福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定要求，福建东百集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： - 1 - 二、2024 年度会计师事务所履职情况 华兴所根据《审计业务约定书》，按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项说明。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶 ...

公司代码：600693 公司简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建东百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—021 福建东百集团股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率和收益水平， 在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十一届董事会第十七次会议 审议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公 司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构 性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现 金管理产品单日最高余额不超过人民币 8 亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授 权期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交 公司股东大会审议。 （二）资金来源 委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 - 1 - 委托理财受托方：金融机构（ ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—020 福建东百集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新发布的相关规定及解释进行的相应变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公 司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关会计准则解释等要求对会计政 策进行变更。具体如下： （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"），适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货等资产的数 据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—019 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意公 司本次计提各类减值损失共计 501.82 万元，具体情况如下： 一、本次资产减值准备计提概述 为客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资 产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。公司本次 计提各类减值损失共计 501.82 万元，其中：资产减值损失 587.26 万元，信用减值损失转 回 85.44 万元。具体如下： 单位：万元 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—017 福建东百集团股份有限公司 关于 2025 年度担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的持续、稳健发展，满 足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风 险可控的前提下，现结合公司 2024 年度担保情况以及公司 2025 年融资需求，预计 2025 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担 保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币 848,500.00 万元。上述预计最 高担保额度不等于公司的实际担保金额。 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 名称 | | | | 2025 年度 | 担保额度 占公司最 | 是 否 为 | 是 否 有 反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

福建东百集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了更好地保障全体股东的合法权益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强 股利分配决策透明度和可操作性，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告[2023]61 号）及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经营情 况及未来发展需要的基础上，制定《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视 对投资者的合理投资回报且兼顾公司 ...

- 1 - 福建东百集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、 《公司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使 监事会的监管职权和职责。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，审议涉及定期报告、关联交易、转让参股公 司股权等 20 项议案，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-3-25 | 第十一届监事会 | 1)关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 | | | | 第六次会议 | 有效期的议案 | | 2 | 2024-4-2 | 第十一届监事会 | 1)关于公司部分仓储物流项目开展分布式光伏业务 | | | | 第七次会议 | 暨关联交易的议案 1)公司监事会 2023 年度工作报告 | | | | | ...

关于福建东百集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专 项 说 明 华兴专字[2025]24015600045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建东百集团股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015600045 号 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团 股份有限公司（以下简称东百集团）2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月10日出具了华兴 审字[2025]24015600023号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号文）的有关 要求，东百集团编制了本专项说明所附的福建东百集团股份有限公司2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 - 1 - 福建东百集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建东百集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会现就公司在任独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的任职经历及签署的独立性自查 文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...