Group 1 - The stock price of Yatong Co., Ltd. closed at 7.85 yuan on July 29, 2025, down by 0.08 yuan or 1.01% from the previous trading day [1] - The company's main business includes commodity sales, engineering, real estate sales, and transportation, with commodity sales accounting for 74.94% of revenue in the 2024 financial report [1] - Yatong Co., Ltd. is categorized under real estate development, Shanghai local stocks, and central state-owned enterprise reform concepts [1] Group 2 - As of July 29, the total external guarantee balance of the company and its subsidiaries was 317 million yuan, representing 33.77% of the most recent audited net assets, with no overdue guarantees [1] - The company's board of directors approved the relevant proposals for the 11th board re-election and plans to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on August 15 [1] - On the same day, the net inflow of main funds was 6.7962 million yuan, accounting for 0.34% of the circulating market value [1]

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021 上海亚通股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第46次会议于2025年7月29日上午以现场表决方式在公司会议室召 开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2025年7月21日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出 会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提 名施俊、翟云云、严煊霞为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职资格通 过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式选举，若获得选举通 过，第十一届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过了《上海亚通股 ...

《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号依次顺延或 递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化；统一调整《公司章程》中涉及的年、月以 及份数等方面的大写汉字统一调整为小写数字；《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如"或"改 为"或者"、"股票"改为"股份"、"种类"改为"类别"、条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。修订 后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程》全文。 本次修订《公司章程》事项尚需公司在股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或授权公司管理层组 织办理上述事宜。《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门登记、备案结果为准。 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2025年7月29日 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告 ■ 二、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 ● 本次担保金额及已 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 46 次会议于 2025 年 7 月 生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以电话方式向董事、监事、高级管 理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董 事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职 资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会 以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董 事任期为自股东大会通过之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《上海亚通股份有限 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-022 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第 18 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以书面方式向全 体监事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚 通股份有 ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司应当在公司章程中对审计委员会的组成、职责等作出规定。董事会 负责制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、任期、职责范 围、议事规则、档案保存等相关事项。 第八条 审计委员会每季度至少召开一次会议；两名及以上成员提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之 二以上成员出席方可举行。 审计委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会成员 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方 式 ...

上海亚通股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律法规和规范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Shanghai Yatong Co., Ltd, aiming to standardize meeting procedures and decision-making processes to enhance the board's effectiveness and compliance with relevant laws and regulations [1][12]. Group 1: Board Structure and Meetings - The board consists of 7 to 9 directors, with independent directors making up at least one-third of the board [1]. - Regular meetings must be held at least twice a year, while special meetings can be convened under specific circumstances [3][7]. - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, with provisions for a vice chairman or other directors to take over if necessary [3][5]. Group 2: Proposal and Voting Procedures - Proposals for meetings must be submitted in writing, detailing the agenda and relevant materials [2][6]. - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made based on majority votes [4][19]. - Directors must avoid conflicts of interest and are required to abstain from voting on matters where they have a personal stake [8][20]. Group 3: Documentation and Record-Keeping - Meeting records must include details such as the date, attendees, agenda, and voting results [26][30]. - All meeting documentation must be preserved for a minimum of ten years [11]. - The board secretary is responsible for maintaining these records and ensuring compliance with confidentiality obligations [30][31].

上海亚通股份有限公司 章程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采取募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：91310000132221817R。 公司经上海市人民政府交通办公室"沪府交企(1993)第184号"《关于同意上 海崇明县轮船公司改组为上海亚通股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》， 以社会募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司遵照 《公司法》规定和"国务院国发(1995)17号"通知，对公司章程进行了规范，并依 法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1993年8月6日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股5,015.84万股，于1993年11月19日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：〖中文全称〗上海亚通 ...