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ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于公司2025年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告
2025-03-31 12:16
证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称:杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司") 及下属 全资子公司、控股子公司,包括黄山市天目药业有限公司(以下简称"黄山 天目"),黄山天目薄荷药业有限公司(以下简称"黄山薄荷"),青岛天 目山健康科技有限公司(以下简称"青岛天目山"),天目山健康科技(深 圳)有限公司(以下简称"深圳天目山"),青岛天目山医疗科技有限公司 (以下简称"天目山医疗"),青岛模拟医学科技有限公司( 以下简称"模 拟医学")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保金额不超过人民 币 35,000 万元;实际担保余额 15,945 万元(其中为资产负债率 70%以上被 担保人的担保额度为 21,000 万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度 14,000 万元)。 本次担保是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计数量:公司及控股子公司均无对外逾期担保。 本事项尚需提交股 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查报告的专项意见
2025-03-31 12:16
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 30 日 杭州天目山药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,杭州天目 山药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事盛筱艨、裴阳、聂学民的任职经历、持股情况及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于公司购买董监高责任险的公告
2025-03-31 12:16
证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-014 杭州天目山药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第 十一次会议和第十二届监事会第七次会议,审议了《关于公司购买董监高责任险 的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据 《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理 人员购买责任险。具体投保方案公告如下: 一、董监高投保方案 1. 投保人:杭州天目山药业股份有限公司 2. 被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员(具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准) 3. 赔偿限额:不超过人民币 3,000 万元/年(具体以保险合同为准) 4. 保费费用:不超过人民币 30 万元/年(具体以保险合同为准) 5. 保险期限:12 个月 为提高决策效率,公司董事会提请股 ...
ST目药(600671) - 杭州天目天目药业股份有限公司董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
2025-03-31 12:16
一、2023年度强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉内容 根据尤尼泰振青所出具的公司2023年度内部控制审计报告"五、强调事项"所 述:"我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如天目药业2023年度内部控制自我 评价报告中所述,报告期内公司存在未及时披露控股子公司破产清算进展相关事项 :未及时披露涉嫌违规担保涉诉相关事项的非财务报告内部控制一般缺陷。本段内 容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见"。 二、强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明 针对上述内部控制存在的缺陷,公司采取了以下整改措施: (一) 针对"未及时披露控股子公司破产清算进展"相关事项 杭州天目药业股份有限公司董事会 关于2023年内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振青所")对 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")2023年度的财务报告内部控制 的有效性进行了审计,并出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(尤振 审字【2024】第0083号)。公司董事会现就2023年度内部控制审计报告中强调事项 段无保留意见涉及事项影响 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司审计报告及财务报表
2025-03-31 12:16
杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0197 号 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 行会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 cc.mof.gov.cn) 报告编码 : 粤25R 杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 审计 报告 尤振审字[2025]第0197号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天目药业 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于2024年度计提各类资产减值准备的公告
2025-03-31 12:16
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")为客观反映公司财务状 况和经营成果,确保会计信息真实可靠,基于实际经营情况及行业市场变化等因 素的影响,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定, 公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,对 2024 年 末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期 股权投资、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,对各类资产进行了充分的 评估和分析,认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则,公司对存在减 值迹象的资产进行了减值测试,根据结果对相关资产计提了减值准备,具体如下: | 项目 | 单位名称 | 计提金额(元) | 抵 消 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-31 12:15
召开的日期时间:2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-018 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期:2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司监事会对《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的意见
2025-03-31 12:15
杭州天目山药业股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项已消除的专项说明》的意见 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振青所") 对杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"天目药业")2023 年 度财务报告出具了持续经营重大不确定段落无保留意见的审计报告(尤振审字 (2024)第 0252 号)。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除审计 报告中非标意见涉及事项的影响,并出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报 告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》,尤尼泰振青所对该事项出具了 《关于公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明》(尤振专审字[2025]第 0041 号)。公司监事会进行 了认真核查,并发表如下意见: 经核查,监事会认为:公司 2023 年度内部控制审计报告非标意见涉及事项 影响已消除,同意董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审 计意见涉及事项已消除的专项说明》,该说明客观反映了公司的实际情况,今后 公司监事会将加强对公司的监督管 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
2025-03-31 12:15
杭州天目山药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 30 日 杭州天目山药业股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振青所") 对杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"天目药业")2023 年 度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告(尤振专审字【2024】第 0083 号)。公司董事会、管理层积极 就强调事项段无保留意见所述的缺陷进行整改,努力消除内控审计报告中强调事 项段意见涉及事项的影响,并出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会认真核 查,发表如下意见: 监事会认为:公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉 及事项影响已消除,同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报 告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》,该说明客观反映 了公司的实际情况,今后公司监事会将继续加强对公司的监 ...
ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议公告
2025-03-31 12:15
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第七次 会议于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事,本次会议应表决监事 3 名, 实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议: (一)审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临 2025-012 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提 ...