上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 公司应当在公司章程中对审计委员会的组成、职责等作出规定。董事会 负责制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、任期、职责范 围、议事规则、档案保存等相关事项。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-024 上海亚通股份有限公司关于 重要内容提示： 被担保人名称：上海亚通通信工程有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 500.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 500.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 上海亚通通信工程有限公司（以下简称"亚通通信"）系本公司 全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇 明支行申请贷款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明 区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产 权证编号：沪房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提 供抵押担保，担保期限为 12 个月。 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 ...

上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生 均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现 候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选 人均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公 1 司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独 立董事的履职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司 第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先 生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相 关议案提交公司董事会审议。 上海亚通股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法 ...

上海亚通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 十届董事会 46 次会议，审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年 修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关 规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： | 一、章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | 1 证券代 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会，现提名耿建 涛、张振侯为上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海亚通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

上海亚通股份有限公司 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-025 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-022 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 18 次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，本次会议由公司监 事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以书面方式向全 体监事发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规 1 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此公司拟对《上海亚 通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进 行修订。 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第 18 次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 46 次会议于 2025 年 7 月 29 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先 生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以电话方式向董事、监事、高级管 理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董 事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职 资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会 以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董 事任期为自股东大会通过之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反 ...

Group 1 - Company received a corrective measure from Shanghai Securities Regulatory Commission due to three violations [1] - Inaccurate revenue recognition related to a construction project led to a misstatement of revenue amounting to 60.49 million yuan [1] - Misallocation of labor costs resulted in an inaccurate profit total in the 2023 annual report [1] Group 2 - Company is required to submit a written rectification report within 30 days of receiving the corrective decision [2] - Company announced a projected net loss of 11.5 million to 9.5 million yuan for the first half of 2025, a significant decline from the previous year [2] - Company’s stock price has decreased by 15.85% year-to-date, underperforming the real estate sector [2]