二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开八次工作会议，具体如下： 福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督等职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李茂良先生、独立董事张榕女士及董事李毅先生组 成，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任，全部成员均具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。 | 序号 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024-01-09 | 审计委员会委员会同公司其他独立董事与公司外部审计机构就公司 | | | | 2023 年度报表审计进场前有关事项进行沟通 | | | | 2023 召开审计委员会第一次会议 ...

东百集团（600693）公告，2024年营业收入18.16亿元，同比下降3.73%。归属于上市公司股东的净利润 4348.72万元，同比增长24.09%。基本每股收益0.05元／股，同比增长24.07%。公司2024年度拟以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税)，不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 ...

福建东百集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—012 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实后确认，截至 2025 年 4 月 10 日， 除已披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 或信息。 公司当前经营活动、经营秩序正常，主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， ...

东百集团（600693）发布异动公告，公司当前经营活动、经营秩序正常，主营业务未发生重大变化；人 不存在应披露而未披露的重大事项。 ...

A股大消费板块走强，乳业、零售方向领涨，怡亚通、合百集团、欧亚集团、王府井涨停，贝因美、永 辉超市、中百集团、供销大集、东百集团、百联股份等跟涨。 ...

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称"丰琪投 资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599股，占公司总股本的 62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、施章峰先生及施霞女士合 计质押公司股份357,210,000股，上述主体合计质押股份数量占合计持有公司股份总数的65.20%，占公 司总股本的41.07%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资及其一致行动人施章峰先生关于办理部分股份质解押业务的通知，现 将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 丰琪投资及其一致行动人施章峰先生分别将原质押给中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公 司、厦门银行股份有限公司福州分行的无限售条件流通股份部分解除质押，具体如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2025一011 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—011 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 - 1 - 信息披露文件 上述股份解除质押不存在延期情形。 二、股份质押基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份 547,859,599 股，占公司总股本的 62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份 357,210,000 股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的 65.20%，占公司总股本的 41.07%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资及其一致行动人施章峰先生关于办理部分股份质解押业 务的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 丰琪投资及其一致行动人施章峰先生分别将原质押给中国 ...

信息披露文件 风险提示：公司及有关各方正在积极推进交易涉及的资产评估、交易方案设计等 工作，专项计划发行规模将根据底层资产估值、监管审核及投资人意见等确定，后续将另 行履行公司内部决策程序。持有型不动产资产支持专项计划作为一种创新业务产品，能否 顺利实施可能受到宏观经济、市场条件、政策环境等多重因素的影响，且专项计划需向上 海证券交易所申报并取得其无异议函后发行、设立，发行完成后需向中国证券投资基金业 协会备案，专项计划实施存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次交易概况 （一）交易背景及基本情况 1.根据国务院办公厅 2022 年发布的《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》， 有效盘活存量资产对提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义，重 点基础设施资产领域包括仓储物流资产，并鼓励探索建立多层次基础设施 REITs 市场。 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—010 福建东百集团股份有限公司 关于开展仓储物流持有型不动产资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对 ...

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式审议通过《关于公司开展仓储物流持 有型不动产资产支持专项计划的议案》（具体内容详见同日公告） 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—009 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司开展仓储物流持有型不动产资产支持专项计划有助于盘活存量资产， 符合公司发展战略要求和实际经营情况；相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—008 福建东百集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 27 日、2 月 28 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易 规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实后确认，截至 2025 年 2 月 28 日， 除已披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 或信息。 公司当前经营活动、经营秩序正常，公司主营业务未发生重大变化，外部市场环 境、行业政策亦未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 27 日、2 月 28 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 ...