上海亚通股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会，现提名耿建 涛、张振侯为上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余 额合计31664.64万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的33.77%，无逾期担 保。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，公司第十届董事会第46次会议审议通过了《上海亚 通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，公司第十届监事会第18次会议审议通过了《关于修 订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，亚通股份（600692）发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的议案》等多项议 案。 ...

亚通股份（SH 600692，收盘价：7.85元）7月29日晚间发布公告称，公司第十届第46次董事会会议于 2025年7月29日在公司会议室召开。会议审议了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会独立 董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，亚通股份的营业收入构成为：商品销售业务占比74.94%，工程业务占比8.72%，房 产销售占比7.86%，交通运输业务占比3.79%，其他业务占比2.7%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

上海亚通股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律法规和规范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

上海亚通股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采取募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：91310000132221817R。 公司经上海市人民政府交通办公室"沪府交企(1993)第184号"《关于同意上 海崇明县轮船公司改组为上海亚通股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》， 以社会募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司遵照 《公司法》规定和"国务院国发(1995)17号"通知，对公司章程进行了规范，并依 法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1993年8月6日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股5,015.84万股，于1993年11月19日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

上海亚通股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司应当在公司章程中对审计委员会的组成、职责等作出规定。董事会 负责制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、任期、职责范 围、议事规则、档案保存等相关事项。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满 ...