证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-023 上海亚通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十届董事会 46 次会议，审议通过了《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 （2025 年 修订）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 一、章程修 ...

一、 担保情况概述 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ?被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 ?本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 500.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 ?本次担保是否有反担保：否 ?对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 上海亚通通信工程有限公司（以下简称"亚通通信"）系本公司 全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇 明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明 区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产 权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提 供抵押担保，担保期限为 12 个月。 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2025 年度对外 ...

上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先 生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 一、关于对公司第十一届董事会非独立董事候选人的审查意见 经核实，公司第十一届董事会非独立董事候选人施俊先生、翟云 云女士、严煊霞女士不存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规 定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形； 候选人具备《公司法》《公司章程》等担任公司董事的任职资格及任 职条件。 二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生 均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现 候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选 人均不存在《公司法》《上市公司独立董事 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会，现提名耿建 涛、张振侯为上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余 额合计31664.64万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的33.77%，无逾期担 保。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，公司第十届董事会第46次会议审议通过了《上海亚 通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，公司第十届监事会第18次会议审议通过了《关于修 订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，亚通股份（600692）发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的议案》等多项议 案。 ...

亚通股份（SH 600692，收盘价：7.85元）7月29日晚间发布公告称，公司第十届第46次董事会会议于 2025年7月29日在公司会议室召开。会议审议了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会独立 董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，亚通股份的营业收入构成为：商品销售业务占比74.94%，工程业务占比8.72%，房 产销售占比7.86%，交通运输业务占比3.79%，其他业务占比2.7%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

上海亚通股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律法规和规范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...