司 目 录 福建东百集团股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 担保申请的受理与审核 - 2- | | 第三章 担保的审批决策 . | | 第四章 担保合同订立 . | | 第五章 担保日常监管与持续风险控制 - 7- | | 第六章 担保信息披露 . | | 第七章 责任追究 - 9 - | | 第八章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建东百集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保是指公司及子 ...

| 第一章 总则 . | - - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·················· | | 第三章 股份 . | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 13 - | | 第四节 | 股东会的召集 - 16 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 18 - | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 . | - 28 - | | 第一节 董事 | - 28 - | | 第二节 | 董事会 - 32 - | | 第三节 | 独立董事 - 37 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 - 45 - | | | 第一节 财务会计制度 - 45 - | | 福建东百集团股 ...

福建东百集团股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 总则 - 1- | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 股东会的议事程序、表决和决议 | | 第六章 股东会记录、签署及其保管 - 13 - | | 第七章 股东会决议的执行 - 15 - | | 第八章 附则 ······· - 15 - | 第一章 总则 第一条 为完善福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《福建东 百集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》，制定本规 则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依 照法律、行政法规、本规则及《公司章程》等相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 等相关规定 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第三章 董事会会议召集和通知程序 . | | 第四章 董事会会议议事和表决程序 - 7- | | 第五章 董事会会议记录和公告 - 10 - | | 第六章 附则 ・・・・・・・・・・・・ − 11 − | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《福建东百集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决议，董 事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全体 ...

财务管理制度 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 . | | | 第三章 | 会计核算基础规范 | | | 第四章 | 资金管理 . | - 4 - | | 第五章 | 预算管理 | - 5 - | | 第六章 | 投资管理 . | - 6 - | | 第七章 | 资产管理 | - 7 - | | 第八章 | 负债管理 - 11 - | | | 第九章 | 所有者权益、利润分配管理 - 12 - | | | 第十章 | 成本费用管理 - 13 - | | | 第十一章 | 税务管理 - 14 - | | | 第十二章 | 财务报告及财务分析 | | | 第十三章 | 财务信息系统 - 16 - | | | 第十四章 | 财务监督与控制 . | | | 第十五章 | 附则 . | - 17 - | 第一章 总则 第一条 为加强福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理、规范公司会计内部控制，提高财务会计信息质量，保护公司及其相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《企业会计准则》及国家有关财 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—040 福建东百集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 21 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事 项公告如下： 为进一步提升公司治理和规范运作水平，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董 事会审计委员会承接行使，《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事 会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过本议案前，监事会仍将继续履行监督职责。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件最新规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》有关条款进行全面修订，具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （增修部分以下划线加粗字体列示） | | 第一条 ...

福建东百集团股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2025 年半年度（以下简称"报 告期"）主要经营数据披露如下： 一、2025 年第二季度公司门店变动情况 无。 二、2025 年第二季度公司拟增加门店情况 无。 三、2025 年半年度公司主要经营数据分析 （一）主营业务分行业情况 1. 商业零售业务收入较上期下降 2.63%，主要是消费市场的结构性变化，零售市场 - 1 - 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期增减 商业零售 79,052.15 35,996.64 54.46 -2.63 -1.12 减少 0.70 个百分点 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 总则 = 1 - | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格与任免 - 1- | | 第三章 独立董事的提名、选举及更换 4 - | | 第四章 独立董事的职责与履职保障 | | 第五章 独立董事专门会议制度 | | 第六章 现场工作制度 - 11 - | | 第七章 附则 - 12 - | 第一章 总则 第三条 独立董事应当独立履行职务，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第一条 为进一步完善福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构， ...

福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押公告 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份 547,859,599 股，占公司总股本的 62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份 350,560,000 股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的 63.99%，占公司总股本的 40.30%。 一、本次股份解除质押情况 近日，公司控股股东丰琪投资将原质押给国泰海通证券股份有限公司用于办理股票质押式 回购交易业务的部分股份提前购回，具体如下： | 股东名称 | 丰琪投资 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 25,000,000 | | 占其所持股份比例 | 5.3 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—041 福建东百集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络 ...