证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-011 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由刘加勇董事长 主持，会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过邮件、电话等方式通知全体董事，本次 会议应表决董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议并通过了以下决议： （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）听取《2024 年度独立董事述职报告》 公司三位独立董事向董事会提交《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届董事会第 十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，按照《公司章程》 《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》约定的利润分配政策，鉴于 公司（母公司）期末未分配利润为-21,613.09 万元，2024 年度不进行现金分红， 不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，对 2024 年度利润分配专 项说明如下： 一、2024 年度利润分配方案 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-013 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为 1,524.58 万元、母公司的净利润为 1,827.60 万元，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累 ...

法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-01-01 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二五年三月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 26 日在浙江省杭州 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-009 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 55,022,760 | 99.4336 | 312,003 | 0.5638 | 1,400 | 0.0026 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,336,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4398 | ( ...

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年三月二十六日 1 / 7 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | | 议案一：关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案 | 5 | 会议议程： 2 / 7 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议召集人：董事会 2025年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 会议主持人：公司董事长 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 六、宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，等 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025- 008 1 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司为子公司续贷、子公司为子公司贷款提供担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"）为杭州天 目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 100%的全资子公司、黄山天目 薄荷药业有限公司（以下简称 "黄山薄荷"）为公司直接和间接持股 100%的全 资子公司，不存在关联担保。 本次对外担保金额：本次公司为黄山天目 2,300 万元续贷提供连带责任保 证担保；公司为被担保人黄山薄荷 2,300 万元续贷提供连带责任保证担保；黄山 天目为被担保人黄山薄荷申请流动资金贷款 1,345 万元提供房产抵押担保。 截至目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 9,687.81 万元，无对外担保逾期情形。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超过 上市公司 2023 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-006 杭州天目山药业股份有限公司 关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司 （一）基本情况 根据杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局和未来经 营发展的需要，加快推动全资子公司黄山天目实施产能提升及技术改造项目顺 1 增资标的：黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"） 增资金额：人民币 5,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 相关风险提示：本次对全资子公司黄山天目的增资资金来源于自有资金， 将根据其产能提升及技术改造项目建设进度分期分批方式进行，符合公 司的长远发展目标和股东利益，公司可以对其经营管理实施有效控制。 但黄山天目仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定因素带来 的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和 项目进展情况，积极防范和应对风险。理性决策，审慎投资。 利建设，以促进公司顺利实现战略转型。公司拟以自有资金向黄山天目增资人 民币 5,000 万元，增资完成后，黄山天目的注册资 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：2025-007 杭州天目山药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-005 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案战略委员会已审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2025 年 3 月 26 日在浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会 议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-004 杭州天目山药业股份有限公司 关于 5%以上股东增持计划完成的公告 2.增持主体已持有的股份数量、持股比例： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增持前，源嘉医疗持有公司股份 15,045,900 股，占公司总股本的 12.36%。 本次增持后，源嘉医疗持有公司股份 16,160,000 股，占公司总股本的 13.27%。 重要内容提示： ●本次增持计划的基本情况：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 24 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 5%以上 股东增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：临 2024-072）。公司持股 5% 以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医疗"）计划自 2024 年 8 月 24 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所证券交 易系统集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司无限售流通股 A 股股份，增持金 额不低于 1,000 万元 ...