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亚通股份:亚通股份关于出让全资子公司股权的公告
2024-04-16 07:41
证券代码:600692 证券简称:亚通股份 公告编号:2024-008 上海亚通股份有限公司 关于出让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 交易内容:上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")拟通 过上海联合产权交易所(以下简称"上海联交所")非公开协议转让 公司持有的上海银马实业有限公司(以下简称"银马实业")100% 股权,交易价格依据评估结果确定为 2213.24 万元。 二、交易对方情况介绍 (一) 公司名称:上海东滩建设集团建设发展有限公司 一、交易概述 上海银马实业有限公司系公司全资子公司,根据公司发展战略需 要,为优化产业结构,合理配置资源。公司拟将持有的上海银马实业 有限公司100%股权通过上海联合产权交易所非公开协议转让给上海 东滩建设集团建设发展有限公司(以下简称"东滩建设"),交易价 格依据评估结果确定为 2213.24 万元。 经格律(上海)资产评估有限公司评估,以 2023 年 11 月 30 日 为基准日,采用资产基础法,银马实业净资产账面价值为 86 ...
亚通股份:上海银马实业有限公司审计报告
2024-04-16 07:41
上海银马实业有限公司 审计报告 Visit 大量 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海银马实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海银马实业有限公司(以下简称银马实业)财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 11 月 30 日的资产 负债表, 2021 年 1 月至 2023 年 11 月的利润表、现金流量表和所有者权 益变动表及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了银马实业 2021 年 12 月 31 目、2022 年 12 月 31 日、 2023 年 11 月 30 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度、2023年 1 月 至 11月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银马实业, 并履行了职业道德方面的其他责任。 ...
亚通股份:上海银马实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告
2024-04-16 07:41
(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202400035 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023197 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 格律沪评报字(2024)第032号 | | | 报告名称: | 上海亚通股份有限公司因股权转让涉及的上海银马 实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 22.132.417.36元 | | | 评估报告日: | 2024年03月12日 | | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 于达理 会员编号: 37180161 | (资产评估师) | | | 徐佳丽 会员编号:31190050 | (资产评估师) | 备案回执生成日期:2024年03月12日 本资产评估报告依 ...
亚通股份:上海亚通股份有限公司关联交易管理制度
2024-04-12 09:34
第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)符合诚实、信用、公允性的原则; (二)关联人如享有股东大会表决权,除特殊情况外,应当回避表决; 上海亚通股份有限公司 关联交易管理制度 (三)在董事会就该事项进行表决时,关联董事应当回避; 第一章 总则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易,保证 关联交易符合公平、公开、公允的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律法规、规范性文件以及《上海亚通股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》")的相关规定,制订本制度。 (四)公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利,必要时应当聘 请专业评估师或独立财务顾问。 (五)公司应当与关联人就关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当遵循平等 、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应当明确、具体、可执行。 第三条 关联交易应当具有商业实质,价格应当公允,原则上不偏离市场独立第 三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联人与关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织) ...
亚通股份:上海亚通股份有限公司董事会战略委员会工作细则
2024-04-12 09:34
第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成,包括董事长、总经理、独立董事 和董事。 上海亚通股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略,制定合理可行的发展规划,健全 投资决策程序,加强决策的科学性,提高重大投资决策效率和决策水平,完善公 司的治理结构,增强公司核心竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其它的相关规定,公司特设立董事会战略委员 会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构,主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第四条 战略委员会设主任(召集人)一名,由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致,期间如有委员不再担任董 事职务,自动失去委员资格,并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会 人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议; (三)对《公司章程》规定的须 ...
亚通股份:上海亚通股份有限公司总经理工作制度
2024-04-12 09:34
上海亚通股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 明确高级管理人员的职责权限和分工协作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海亚通股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、及其他有 关法律法规和规范性文件,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司高级管理人员,公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总经济师公司等高级管理人员,由董事会聘任或解聘。 第三条 本制度是公司高级管理人员工作的基本行为规范,是指导制定公司经营 管理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本依据。 第四条 公司设立行政部作为总经理办公会日常工作机构。 第二章 高级管理人员任职条件 第五条 高级管理人员的任职必须符合法律、行政法规和《公司章程》规定的资 格与条件。有下列情形之一的,不得担任公司的高级管理人员: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判 处刑罚,执行期满未逾5 ...
亚通股份:亚通股份关于对全资子公司增资的公告
2024-04-12 09:34
证券代码:600692 证券简称:亚通股份 公告编号:2024-007 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 增资标的公司名称:上海亚岛新能源科技有限公司 增资金额:人民币 9100.00 万元 特别风险提示:本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项 在公司董事会审批权限范围内,尚需获得国有资产监督管理等相关部 门审核批准,无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资概述 上海亚岛新能源科技有限公司(以下简称"亚岛新能源")系上 海亚通股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,现因业务发 展需要,公司拟以自有资金对亚岛新能源增加注册资本。亚岛新能源 当前注册资本为人民币1900.00 万元,本次增资人民币9100.00万元, 增资完成后亚岛新能源注册资本将增至 11000.00 万元,仍为公司全 1 注册资本:35176.4064 万元人民币 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建筑劳务分包 ...
亚通股份:上海亚通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-04-12 09:34
上海亚通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬考核委员会可以下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬考核委员会会议并执行薪酬考核 委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称经理人员)的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设 立薪酬考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事;高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董 ...
亚通股份:上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度
2024-04-12 09:34
上海亚通股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合实际情况,特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动 的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份,是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生产品(包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权)等。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对所持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺 ...
亚通股份:上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度
2024-04-12 09:34
第一条 为规范上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")重大事项内部 报告工作,明确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信息内 部报告的职责和程序,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 公司重大事项是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息,包括但不限于: (一)与公司业绩、利润等事项有关的信息,如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等; 上海亚通股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 (六)公司控股股东和持股5%以上的大股东; (二)与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息; (三)与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息; (四)与公司经营事项有关的信息,如新产品的研制开发或获批生产,新 发明、新专利获得政府批准,签署重大合同等; (五)与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息; (六)有关法律、行政法规、部门规章规定的其他应披露的事件和交易事 项。 第三条 ...