证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 46 次会议于 2025 年 7 月 生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以电话方式向董事、监事、高级管 理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董 事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职 资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会 以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董 事任期为自股东大会通过之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《上海亚通股份有限 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-022 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第 18 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以书面方式向全 体监事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚 通股份有 ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司应当在公司章程中对审计委员会的组成、职责等作出规定。董事会 负责制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、任期、职责范 围、议事规则、档案保存等相关事项。 第八条 审计委员会每季度至少召开一次会议；两名及以上成员提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之 二以上成员出席方可举行。 审计委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会成员 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方 式 ...

上海亚通股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律法规和规范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

上海亚通股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 ...

上海亚通股份有限公司 章程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采取募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：91310000132221817R。 公司经上海市人民政府交通办公室"沪府交企(1993)第184号"《关于同意上 海崇明县轮船公司改组为上海亚通股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》， 以社会募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司遵照 《公司法》规定和"国务院国发(1995)17号"通知，对公司章程进行了规范，并依 法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1993年8月6日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股5,015.84万股，于1993年11月19日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：〖中文全称〗上海亚通 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-025 上海亚通股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 上述议案于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《上海证 券报》上披露。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 应回避表决的关联股东名称：无 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-023 上海亚通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十届董事会 46 次会议，审议通过了《关于修订 <上海亚通股份有限公司章程> 的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 （2025 年 修订）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 一、章程修 ...

一、 担保情况概述 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ?被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 ?本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 500.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 ?本次担保是否有反担保：否 ?对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 上海亚通通信工程有限公司（以下简称"亚通通信"）系本公司 全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇 明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明 区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产 权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提 供抵押担保，担保期限为 12 个月。 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2025 年度对外 ...

上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先 生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 一、关于对公司第十一届董事会非独立董事候选人的审查意见 经核实，公司第十一届董事会非独立董事候选人施俊先生、翟云 云女士、严煊霞女士不存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规 定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形； 候选人具备《公司法》《公司章程》等担任公司董事的任职资格及任 职条件。 二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生 均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现 候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选 人均不存在《公司法》《上市公司独立董事 ...