独立董事候选人声明与承诺 本人郑声安，已充分了解并同意由提名人四川川投能源股份 有限公司第十一届董事会提名为四川川投能源股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交 易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 ： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

特此承诺。 承诺人: 尔 3-5 2025年12月12日 四川川投能源股份有限公司独立董事候选人关于参加 独立董事培训并取得独立董事培训班明的承诺函 根据四川川投能源股份有限公司(以下简称"川投能源") 十一届董事会第四十四次会议决议,本人郑声安被提名为川投能 源十二届董事会独立董事候选人。截至川投能源 2025年第三次 临时股东会通知发出之日,本人尚未参加证券交易所独立董事履 职学习平台的学习。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报 名参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培 训证明材料。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐忠诚，已充分了解并同意由提名人四川川投能源股份 有限公司第十一届董事会提名为四川川投能源股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 唐忠诚为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 王劲夫为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 郑声安为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未完成独立董事培训，其承诺在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-070 号 四川川投能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司" ）第十一届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体 情况如下： 一、董事会换届选举 公司于2025年12月12日召开第十一届四十四次董事会会议，审 议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》 《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会将由11名董 事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名（由公司 职工代表大会选举产生）。经提名及薪酬与考核委员会审核，提名 刘胜金先生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王劲夫，已充分了解并同意由提名人四川川投能源股份 有限公司第十一届董事会提名为四川川投能源股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 向永忠为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人向永忠，已充分了解并同意由提名人四川川投能源股份 有限公司第十一届董事会提名为四川川投能源股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...