信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—038 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议于 出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主 席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 信 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—037 出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及董事会秘书列 席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、《公司 2025 年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告） 公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—041 福建东百集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信息披露文件 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 信息披露文件 -1- ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地 ...

Core Points - The financial management system of Fujian Dongbai Group Co., Ltd. aims to enhance financial management, standardize internal controls, and improve the quality of financial information [1][2] - The system applies to the company and all subsidiaries within the consolidated financial statements [1] - The basic principles of financial management include unified management, hierarchical responsibility, authorization and approval management, separation of duties, and internal supervision [1][2] Financial Management System - The president is fully responsible for daily financial management and reports to the board of directors [3] - The company has a financial director appointed by the board, responsible for overall financial activities [3] - The financial center of the group implements financial management across the enterprise, with subsidiary financial personnel under its unified leadership [3] Accounting Basis and Norms - The company follows national accounting standards and develops accounting policies accordingly [4] - Accounting policies must remain consistent across accounting periods unless changes are required by law or for improved reliability [4] - All accounting records must be based on actual economic transactions, and no false information is allowed [4][5] Fund Management - The company implements centralized fund management and budget control to meet financial needs while minimizing costs [6] - All fund payments require appropriate authorization based on the nature of the payment [6] - A responsibility system is established for monetary fund operations to ensure separation of duties and supervision [6] Budget Management - The company practices comprehensive budget management, including operational, investment, and financing budgets [7] - The budget is prepared based on strategic requirements and is subject to regular monitoring and reporting [7][8] - Adjustments to the budget are made only under significant changes in market conditions or operational needs [8] Investment Management - Investment management includes both internal and external investments, with a dedicated investment decision-making committee [9] - The company must maintain proper accounting for investments and ensure compliance with internal management procedures [9] Asset Management - The company manages various assets, including receivables, inventory, fixed assets, and intangible assets [10][11] - Regular assessments and audits of assets are conducted to ensure their safety and value [10][11] Liability Management - Liabilities are categorized into current and non-current, with specific management practices for each type [40] - The company maintains detailed records of accounts payable and contract liabilities [41] Owner's Equity and Profit Distribution - Owner's equity includes capital stock, capital reserves, and retained earnings, with specific rules for profit distribution [43][44] - The board of directors must implement profit distribution decisions within two months of shareholder approval [48] Cost and Expense Management - The company controls costs and expenses through budget management, ensuring accountability for budget execution [49][50] Tax Management - Tax management focuses on legal compliance and cost-effectiveness, with regular assessments of tax risks [52][53] - The financial department is responsible for identifying and managing tax risks systematically [56][57] Financial Reporting and Analysis - Financial reports must adhere to national accounting standards and be prepared accurately [58][59] - Regular financial analysis meetings are held to evaluate the company's financial status and operational performance [61] Financial Information System - The company utilizes a unified financial information system for accounting and financial management [62][63] Financial Supervision and Control - Internal controls are established to ensure effective supervision and separation of incompatible duties [65][66] - The board's audit committee oversees financial activities and internal audits [66]

福建东百集团股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建东百集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括 全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保是指公司及子公司以自有资产或信用 等以第三人身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，包括公司为子公 司提供担保、子公司间担保等。担保形式包括提供保证、抵押、质押等， 具体种类包括但不限于银行授信担保、银行开立信用证和银行承兑汇票、 开具保函的担保等。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。 ...

福建东百集团股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应符合下列原则： （一）诚实信用原则； （二）定价公允，不损害公司、非关联股东及债权人合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避表决原则； （四）决策程序合规、信息披露规范原则。 第三条 本制度适用于公司及子公司，其中"子公司"包括公司全资、 控股及其他纳入公司合并报表范围的各级子公司。 第二章 关联人与关联交易 第四条 本制度所称的关联人，是指与公司存在关联关系，在公司财 务和经营决策中，有能力对公司直接、间接控制或施加重大影响力的有关 各方，包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （ ...

目 录 第一章 总则 福建东百集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《福建东百集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决议，董 事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部门，在董事会秘书的领导下处理董事 会日常事务，董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由 7-9 名董事组成，包括职工董事 1 名，独立董事人 数占董事会人数的比例不低于 ...

福建东百集团股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为完善福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的法 人治理结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《福建东 百集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "），参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东会规则》 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 等相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《公司章程》 及本规则； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ，制定本规 则。 第二条 公 ...

福建东百集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改（1992）101 号批准，以募集 方式设立；公司在福建省工商行政管理局（现名称福建省市场监督管理局） 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350000154382187J。 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于一九九三年九月十日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,684 万股，于一九九三年十一月二十二日在上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：福建东百集团股份有限公司 中文全称：福建东百集团股份有限公司 英 ...

福建东百集团股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 总则 . ·· | | --- | | 第二章 关联人与关联交易 - 1 - | | 第三章 关联交易的审议披露 | | 第一节 关联交易的审议 . | | 第二节 关联交易回避表决 | | 第三节 关联交易的披露 | | 第四章 日常关联交易的特别规定 - 9 - | | 第五章 关联交易审议及披露的豁免 | | 第六章 关联交易的监督 - 11 - | | 第七章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应符合下列原则： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （一）诚实信用原则； （二）定价公允，不损害公司、非 ...