上海亚通股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 重要内容提示： 被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 500.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 500.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 上海亚通通信工程有限公司（以下简称"亚通通信"）系本公司 全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇 明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明 区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产 权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提 供抵押担保，担保期限为 12 个月。 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 ...

上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生 均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现 候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选 人均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公 1 司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独 立董事的履职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先 生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法 ...

上海亚通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十届董事会 46 次会议，审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年 修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： | 一、章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | 1 证券代 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会，现提名耿建 涛、张振侯为上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

上海亚通股份有限公司 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-025 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-022 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 18 次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，本次会议由公司监 事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以书面方式向全 体监事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规 1 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚 通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进 行修订。 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第 18 次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 46 次会议于 2025 年 7 月 29 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先 生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以电话方式向董事、监事、高级管 理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董 事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职 资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会 以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董 事任期为自股东大会通过之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反 ...

Group 1 - Company received a corrective measure from Shanghai Securities Regulatory Commission due to three violations [1] - Inaccurate revenue recognition related to a construction project led to a misstatement of revenue amounting to 60.49 million yuan [1] - Misallocation of labor costs resulted in an inaccurate profit total in the 2023 annual report [1] Group 2 - Company is required to submit a written rectification report within 30 days of receiving the corrective decision [2] - Company announced a projected net loss of 11.5 million to 9.5 million yuan for the first half of 2025, a significant decline from the previous year [2] - Company’s stock price has decreased by 15.85% year-to-date, underperforming the real estate sector [2]

Group 1 - The core issue is that Yatong Co., Ltd. has been penalized for inaccurate financial disclosures in its annual reports, leading to administrative measures from the Shanghai Securities Regulatory Bureau [1][2] - The company reported revenue of 60.49 million yuan from its subsidiary, but failed to recognize the transfer of control over the products, resulting in inaccurate revenue reporting [1] - Yatong's financial performance has been under pressure due to the deep adjustment in the real estate industry, with significant declines in net profit and operating income projected for 2024 [3] Group 2 - In 2023, Yatong achieved operating revenue of 1.305 billion yuan, a year-on-year increase of 6.52%, but is projected to drop to 660 million yuan in 2024, a decrease of 49.41% [3] - The net profit attributable to shareholders was 2.4442 million yuan in 2023, down 46.64%, while the net profit for 2024 is expected to be 6.3564 million yuan, reflecting a significant increase due to non-recurring gains [3] - The company anticipates a net loss of 9.5 million to 11.5 million yuan in the first half of 2025, indicating ongoing financial challenges [3][4] Group 3 - The real estate sector's performance is declining, impacting Yatong's revenue, while the company has seen some gains in its new energy and hotel businesses [4] - The cumulative non-recurring net loss for Yatong over the past two and a half years is projected to exceed 60.51 million yuan [5]