证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-025 上海亚通股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 上述议案于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《上海证 券报》上披露。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 应回避表决的关联股东名称：无 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-023 上海亚通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十届董事会 46 次会议，审议通过了《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 （2025 年 修订）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 一、章程修 ...

一、 担保情况概述 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ?被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 ?本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 500.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 ?本次担保是否有反担保：否 ?对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 上海亚通通信工程有限公司（以下简称"亚通通信"）系本公司 全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇 明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明 区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产 权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提 供抵押担保，担保期限为 12 个月。 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2025 年度对外 ...

上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先 生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 一、关于对公司第十一届董事会非独立董事候选人的审查意见 经核实，公司第十一届董事会非独立董事候选人施俊先生、翟云 云女士、严煊霞女士不存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规 定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形； 候选人具备《公司法》《公司章程》等担任公司董事的任职资格及任 职条件。 二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生 均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现 候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选 人均不存在《公司法》《上市公司独立董事 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会，现提名耿建 涛、张振侯为上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余 额合计31664.64万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的33.77%，无逾期担 保。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，公司第十届董事会第46次会议审议通过了《上海亚 通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，亚通股份发布公告称，公司第十届监事会第18次会议审议通过了《关于修 订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月29日晚间，亚通股份（600692）发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的议案》等多项议 案。 ...

亚通股份（SH 600692，收盘价：7.85元）7月29日晚间发布公告称，公司第十届第46次董事会会议于 2025年7月29日在公司会议室召开。会议审议了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会独立 董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，亚通股份的营业收入构成为：商品销售业务占比74.94%，工程业务占比8.72%，房 产销售占比7.86%，交通运输业务占比3.79%，其他业务占比2.7%。 （文章来源：每日经济新闻） ...