证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-088 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第九次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 11 月 11 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况 如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会 决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 将本次发行股东大会决议有效期自原有期限 ...

公司《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延 期的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由 上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实 施，公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第 十一届董事会第十九次会议、2023年12月6日召开2023年第五次临时股东大会审 议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案，公司上述 股东大会决议有效期为12个月。根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会 及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期为公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年12月6日至2024年 12月5日。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期,充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024- 090 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-087 杭州天目山药业股份有限公司 关于控股子公司《药品经营许可证》换发的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州三慎泰 宝丰中药有限公司（以下简称"三慎泰宝丰中药"）因其《药品经营许可证》有 效期限即将到期，经向浙江省药品监督管理局申请，近日三慎泰宝丰中药收到浙 江省药品监督管理局核准签发的《药品经营许可证》，现将相关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 企业名称：杭州三慎泰宝丰中药有限公司 统一社会信用代码：913301026945727908 经营地址：浙江省杭州市上城区建国南路 173 号 2 室 法人代表：许旭宇 主要负责人：李银俊 质量负责人：陈晓燕 经营范围： 中药材、中药饮片*** 经营方式：批发 仓库地址：浙江省杭州市上城区建国南路 173 号 2 室；杭州市拱墅区石祥路 59 号 32 号楼 3、4 楼 1 有效期限：至 2029 年 10 月 2 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-086 杭州天目山药业股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 10 月 30 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 1 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易 异常波动情形。 2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-369.55 万元， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-786.45 万元， 公司 2024 年 1-9 月财务数据尚未实现盈利。根据《上海证券交易所股 票上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥65,132,048.43, representing an increase of 85.28% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was ¥14,805,182.89, a significant recovery from a loss of ¥3,695,546.06 in the previous year[2]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.12, compared to a loss of ¥0.0303 per share in the same period last year[2]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 124,680,446.71, a significant increase of 45% compared to CNY 86,107,172.19 in the same period of 2023[21]. - The total revenue from operating activities for the first three quarters of 2024 was 122,128,993.23 CNY, an increase from 88,135,065.52 CNY in the same period of 2023, representing a growth of approximately 38.5%[24]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -3,761,066.17 CNY, compared to -27,526,126.34 CNY in the same period last year, showing a significant reduction in losses[22]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -3,761,066.17 CNY, compared to -27,526,126.34 CNY in the same quarter of 2023[23]. - The company reported a net loss of CNY 275,305,704.34 for the first three quarters of 2024, compared to a net loss of CNY 271,610,158.28 in the same period of 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥366,351,298.79, reflecting a 5.79% increase from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to CNY 309,840,918.42 as of September 30, 2024, compared to CNY 290,340,095.74 at the end of 2023, representing a rise of 7%[20]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 30,426,181.81 as of September 30, 2024, down from CNY 97,962,612.42 at the end of 2023, representing a decline of approximately 69%[18]. - Accounts receivable increased to CNY 64,035,560.53 as of September 30, 2024, compared to CNY 36,683,351.80 at the end of 2023, indicating a growth of 74%[18]. - Inventory rose to CNY 46,732,499.13 as of September 30, 2024, compared to CNY 42,946,392.19 at the end of 2023, marking an increase of 18%[19]. - Non-current assets totaled CNY 216,046,037.21 as of September 30, 2024, up from CNY 164,789,303.06 at the end of 2023, reflecting a growth of 31%[19]. - The company’s fixed assets increased to CNY 166,998,592.65 as of September 30, 2024, compared to CNY 139,780,421.89 at the end of 2023, indicating a growth of 20%[19]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -34.88 million RMB, with cash received from sales increasing by 33.99 million RMB, while cash paid for purchases increased by 44.57 million RMB[9]. - Net cash flow from investment activities was -334.87 million RMB, primarily due to increased cash payments for fixed assets and acquisitions of subsidiaries[9]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -38,957,059.21 CNY, worsening from -28,882,242.08 CNY year-over-year[25]. - The cash inflow from financing activities in the third quarter of 2024 was 198,464,100.32 CNY, compared to 258,308,673.78 CNY in the same period of 2023[25]. - The company reported an investment cash outflow of 18,929,718.65 CNY in the third quarter of 2024, compared to 4,270,494.81 CNY in the same period last year[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,036[10]. - Major shareholder Qingdao Huilong Huaze Investment Co., Ltd. holds 29.99% of the shares, totaling 36,519,460 shares[10]. - Shareholder Qingdao Yuanjia Medical Technology Co., Ltd. plans to increase its stake by investing between 10 million and 20 million RMB within six months, having already acquired 265,200 shares for 1.6992 million RMB[13]. Future Plans and Developments - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products, as indicated by the increase in construction projects and investments[8]. - The company plans to apply for a 100 million RMB working capital loan from China Minsheng Bank, with a one-year credit term, guaranteed by the company and its indirect controlling shareholder[15]. - The company has applied for a comprehensive credit line of 10 million RMB, including a 5 million RMB working capital loan and low-risk business[15]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[17]. Regulatory Approvals and Subsidies - The company received approval for the consistency evaluation of Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets (0.625g) from the National Medical Products Administration in July 2024[14]. - The company received re-registration approvals for 28 drug varieties from the Zhejiang Drug Administration during the reporting period[14]. - The company recorded government subsidies of ¥137,182.35 during the period, contributing to its financial performance[4]. - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥612,562.45 for the period, with a significant portion related to government subsidies[5]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 75.89 million RMB due to the completion of the consistency evaluation for Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets[9].

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-06 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-085 杭州天目山药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,420,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.8664 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会提议召开，董事长刘加勇先生主持会议，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会须知 | | 4 | | 议案一：关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨 | | | | 关联交易的议案 | | 5 | | 议案二：关于续聘 2024 | 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 | 9 | 2 / 12 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年10月28日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 二〇二四年十月二十八日 1 / 12 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议召集人：董事会 会议主持人：公司董事长 会议议 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-080 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司及控股股东为全资子公司向银行申请融资提供担 保暨关联交易的议案》 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日上 午以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第七次会议。本次会议通知及 会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审 议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 同意公司为青岛天目山健康科技有限公司（以下简称"青岛天目山"）在中 国民生银行股份有限公司青岛分行申请的额度为壹亿元的综合授信业务提供担 保，担保方式为最高额 ...