仓储物流项目累计获取18个 已实现7个项目退出 值得关注的是，作为第二增长极的仓储物流板块迈上发展新台阶。据了解，东百集团旗下仓储物流项目 主要位于包括粤港澳大湾区、长三角、京津冀等全国物流核心区域。自布局仓储物流业务以来，公司累 计获取18个物流项目，合计建筑面积约180万平方米，土地面积约202万平方米。 4月11日晚间，东百集团（600693.SH）披露2024年度经营业绩年报，公司全年实现营业收入18.16亿 元；实现归母净利润4348.72万元，同比增长24.09%，总资产达148.09亿元。 在提振消费系列政策的带动下，东百集团凭借"零售百货+仓储物流"双轮驱动战略和经营持续创新突 破，展现出强劲的抗周期能力。2024年度，公司商业零售板块实现主营业务收入15.60亿元，毛利同比 增加0.63亿元，同比增长7.74%；仓储物流板块，实现主营业务收入1.38亿元，同比增长39.17%。 在经营策略上，东百物流采用"投-建-招-退-管"的闭环运作模式，最终以轻资产方式运营，获取资产收 益和资产管理费收益。东百集团基于强大的项目获取、运营和招商能力，所开发的物流项目受到市场广 泛青睐，并在资本市场受到国 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—024 福建东百集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—014 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 - 1 - 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在东百大厦 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—013 一、《公司董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 三、《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发 出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及董事会秘书列 席了本次会议。本次会议由公司董事 ...

福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.03 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公 ...

福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015600037 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015600037 号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东百 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 东百集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 2025 年 4 月 10 日 中国福州市 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015600023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015600023号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东百集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东百集团，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李茂良） 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司会计专业身份的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和 工作经验，个人履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系财务学博士，历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门 大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师，并担任国家自然科学基金 ISIS 系统评议 专家及厦门大学教材选用与编写审核专家，兼任漳州视瑞特光电科技股份有限公司（非上 市公司）独立董事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情况，并将自查情况提交董事会，经董事会评估， 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合独立董事独立 性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人李茂良，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张榕） 本人张榕，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系法学博士，历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现为厦门大学法 学院退休教授，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法 学研究会顾问、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员及福建马坑矿 业股份有限公司（非上市公司）独立董事，2022 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响独立董事 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵仕坤） 本人赵仕坤，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理，上海立信投资咨询有限公司董事，杭州湾会计学苑理事，兼任上海国 家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生校外导 师，国家财政部首批人才库（债务管理）专家等，2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响 ...