四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人向永忠，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 现将本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 向永忠，男，出生于 1954 年 8 月，中共党员，大学本科毕 业，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津 贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部 长、部长；中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理； 中国能源建设集团公司党委委员、副总经理；中国核工业建设集 团有限公司外部董事；中国西电电气股份有限公司独立董事；中 国信息通信科技集团有限公司外部董事；现任四川川投能源股份 有限公司第十 ...

四川川投能源股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，不定期评 估公司可持续发展职责的履行情况，按照相关法规要求定期披露公司可持续发展 报告，确保可持续发展信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 第一条 为建立健全四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）可持 续发展管理体系，提升公司可持续发展管理能力，推动经济社会和环境的可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《四川川投能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务， ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人王劲夫，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 现将本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王劲夫，男，出生于 1960 年 12 月，中共党员，大学本科， 正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限 公司副总经理；现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四 川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人唐忠诚，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 本人自 2024 年 5 月起开始担任公司十一届董事会的独立董 事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务，现将 本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度本人任期内，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东 大会，我作为独立董事以现场或通讯方式参加了会议，对需要提 请董事会和股东大会的决策事项，我做到会前充分了解，会中认 真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。 | | | 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 唐忠诚，男，出生于 1963 年 11 ...

2024 年独立董事年度述职报告 四川川投能源股份有限公司 徐天春，女，出生于 1966 年 1 月，中共党员，博士，教授， 研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省 教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有 限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银 行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部 部长，西南财经大学天府学院分院党委书记兼副院长，四川川投 能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任西南财经大学教 授，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不 在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其 各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及 其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。 2.我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律 ...

2025年1-3月，公司控股水电企业累计完成发电量9.06亿千瓦时， 同比上年增长20.32%；上网电量8.91亿千瓦时，同比上年增长20.57%； 水电企业平均上网电价0.349元／千瓦时，同比上年增长23.32%。 2025年1-3月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量0.54亿千 瓦时，同比上年增长74.19%；上网电量0.54亿千瓦时，同比上年增长 74.19%；平均上网电价0.444元／千瓦时（含国补），同比上年降低 22.11%。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-026号 四川川投能源股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电 力》的要求，现将公司2025年1-3月发电业务的经营情况公告如下： 2025年1-3月，公司控股企业累计完成发电量9.60亿千瓦时，同 比上年增长21.98%；上网电量9.45亿千瓦时，同比上年增长22.73%； 企业平均上网电价0.35 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-027 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书 的公告 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四 川能源发展集团"）发来的拟增持公司股份的函，拟自 2025 年 4 月 9 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于 5 亿元（含），不 高于 10 亿元（含）。具体内容详见 2025 年 4 月 9 日《四川川投能源 股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2025-018）。 公司在前期公告中披露了关于公司的控股股东川投集团与四川 省能源投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团 事宜（以下简称"本次合并"）。具体内容详见公司分别于2025年3 月1日，2025年3月6日披露的相关公告及要件。本次合并完成后，公 司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四 川省国资委。 本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚 未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4-8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件 ………………………第 6-8 页 四川川投能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-218 号 四川川投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的川投能源公司管理 ...

四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司独立董事王秀萍女士(已离职)、徐天春女 士、向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 填写人 (签名): ふるん 2025 年4月10日 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2024 年独立性情况的自查报告 本人徐天春，于 2022 年 4 月起任四川川投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十一届独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。 本人根据《上市公司独立董管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表， 并对自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 经核 ...

四川川投能源股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 13-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-219 号 四川川投能源股份有限公司股东： 我们鉴证了后附的四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对川投能源公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 15 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 ...