证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-043 上海亚通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,672,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0205 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事、总经理翟云云女士主 ...

上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东会的法律意见书 沪震律[2024]证券见字第 17 号 上海市震旦律师事务所 办公地址』上海市四川北路 1688 号福德广场南楼 16 楼 电话: 021-63568800 传真: 021-63569988 邮政编码: 200080 上 海 市 震 旦 律 师 事 务 所 Shanghai Zhen Dan Law Firm 地址:中国上海四川北路 1688 号 (8621) 6356880 (8621) 63569988 传直。 (8621) 63569988 Add: 16F/S. No.1688 Sichuan Road (N) Shanghai 200080. P 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东会的法律意见书 沪震律[2024]证券见字第 17 号 致:上海亚通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会发展 战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员的议案》。决定 选举施俊先生为公司董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、 提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-044 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 39 次会议于 2024 年 11 月 5 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先 生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议 案》，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十届董事会董事长， 任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥184,586,381.36, a decrease of 28.88% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,611,168.26, representing a decline of 446.97% year-over-year[2]. - The net cash flow from operating activities was -¥127,938,282.94, a decrease of 139.26% compared to the previous year[3]. - The operating revenue for the year-to-date period decreased by 42.12% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was -446.97 million RMB, primarily due to a decrease in profits from communication engineering and mixed products compared to the same period last year[7]. - Basic earnings per share for the reporting period were -446.97 million RMB, reflecting the same reasons as the net profit decrease[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 452,732,382.77, a decrease from CNY 782,236,295.75 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 42.2%[16]. - The net profit for Q3 2024 was 2,548,813.30 RMB, a significant improvement from a net loss of 25,573,090.83 RMB in Q3 2023[17]. - Operating profit for Q3 2024 was -6,512,354.05 RMB, compared to -25,414,194.97 RMB in the same period last year, indicating a reduced loss[17]. - The net profit for the first three quarters of 2024 is RMB 19,528,687.29, compared to a net loss of RMB 13,965,230.42 in the first three quarters of 2023[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,213,114,227.51, an increase of 41.87% from the end of the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly by 0.71% to ¥933,238,998.69 compared to the previous year[3]. - Total assets reached CNY 4,213,114,227.51 in Q3 2024, up from CNY 2,969,685,227.64 in Q3 2023, marking an increase of about 42%[15]. - Total liabilities amounted to CNY 2,791,408,241.71 in Q3 2024, compared to CNY 1,546,274,027.86 in Q3 2023, which is an increase of approximately 80.5%[14]. - The total current assets increased to RMB 601,346,731.85 from RMB 542,540,405.70 at the end of 2023, reflecting a growth of 10.5%[22]. - The total liabilities decreased to RMB 550,853,561.60 from RMB 596,954,998.10, indicating a reduction of 7.7%[23]. Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by 80.94%, mainly due to government prepayments received for the affordable housing project on Changxing Island[7]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was 291,206,123.84 RMB, a turnaround from -405,529,582.39 RMB in Q3 2023[19]. - The company generated 1,704,060,187.99 RMB in cash inflows from operating activities in Q3 2024, compared to 1,347,092,462.73 RMB in Q3 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -38,312,236.64 RMB, an improvement from -420,427,930.68 RMB in the same period of 2023[28]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 178,410,517.98 RMB, down from 669,857,502.83 RMB year-over-year[28]. - Cash outflow from operating activities was 216,722,754.62 RMB, significantly lower than 1,090,285,433.51 RMB in the previous year[28]. - The net cash flow from investing activities was 109,887,820.66 RMB, a recovery from -11,812,451.00 RMB in the same period of 2023[29]. - Cash inflow from investing activities totaled 118,607,711.66 RMB, compared to only 2,736,000.00 RMB in the previous year[29]. - Cash outflow from financing activities increased to 190,532,481.93 RMB, up from 108,365,151.40 RMB in the same period of 2023[29]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 27,294,908.21 RMB from 36,506,908.14 RMB year-over-year[29]. Inventory and Investments - The company reported a significant increase in inventory due to the investment in the housing project on Changxing Island[6]. - The company's inventory increased significantly to CNY 2,502,021,490.22 in Q3 2024, compared to CNY 1,466,381,178.95 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 70.6%[13]. - Inventory rose by 70.63%, attributed to increased investments in the affordable housing project on Changxing Island[7]. - Investment income surged by 496.51%, mainly from the sale of subsidiary equity and shares of Shanghai Rural Commercial Bank[7]. - The company reported an investment income of RMB 21,723,795.95 for the first three quarters of 2024, a significant increase from RMB 2,736,000.00 in the same period of 2023[26]. Operational Efficiency - Operating costs fell by 41.06%, corresponding to the decrease in revenue[7]. - The company reported a decrease in management expenses to CNY 38,937,231.64 in the first three quarters of 2024, down from CNY 40,528,050.92 in 2023, a reduction of about 3.9%[16]. - The financial expenses decreased significantly to CNY 9,444,232.80 in 2024 from CNY 27,123,520.14 in 2023, indicating a reduction of approximately 65%[16]. - Other income decreased by 45.40%, primarily due to a reduction in government subsidy income during the reporting period[8]. - The company has no external investment expenditures during the reporting period, indicating a focus on internal projects[8]. Future Outlook - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[16].

上海亚通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 上海·崇明 2024 年 11 月 5 日 | | | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 上海亚通股份有限公司 | 关于选举董事的议案 3 | | 上海亚通股份有限公司 | 关于变更会计师事务所的议案 5 | 上海亚通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 上海亚通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日（2024 年 11 月 5 日）的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日（2024 年 11 月 5 日）的 9:15-15:00。 七、 现场会议议程： (一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授 权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、 见证律师。 (二) 逐项审议下列议案： 1、《关于选举董事的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》 (三) ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-042 上海亚通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

上海亚通股份有限公司变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"中兴华所"） 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-041 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司 对 2024 年度会计师事务所的选聘采取了公开招标的方式，根据中标 结果，拟聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与众华所进行了沟通，众华所对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 1 会 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第十届董事会第 37 次会议，审议通过了《关于选举公司第 十届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司控股股东提名，董事会提名委员 会资格审查，同意提名施俊先生（简历详见附件）为公司第十届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 施俊先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海亚通股份有限公司章程》 规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海亚通股份有限公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担 任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 1 上海亚通股份有限公司董事会 ...

梁峻先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范 围内，兢兢业业，勤勉尽责，带领公司董事会完成了确定的各项任务， 公司董事会对梁峻先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-039 上海亚通股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 10 月 16 日收到公司董事长梁峻先生的书面辞职报告，梁峻先生因工作 调动原因请求辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时辞去董 事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员等职务， 根据《公司章程》的有关规定，梁峻先生的辞职自辞职报告送达董事 会之日起生效。辞职后，梁峻先生不再担任公司任何职务。 梁峻先生的辞职不影响公司董事会依法规范运作，也不影响公司 正常经营。公司将按照相关规定尽快完成董事及董事长的选举工作。 经公司董事一致推举，在新任董 ...

审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》。 上海亚通股份有限公司向上海银行崇明支行申请流动资金贷款 额度不超过 4450 万元，授信有效期 1 年，主要用于补充公司流动资 金。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-038 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 36 次会议于 2024 年 9 月 19 日上午 09 点 00 分以现场表决方式在公 司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2024 年 9 月 13 日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 19 日 2 1 上海亚通股份有限公司董事会 ...