天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月， 是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审 计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资所前茅，全球前二 十强。注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 注册资本：19,515 万元。天健以专业报国、服务社会为宗旨，坚 决贯彻落实国家重大部署，通过提供一流的审计鉴证、税务、咨 询、工程、军民融合以及数字化、国际化等综合性服务，为推动 我国资本市场健康发展、服务实体经济和新质生产力等持续作出 专业贡献。 截止 2024 年末，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 二、执业记录 1.基本信息 拟签字项目合伙人：彭卓，2015 年获得中国注册会计师资 质，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业， 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市 公司超过 9 家。 四川川投能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 公司通过公开招标聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 ...

关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司《章程》《董 事会审计委员会年报工作制度》《董事会审计委员会实施细则》 的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年末，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第十一届二十六次董事会会 议和 2024 年 5 月 17 日召开的 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-022 号 四川川投能源股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第一次、第九 次会议和 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政 府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关 事项的批复》（川国资产权〔2018〕 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-023号 1.基本信息 四川川投能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会 计师 2356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 1 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健上市公司 年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制 造业，信息传输、软件 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-024 号 四川川投能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关解释文件的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大 会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"进行了解释，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"进行了解释 ...

股票代码 600674 川投能源 2024年度可持续发展报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 公司致辞 | 06 | | 走进川投能源 | 08 | | 可持续发展管理 | 14 | | 专题： | 22 | | 电力保供，绘就民生温暖底色 | | | 专题： 以"绿"为底，奏响乡村振兴乐章 | 26 | | 01 | | --- | | 规范治理，护航企业行稳致远 | 30 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 32 | | 规范公司治理 | 34 | | 保护投资者权益 | 39 | | 贯彻廉洁从业 | 40 | | 04 | | | --- | --- | | 筑牢防线，安全护航新发展 | 68 | | 筑牢安全生产防线 | 70 | | 落实职业健康保障 | 75 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO,.LTD. SUSTAINABILITY REPORT 2024 地 址：四川省成都市武侯区临江西路1号 邮 编：610041 联系电话：028-86098649 | 02 | | | --- | --- | | ...

公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川川投能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-025 四川川投能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1508 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-020 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十八次监事会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在四川省成都市武侯区临江西 路 1 号 1519 会议室召开。会议应到监事 5 名，现场到会 5 名。 会议的召集召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并同意向公 司 2024 年度股东大会作报告。 （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2024 年财务决算报告审核意见的提案报告》； 监事会认为： 1 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-019 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十八次董事会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯 区临江西路 1 号 1508 会议室召开。会议由董事会召集，董事长 吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的 董事 11 名。其中现场到会 7 名，董事李文志先生、龚圆女士、 孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。5 名 监事、6 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》； （一）以 11 票赞 ...