四川川投能源股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川投 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ………………………………………………………… 第 页 | | 3-7 | | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………… 页 | | 第 3 | | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… 页 | | 第 4 | | | （三） ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 12-13 | | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………… ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人王秀萍，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 本人自 2024 年 5 月起不再担任公司独立董事、审计委员会 主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年度 任期内独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍，女，出生于 1974 年 10 月，中共党员，本科学历， 注册会计师，注册造价师。曾任镇江安信会计师事务所有限公司 审计部主任、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁，曾 任通鼎互联信息股份有限公司、北京航材百慕新材料技术工程股 份有限公司、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司、北京福元 医药股份有限公司独 ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人向永忠，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 现将本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 向永忠，男，出生于 1954 年 8 月，中共党员，大学本科毕 业，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津 贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部 长、部长；中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理； 中国能源建设集团公司党委委员、副总经理；中国核工业建设集 团有限公司外部董事；中国西电电气股份有限公司独立董事；中 国信息通信科技集团有限公司外部董事；现任四川川投能源股份 有限公司第十 ...

四川川投能源股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，不定期评 估公司可持续发展职责的履行情况，按照相关法规要求定期披露公司可持续发展 报告，确保可持续发展信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 第一条 为建立健全四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）可持 续发展管理体系，提升公司可持续发展管理能力，推动经济社会和环境的可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《四川川投能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务， ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人王劲夫，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 现将本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王劲夫，男，出生于 1960 年 12 月，中共党员，大学本科， 正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限 公司副总经理；现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四 川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人唐忠诚，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 本人自 2024 年 5 月起开始担任公司十一届董事会的独立董 事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务，现将 本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度本人任期内，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东 大会，我作为独立董事以现场或通讯方式参加了会议，对需要提 请董事会和股东大会的决策事项，我做到会前充分了解，会中认 真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。 | | | 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 唐忠诚，男，出生于 1963 年 11 ...

2024 年独立董事年度述职报告 四川川投能源股份有限公司 徐天春，女，出生于 1966 年 1 月，中共党员，博士，教授， 研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省 教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有 限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银 行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部 部长，西南财经大学天府学院分院党委书记兼副院长，四川川投 能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任西南财经大学教 授，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不 在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其 各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及 其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。 2.我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律 ...

2025年1-3月，公司控股水电企业累计完成发电量9.06亿千瓦时， 同比上年增长20.32%；上网电量8.91亿千瓦时，同比上年增长20.57%； 水电企业平均上网电价0.349元／千瓦时，同比上年增长23.32%。 2025年1-3月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量0.54亿千 瓦时，同比上年增长74.19%；上网电量0.54亿千瓦时，同比上年增长 74.19%；平均上网电价0.444元／千瓦时（含国补），同比上年降低 22.11%。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-026号 四川川投能源股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电 力》的要求，现将公司2025年1-3月发电业务的经营情况公告如下： 2025年1-3月，公司控股企业累计完成发电量9.60亿千瓦时，同 比上年增长21.98%；上网电量9.45亿千瓦时，同比上年增长22.73%； 企业平均上网电价0.35 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-027 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书 的公告 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四 川能源发展集团"）发来的拟增持公司股份的函，拟自 2025 年 4 月 9 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于 5 亿元（含），不 高于 10 亿元（含）。具体内容详见 2025 年 4 月 9 日《四川川投能源 股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2025-018）。 公司在前期公告中披露了关于公司的控股股东川投集团与四川 省能源投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团 事宜（以下简称"本次合并"）。具体内容详见公司分别于2025年3 月1日，2025年3月6日披露的相关公告及要件。本次合并完成后，公 司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四 川省国资委。 本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚 未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工 ...