证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-011 上海亚通股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

上海亚通股份有限公司 2025年度融资计划公告 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-014 二、 2025 年融资计划 为确保公司 2025 年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资 计划： 1、参照公司 2024 年度实际融资情况，结合公司 2025 年度正常 生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2025 年度对外融资及委托 借款总额不超过 13.35 亿元人民币。 1 2、主要通过银行直接借款、票据融资、融资性售后回租及银行 委托贷款等方式解决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需 要，参照公司 2024 年度融资情况，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十 届董事会第 44 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度融资计划的 议案》，确定公司 2025 年度对外融资发生总额不超过 13.35 亿元人民 币，具体内容如下： 一、 2025 年资金需求 1、归还银行到期的短期流动资金借款 35000.00 万元及长期 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 上海亚通股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上海亚通股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人施俊、主管会计工作负责人翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）曹明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2024年全年归属于全体股东的净利润为 6,356,376.91元，加期初未分配利润426,807,285.80元，减去2024年第一季度现金分红7,035,281.28 元、提取法定盈余公积1,672,781.60元，累计可供股东分配的利润为424,455,599.83元。2024年度利 润分配预案为：鉴于 ...

上海亚通股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 上海亚通股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020040 号 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独 立、客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 上海亚通股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海西 盟物贸有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2025】第 8005-1 号 (共 1 册第 1 册) 上海美 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海物 华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2025】第 8005-2 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2025 年 3 月 24 日 资产评估报告 后 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开了 16 次董事会、3 次股 东大会。本人均参加了上述会议，做到充分了解议案、客观发表 意见，勤勉尽责履行义务，未对董事会及各专门委员会的议案提 出异议。出席会议情况如下： 作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人耿建涛，男，1970 年 4 月出生，大学学历，注册会计 师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上 海亚通股份有限公司独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求， ...