿(不包含利息);同时,苏亚金诚 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告内部控制出具了否定意 见内部控制审计报告。公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")的有关规定,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司" 或"天目药业")触及的其他风险警示情形已消除,且不存在触及退市 风险警示和其他风险警示的情形,公司已向上海证券交易所提出撤销 相应的其他风险警示申请。 上海证券交易所将按照《股票上市规则》的相关规定,根据实际情况, 决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。 在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。最终申 请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。届时公 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司内部控制审计报告
2025-03-31 12:20
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线- = (htm:/ 17511 投音编码 杭州天目山药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0040 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0040号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天目 药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...
ST目药(600671) - 关于杭州天目山药业股份有限公司非经常性损益的专项审核报告
2025-03-31 12:20
关于杭州天目山药业股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 尤振专审字[2025]第 0048 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖合(http://-- 台 (htt 型 75A 报告线 关于杭州天目山药业有限公司 2024年度非经常性损益的专项审核报告 尤振专审字[2025]第0048号 杭州天目山药业有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025年 3 月 30 日出具了尤振审字[2025]第 0197 号《审 计报告》。在此基础上,我们对后附的由天目药业管理层编制的 2024 年度非经常性损 益明细表进行了专项核查。 一、管理层的责任 天目药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号----非经常性损益(2023) 年修订》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天目药业管理层编制的上述明细表发表 ...