上海亚通股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海亚通股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-006 上海亚通股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3 日通过电话方式，向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第28 次会议的通知。 2、本次会议于2024年4月12日上午在公司会议室以现场方式召 开。 3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。 4、本次会议由董事长梁峻先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛新能源"）为公 司全资子公司，现因业务发展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源 1 增加注册资本。亚岛新能源当前注册资本为人民币 1900.00 万元，本 次增资人民币 9100.00 万元，本次增资完成后亚 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海亚通股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《上海亚通股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本办法。 上海亚通股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及 其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及 关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方 资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳 务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东、实际控制人 ...

上海亚通股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管理 ，规范内部运作机制，维护公司和全体投资者的合法利益，促进规范运作和健康发展 ，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资（新设）的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制 的主体。 （一）全资子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的子公司； （二）控股子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例在50%（不含本数）以 上，或未达到50%（含本数）但能够决定其董事会半数（不含本数）以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排拥有其实际控制权的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股东身份对子公司的重大事项进行监督管理，对子公司 依法享有投资收益及股权处置 ...

上海亚通股份有限公司 会计核算制度 总则：为加强和规范财务管理等会计工作适应激烈的市场竞争要求提高企业 效益根据国家财政部颁发的《企业会计准则》等有关会计法规结合公司实际经营 情况特制定如下制度。本制度是公司的会计工作的基本管理制度公司员工必须遵 守本制度从公司整体利益出发相互协作。 第一章 会计年度 第一条 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 第二章 记账本位币 第二条 本公司以人民币为记账本位币。 第三章 记账基础 第三条 本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷 记账法记账。 第四章 计量属性 第四条 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则 的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本 公司将予以特别说明。 第五章 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 第五条 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负 债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 第六条 对于非同一控制下的企 ...

第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 件、《公司章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场 工作。公司独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 第四条 公司独立董事进行现场工作的主要内容包括： 上海亚通股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进上海亚通股份有限公司（以下简称公司）的规范运作 ，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海亚通股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和 全体股东的整体利益，尤其要切 ...

上海亚通股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人 员人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六 ...

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露 或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上交所相 关规定豁免披露。 上海亚通股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定， 制定本制度。 1 第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露。 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或 者履行 ...

上海亚通股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业 业绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化 （二）按劳分配与"责、权、利"相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低， 履行责任义务相符。 （三）激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 制挂钩。 第五条 董事会负责审批高级管理人员的薪酬分配方案。 第六条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程 及上级管理部门的要求根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报 备董事会。 第三章 薪资的构成与绩效考核 第七条 董事薪酬标准 1 。 （一）根据本公司的实际情况，公司向每位独立董事发放独立董事津贴，具 体发放方案由董事会薪酬与考核委员会确定。 （四）长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 第三条 ...

审计委员会对会计估计变更事项的意见 审计委员会(签名): 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》有关规定,就上海亚通股份有限公司关于会计估计变更事项, 公司董事会审计委员会发表意见如下: 耿建涛: 限公司董事会 4年3月 15日 上海亚通股份有限公司 我们认为,本次对混凝土业务应收账款坏账准备计提比例的调整 能够更加客观、真实地反映公司的财务状况与经营成果。根据《企业 会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》,该会计估 计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各 年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意本次会计估计变更, 同意将该议案提交公司第十届董事会第27次会议审议。 ...