证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-054 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十七次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 12 月 3 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过了以下决议： （一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度会计师事务所，聘任期限一年。具体 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-053 杭州天目山药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行方案到期失效不会对公司日常生产经营造成重大影响。未来公司将 根据经营发展需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。如公司未来 1 有新的融资计划，将根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2025年12月6日 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开 第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。并于2023年12 月6日召开2023年第五次临时股东大会会议，审议通过了上述本次发行 ...

重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青所"） 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘尤尼泰振青所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议批准。具体内容如下： 证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-055 杭州天目山药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员 所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改 制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名 为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-056 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 1 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

Group 1 - The Chinese medicine sector experienced a decline of 0.83% on November 28, with Yue Wannianqing leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] - Key stocks in the Chinese medicine sector showed mixed performance, with Tai Long Pharmaceutical rising by 5.37% to a closing price of 8.04 [1] Group 2 - Yue Wannianqing saw a significant drop of 13.71%, closing at 22.84, with a trading volume of 296,100 shares [2] - Other notable declines included Zhongsheng Pharmaceutical, which fell by 10.00% to 23.95, and Te Yi Pharmaceutical, which decreased by 6.41% to 14.01 [2] - The overall net capital flow in the Chinese medicine sector indicated a net outflow of 981 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 766 million yuan [2]

Core Viewpoint - Tianmu Pharmaceutical's stock has experienced significant fluctuations, with a year-to-date increase of 111.50%, but a recent decline in the last five trading days [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Tianmu Pharmaceutical achieved a revenue of 159 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.48%. The net profit attributable to the parent company was 14.21 million yuan, showing a substantial increase of 484.48% compared to the previous year [2]. Stock Market Activity - As of November 17, Tianmu Pharmaceutical's stock price was 18.57 yuan per share, with a market capitalization of 2.261 billion yuan. The stock saw a trading volume of 46.34 million yuan and a turnover rate of 2.04% [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on August 21, where it recorded a net buy of -55.03 million yuan [1]. Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders for Tianmu Pharmaceutical was 9,693, a decrease of 6.91% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 7.42% to 12,557 shares [2]. Business Composition - Tianmu Pharmaceutical's main business revenue composition includes health products (48.01%), circulation goods (23.21%), raw materials (15.98%), traditional Chinese medicine (11.47%), Western medicine (0.89%), training (0.32%), and other (0.12%) [1]. Dividend History - Since its A-share listing, Tianmu Pharmaceutical has distributed a total of 59.63 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3].

Core Viewpoint - Tianmu Pharmaceutical (600671) announced that it plans to provide guarantees for its subsidiaries, with a total amount not exceeding RMB 35 million for the year 2025 [1] Summary by Categories Company Guarantees - The total amount of guarantees provided by the company for its subsidiaries is expected to be up to RMB 35 million for the year 2025 [1] - As of the date of the announcement, the actual external guarantee balance provided by the company and its consolidated subsidiaries is RMB 17.52504 million, which includes the newly added guarantees [1] Financial Impact - The total guarantees represent 334.55% of the company's most recent audited net assets attributable to the parent company's shareholders [1] - The company has not provided any guarantees to its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties, amounting to RMB 0 [1] Other Relevant Information - The company has no other external guarantees and there are no overdue guarantees [1]

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-052 杭州天目山药业股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保 | 被担保人名称 本次担保金额 | "公司"） 6,000.00 万元 | | 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象 | | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | - | | | | （一) | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 担保 对象 | 被担保人名称 | | | 青岛天目山健康科技有限公司（以下简称 "青岛天目山"），公司全资子公司 | | | 本次担保金额 | 3,000.00 万元 | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 9,280.04 万元 | | | | (二) | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：___ ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-051 杭州天目山药业股份有限公司 关于子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，公司子公司黄 山天目薄荷药业有限公司（以下简称"黄山薄荷"）于近日收到安徽省药品监 督管理局换发的《药品生产许可证》（许可证编号：皖 20160184），换发后的 《药品生产许可证》有效期至 2030 年 12 月 31 日，具体情况如下： 一、《药品生产许可证》的主要信息 企业名称：黄山天目薄荷药业有限公司 许可证编号：皖 20160184 社会信用代码：913410007935839891 分类码：Dz 注册地址：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号 质量负责人：洪文平 有效期至：2030 年 12 月 31 日 生产地址和生产范围： 安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号：原料药（薄荷 脑和薄荷素油）*** 1 二、对公司的影响 本次公司子 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-050 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 17 日 （星期一） 至 11 月 21 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tianmuyaoye@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 24 日 （星期 一） 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次 ...