上海亚通股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采取募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：91310000132221817R。 公司经上海市人民政府交通办公室"沪府交企(1993)第184号"《关于同意上 海崇明县轮船公司改组为上海亚通股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》， 以社会募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司遵照 《公司法》规定和"国务院国发(1995)17号"通知，对公司章程进行了规范，并依 法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1993年8月6日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股5,015.84万股，于1993年11月19日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注 ...

上海亚通股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司应当在公司章程中对审计委员会的组成、职责等作出规定。董事会 负责制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、任期、职责范 围、议事规则、档案保存等相关事项。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 重要内容提示： 被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 500.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 500.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 上海亚通通信工程有限公司（以下简称"亚通通信"）系本公司 全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇 明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明 区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产 权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提 供抵押担保，担保期限为 12 个月。 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 ...

上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生 均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现 候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选 人均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公 1 司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独 立董事的履职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先 生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法 ...

上海亚通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十届董事会 46 次会议，审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年 修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： | 一、章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | 1 证券代 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会，现提名耿建 涛、张振侯为上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

上海亚通股份有限公司 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-025 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-022 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 18 次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，本次会议由公司监 事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以书面方式向全 体监事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规 1 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚 通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进 行修订。 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第 18 次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...