本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上 海物华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2024】第 8010 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2024 年 3 月 13 日 资产评估报告 明 声 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者 预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在 偏见。 六、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查; 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所 涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实披露,并且已提 请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告 中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的 假设、限制条件、特别事项说明及其对 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海亚通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-010 上海亚通股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 10 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，由公司监事会主席 黄飞荣先生主持，公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体监事发 出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，同意将 此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； (三) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将此 议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； (四) 审议通过了《公 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-009 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 30 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13 点 30 分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持， 公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发 出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，该项议 案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届 董事会第 30 次会议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； (二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》 (七) 审议通过了《公司 2023 ...

上海亚通股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海亚通股份有限公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 众华事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计 师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊 普通合伙）。 众华事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相 关 业 务 从 业 资 格 ， 已 取 得 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 （ 证 书 编 号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，众华师事务所从业人员总数 1,186 人， 其中合伙 ...

专项审核说明 上海亚通股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪24DX8EPTXP 我们的责任是对亚通公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实 质的收入进行审核,并就亚通公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则,计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核 过程中,我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信,我们获取的审核证据是 充分、适当的,为发表专项审核意见提供了基础。 众会字(2024)第 01620 号 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海亚通股份有限公司(以下简称"亚通公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-014 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海亚通股份有限公司 上海亚通股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 ...

上海亚通股份有限公司 委员职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规章制度，忠实的履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观意见，为董事会的科学决策提 供支撑，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人， ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-012 上海亚通股份有限公司 2024年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 14.00 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 21,921.38 万元(全部为对控股子公 司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 23.66%。 本次担保是否有反担保：否 一、担保情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供 的担保余额为 21,921.38 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发 展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和 风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，预计 2024 年为全资 1 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 本次担保尚需提交 ...